Stíhání pana Tran Qui Thanha a jeho dvou dcer za přivlastnění si 1 040 miliard VND

Nejvyšší lidová prokuratura právě vydala obžalobu proti panu Tran Qui Thanhovi (71 let, ředitel společnosti Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) a jeho dvěma dcerám, Tran Uyen Phuong (44 let, zástupkyni ředitele společnosti Tan Hiep Phat Company) a Tran Ngoc Bich (40 let) za trestný čin zneužití důvěry k přivlastnění si majetku podle článku 175 odstavce 4 trestního zákoníku z roku 2015.

V listopadu 2023 vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti dospěla k závěru a Nejvyšší lidová prokuratura po obdržení případu spis vrátila a požádala o došetření 5 jeho částí. Tato část jasně určovala hodnotu majetku, který si pan Tran Qui Thanh a jeho syn přivlastnili; zejména se jednalo o doplňující část, která měla snížit trestní odpovědnost každého z obžalovaných.

Pan Tran Qui Thanh byl označen za vůdce a strůjce případu přivlastnění si aktiv v hodnotě přesahující 1 040 miliard VND od 4 firem a jednotlivců.

Na konci ledna 2024 vydala vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti doplňující závěr vyšetřování. V němž vyšetřovací agentura zjistila, že hodnota majetku, který si pan Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery přivlastnili od čtyř obětí, činila 1,040 miliard VND, zatímco původní závěr vyšetřování stanovil pouze 767 miliard VND.

Podle záznamů pan Tran Qui Thanh a jeho dva synové v letech 2019–2020 prostřednictvím řady makléřů půjčovali peníze řadě podniků a jednotlivcům. Pan Tran Qui Thanh, jeho synové a dlužníci neuzavírali úvěrové smlouvy se zástavou, ale nutili podniky a jednotlivce, kteří si půjčovali peníze, uzavírat smlouvy o převodu projektů, podílů na projektech a nemovitostí, jejichž hodnota byla mnohonásobně nižší než skutečná hodnota aktiv.

Aby si pan Tran Qui Thanh a jeho syn získali důvěru obětí a zakryli povahu půjčování peněz, podepsali „závazky k dalšímu prodeji“, legalizovali úroky z půjčky stvrzenkami o vkladech na zpětný odkup projektů a nemovitostí, slíbili, že v plné výši zaplatí jistinu i úroky a vrátí majetek...

Pod vedením pana Thanha byly jeho dvě dcery, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich, těmi, které převzaly majetek. Poté Thanhova skupina rychle dokončila postupy pro změnu názvu, aby převzala kontrolu a rozhodla o majetku.

Když dlužník plně splnil závazek zaplatit jistinu a úroky dle dohody, pan Tran Qui Thanh a jeho syn si vymysleli nepřiměřené důvody pro odmítnutí platby, nevrácení nemovitosti s tvrzením, že majitel nemovitosti porušil podmínky smlouvy, a proto ztratil právo na zpětný odkup... nebo si vytvořili jiné důvody, jako například: nucení majitele nemovitosti platit více peněz, neumožnění platit každou splátku, ale nucení zaplatit celou jistinu... Účelem skupiny pana Tran Qui Thanha bylo nakonec úmyslně si přivlastnit majetek oběti.

Spis zjistil, že od ledna 2019 do listopadu 2020 se pan Tran Qui Thanh a jeho komplicové dopustili 4 činů „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“ 4 obětí.

Konkrétně se jedná o: 2 projekty Minh Thanh, Nhon Thanh v Dong Nai paní Dang Thi Kim Oanh (předsedkyně představenstva společnosti Kim Oanh Real Estate Group); 29 pozemků oddělených od parcely 452 v okrese Binh Tan pana Nguyen Van Chunga, 4 pozemky ve městě Thu Duc pana Lam Son Hoanga a 2 pozemky v okrese Binh Tan pana Nguyen Huy Donga.

Celková hodnota majetku, kterou odhadla státní zastupitelství, je 1,040 miliardy VND.

V tomto případě byl za strůjce označen pan Tran Qui Thanh. Jeho dvě dcery byly obviněny z aktivní spoluúčasti. Všichni tři, otec a dcery, se nepřiznali k půjčování peněz ani k používání podvodů k přivlastnění si majetku; pouze prohlásili, že nakupovali a prodávali majetek s firmami a jednotlivci v souladu se zákonem.

V žádosti vyšetřovací orgán uvedl, že pan Tran Qui Thanh spáchal trestný čin mnohokrát za použití sofistikovaných a lstivých triků, aby si přisvojil majetek obzvláště vysoké hodnoty; proto se doporučuje, aby byl tomuto obžalovanému uložen přísný trest před zákonem z důvodu všeobecného vzdělávání , odstrašování a prevence.

Pokud jde o Tran Uyen Phuonga a Tran Ngoc Bicha, bylo zjištěno, že u nich byly splněny polehčující okolnosti, jako je bezúhonnost, prvoprotiprávní jednání, účast na obchodních operacích, které přispívaly k socioekonomickému rozvoji, a vytváření pracovních míst pro tisíce pracovníků; porušení zákona bylo způsobeno plněním pokynů pana Tran Qui Thanha. Vyšetřovací orgán proto požádal o zohlednění těchto okolností při vynášení rozsudku nad oběma obžalovanými, Tran Uyen Phuongem a Tran Ngoc Bichem.

(Zdroj: Vietnamnet)

Zdroj