Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), Công ty CP chứng khoán BOS, Công ty CP xây dựng Faros, các công ty liên quan trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Ông Trịnh Văn Quết
Vụ án này, C01 đề nghị truy tố 51 bị can ở 4 nhóm tội danh. Trong đó, 13 bị can bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán; 23 bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can bị đề truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can bị đề nghị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán; 8 bị can bị đề nghị truy tố 2 tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.
Trước đó, hồi tháng 10.2023, C01 hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án này. Tuy nhiên, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhằm “bảo đảm việc truy tố”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ 26.5.2017 – 10.1.2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế cùng cùng đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó thu lợi bất chính hơn 723 tỉ đồng.
C01 còn xác định, trong thời gian từ năm 2014 – 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1.197 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Từ năm 2014 – 9.2016, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3.102 tỉ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty CP Xây dựng Faros lên 4.300 tỉ đồng.
Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để bán và chiếm đoạt hơn 3.620 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, C01 còn làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu.
C01 đã khởi tố bổ sung 7 bị can ở 2 nhóm tội danh, trong đó 4 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
