Případ Van Thinh Phat a miliony dolarů na úplatcích ukryté v krabicích z polystyrenu

Jak informoval server VietNamNet , vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti právě vydala závěry vyšetřování případu Van Thinh Phat a navrhla stíhat 86 obžalovaných na základě 7 obvinění.

Podle závěrů vyšetřování v období tvorby, schvalování a implementace plánu restrukturalizace Saigonské obchodní akciové banky (SCB) v letech 2017–2018 Agenturou pro bankovní inspekci a dohled (TTGSNH) spadající pod Státní banku Vietnamu (SBV) spolupracovaly s SCB 3 inspekční týmy. V závěrech vyšetřování se uvádí, že z výše uvedených 3 inspekčních týmů měl interdisciplinární inspekční tým z let 2017–2018 komplexní rozsah a obsah inspekce banky SCB.

Moje škola Lan.jpeg — Paní Truong My Lan nařídila zaslat peníze jako poděkování paní Do Thi Nhan, bývalé ředitelce odboru bankovní inspekce a dohledu II.

Výsledky inspekce jsou základem pro správné posouzení situace, úvěrového statusu, nedobytných pohledávek, struktury dluhu banky SCB dle restrukturalizačního plánu na období 2015–2019, stavu vlastnictví akcií, kontroly a řízení paní Truong My Lan ze skupiny Van Thinh Phat v bance SCB.

Vláda a Státní banka by měly mít k dispozici vhodná řešení a opatření. Během inspekce v SCB se však jednotlivci, včetně vedoucích bankovní inspekce, vedoucího delegace, zástupce vedoucího delegace a členů inspekčního týmu, dopustili závažného porušení předpisů, přijali od SCB peníze, dary a materiální výhody za účelem zatajení, utajení a nepravdivé a neúplné hlášení výsledků inspekce Státní bance.

Kvůli tomu Státní banka neměla dostatek informací a dokumentů, aby mohla poradit a řídit řešení porušení ze strany SCB a zabránit trestné činnosti paní Truong My Lan a jejích kompliců.

Příběh o „zmlkni a vezmi si peníze“

V případu Van Thinh Phat bylo navrženo, aby byla paní Do Thi Nhan, bývalá ředitelka oddělení bankovní inspekce a dohledu II v rámci Agentury pro bankovní inspekci a dohled (SBV), stíhána za trestný čin přijímání úplatků.

Podle závěrů vyšetřování byla paní Nhan vedoucí inspekčního týmu a osobou, která měla na starosti inspekční tým, a nesla hlavní odpovědnost za výsledky inspekce banky SCB.

Během inspekce v bance SCB obdržela paní Do Thi Nhan úplatek ve výši 5,2 milionu USD prostřednictvím vedoucích představitelů SCB, pana Dinh Van Thanha (bývalého předsedy) a Vo Tan Hoang Vana (bývalého generálního ředitele).

Konkrétně kolem března 2018 pan Thanh a pan Van odjeli do Hanoje a navštívili kancelář paní Nhan v sídle TTGSNH na adrese Ly Thuong Kiet 25 (Hanoj), kde paní Nhan předali pytel třešní a pytel obsahující 200 000 USD. Paní Nhan si peníze přinesla domů.

Od října do prosince 2018, během období vypracovávání závěru z inspekce, konzultací s příslušnými ministerstvy a pobočkami a následného vydání závěru z inspekce v bance SCB, pan Vo Tan Hoang Van a Nguyen Tuan Nam (řidič pana Vana) třikrát přivezli paní Nhan polystyrenové krabice s americkými dolary.

Pokaždé, když paní Nhan darovala peníze u sebe doma, se paní Vo Tan Hoang Vana zeptala, o jaké peníze se jedná. Pan Van odpověděl, že jsou to peníze paní Truong My Lan, aby jí poděkoval za pomoc a podporu SCB během inspekce.

Poté, co paní Nhan peníze obdržela, je schovala ve svém soukromém pokoji v bytě v budově Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoj) a k ničemu je nepoužila.

V prosinci 2022, poté, co vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti zahájila případ podvodu a zcizení majetku ve skupině Van Thinh Phat a souvisejících jednotkách, paní Nhan rozdělila peníze na dvě části. Obžalovaná přinesla 2,6 milionu USD do úschovy v domě příbuzného v Nam Dinh City. Zbývající peníze paní Nhan vložila do železné krabice, zamkla ji a odnesla do domu svého nevlastního bratra, kde ji uložila do skříně v ložnici. Paní Nhan skříň zamkla a klíč si držela.

Paní Nhan potvrdila, že lidé, kteří obdrželi peníze, které poslala, neměli absolutně žádnou představu o jejich původu, protože se neptali a paní Nhan absolutně nic neřekla.

Mladší bratr potvrdil, že ho paní Nhan požádala, aby si železnou krabici nechal ve skříni v jejím domě, a dobrovolně jí ji předala. Vybraná částka činila 3 miliony USD. Příbuzný v Nam Dinh přiznal, že paní Nhan dvakrát přinesla peníze na zálohu, jednou 1,4 milionu USD a jednou 1,2 milionu USD. Tato osoba si vůbec nebyla vědoma původu peněz.

Paní Nhan později pana Vana mnohokrát kontaktovala, aby mu peníze vrátila, ale on si pro ně nepřišel.

Na vyšetřovacím úřadě paní Nhan přiznala, že paní Truong My Lan požádala paní Nhan o podporu a pomoc SCB s brzkým vydáním závěru z inspekce.

Vyšetřovací policejní úřad se domnívá, že paní Nhan zatajila, zatajila a nepoctivě a neúplně nahlásila výsledky inspekce Státní bance, což vedlo k tomu, že Státní banka neměla dostatek informací a dokumentů k poradenství a řízení řešení porušení předpisů SCB Bank, a zabránila tak trestné činnosti Truong My Lan a jejích kompliců, což mělo obzvláště závažné následky.

Obžalovaný Nhan nařídil svým podřízeným, aby vynechali téměř 38 000 miliard VND z údajů o klasifikaci nedobytných pohledávek, vyčlenili více než 18 700 miliard VND na rezervy na krytí rizik a propadli více než 3 093 miliard VND z příjmů u tří projektů (Mui Den Do, 6A a Royal Garden)... s cílem prospět bance SCB, aby je legitimizovala a zahrnula do zprávy inspekčního týmu, návrhu závěru inspekce a zprávy pro vládu.

Paní Nhan byla také obviněna z nepoctivého, neúplného a zkreslujícího hlášení výsledků kontrol způsobem, který minimalizoval porušení a vytvořil podmínky, které pomohly bance SCB pokračovat v restrukturalizaci.

Zdroj