Audio: Die inneren Abläufe des Geldflusses beim "Goldenen Land"-Deal bei 39-39B Ben Van Don.

Im Fall, der sich in der Ben Van Don Straße 39-39B im Bezirk Xom Chieu in Ho-Chi-Minh-Stadt ereignete, hat die Polizeiliche Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit vorgeschlagen, 22 Angeklagte wegen der folgenden Delikte anzuklagen: „Bestechung“, „Annahme von Bestechungsgeldern“, „Verstoß gegen Vorschriften über die Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führte“, „Amtsmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten“ und „Mangelnde Verantwortungsbereitschaft mit schwerwiegenden Folgen“.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge handelt es sich bei dem Grundstück in der Ben Van Don Straße 39-39B um Staatseigentum, das gemäß Beschluss Nr. 09/2007/QD-TTg behandelt und umstrukturiert werden muss. Der Angeklagte Le Quang Thung, ehemaliger kommissarischer Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rubber Industry Group (kurz: Rubber Group), setzte den Umstrukturierungsplan jedoch nicht um.

Ende 2009 verhandelte Le Quang Thung proaktiv mit den Beklagten Le Y Linh, dem ehemaligen Direktor der Viet Tin Company, und Dang Phuoc Dua, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Viet Tin Company, und einigte sich mit ihnen auf den Verkauf des Grundstücks zu einem Preis von 1.200 USD/m² durch eine Kapitalübertragung an die Phu Viet Tin Company.

Gemäß der Vereinbarung musste der Angeklagte Linh der Rubber Corporation 3 Millionen US-Dollar zurückzahlen, wovon 1,2 Millionen US-Dollar speziell an Thung gingen.

Zur Umsetzung der Vereinbarung wies Thung seine Untergebenen an, die Gründungsdokumente der Phu Viet Tin Company zu unterzeichnen und beantragte beim Volkskomitee von Ho-Chi-Minh-Stadt die Rückforderung des Grundstücks, um es der Phu Viet Tin Company zu übergeben. Sämtliche Firmensiegel und Rechtsdokumente wurden Linh und Dua zur Verwaltung übergeben.

Nachdem die erforderlichen Genehmigungen eingeholt worden waren, wies Thung am 27. Januar 2010 seine Untergebenen an, einen Vorschlag zur Übertragung von 99 % der Kapitaleinlage in der Phu Viet Tin Company an die Retro Harvest Finance Company von Le Y Linh im Wert von über 7,1 Millionen US-Dollar zu unterzeichnen.

Anschließend unterzeichneten Nguyen Thanh Chau, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Dong Nai Rubber Company, und Nguyen Cong Tai, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Ba Ria Rubber Company, einen Vertrag zur Übertragung von 80 % der Kapitaleinlage und bestätigten fälschlicherweise den Erhalt des vollen Betrags von über 5,8 Millionen USD (in Wirklichkeit wurde kein Geld überwiesen), damit das Planungs- und Investitionsamt von Ho-Chi-Minh-Stadt eine geänderte Gewerbeanmeldung für die Retro Harvest Finance Company ausstellen konnte, die 80 % des Stammkapitals der Phu Viet Tin Company halten sollte.

Gegen Ende 2011, als Le Quang Thung seinen Ruhestand vorbereitete, legte Le Y Linh 300.000 US-Dollar in einer orangefarbenen Hermès-Papiertüte bereit. Anschließend luden Linh und Dua Thung zum Abendessen in ein Restaurant in der Le-Duan-Straße im ehemaligen Bezirk 1 von Ho-Chi-Minh-Stadt ein, um ihm für die Leitung des Verkaufs von 99 % der Kapitaleinlage der Phu Viet Tin Company zu danken.

Etwa im November 2013 erfuhr die Angeklagte Nguyen Thi Nhu Loan, ehemalige Vorsitzende der Quoc Cuong Gia Lai Company, dass Linh und Dua das Projekt verkaufen wollten, und leitete daraufhin Nachforschungen ein. Anschließend verhandelte Loan mit Linh und Dua über den Kauf des Projekts und vereinbarte, dass Linh Dua bevollmächtigen würde, einen Kaufvertrag über 460 Milliarden VND (einschließlich der Gebühren für die Landnutzung) zu unterzeichnen.

Da Linh und Dua für diplomatische Ausgaben der Rubber Corporation Geld benötigten, um den Landerwerb fortzusetzen, nahmen sie Vorschüsse von dem Angeklagten Loan entgegen. In der Folge hoben Linh und Dua zwischen dem 13. Dezember 2013 und dem 22. Januar 2014 insgesamt 45 Milliarden VND in vier Raten ab und übergaben das Geld an Dua.

Ende Januar 2014 nahm Dừa 20 Milliarden VND, packte sie in vier leere Glenfarclas-Whiskykisten, lud diese auf ein Auto, brachte sie zum Büro von Trần Ngọc Thuận, dem ehemaligen Generaldirektor der Rubber Group, und übergab sie Thuận.

Am 6. und 8. August 2014 unterzeichneten Linh und Dừa einen Vertrag, mit dem sie 99 % ihrer Kapitaleinlage an die Phu Viet Tin Company für über 271 Milliarden VND (ohne Grundstücksnutzungsgebühren) an den Beklagten Loan übertrugen. „Nach Abzug der an die Vietnam Rubber Group zu zahlenden über 114 Milliarden VND erzielten die Beklagten Linh und Dừa einen Gewinn von über 157 Milliarden VND“, so die Ermittlungsbehörde.

Nachdem die Überweisung abgeschlossen war, nahm Dừa 25 Milliarden VND in 500.000-VND-Banknoten, packte sie in zwei schwarze Koffer und verabredete sich mit Trần Ngọc Thuận in dessen Privatresidenz.

Gegen 21 Uhr kam Dừa bei Thuận an und übergab ihm diese beiden Koffer voller Geld.

Nachdem Thuan insgesamt 45 Milliarden VND von Dua erhalten hatte, verteilte er 7,5 Milliarden VND an drei Personen der Rubber Group: Vo Sy Luc, Vorstandsvorsitzender; Tran Thoai, Vorstandsmitglied und stellvertretender Generaldirektor; und Pham Van Thanh, Leiter der Planungs- und Investitionsabteilung, die jeweils 2,5 Milliarden VND erhielten. Die verbleibenden 37,5 Milliarden VND verwendete Thuan für private Zwecke.

Den Ermittlungsergebnissen zufolge unterzeichnete der Angeklagte Loan vor dem Erwerb der gesamten Kapitalbeteiligung an der Phu Viet Tin Company einen Investitionsvertrag und leistete eine Einzahlung bei Herrn Bui Cao Nhat Quan, dem Vorstandsvorsitzenden der Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (einer Tochtergesellschaft der Novaland Group). Darin verpflichtete er sich, die gesamte Kapitalbeteiligung an der Phu Viet Tin Company zu übertragen und dafür über 846 Milliarden VND zu erhalten. Nach Abzug der Kosten erzielte der Angeklagte Loan einen Gewinn von über 297 Milliarden VND.

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