Ein Handbuch für Banken zur gemeinsamen Bekämpfung betrügerischer Transaktionen herausgeben

QNgTV – Am 21. Oktober hielt die Vietnam Banking Association eine Sitzung ab, um das Handbuch zur Koordinierung der Unterstützung des Risikomanagements für Konten/Karten/Zahlungsannahmeeinheiten im Zusammenhang mit Geldtransfer-/Zahlungstransaktionen vorzustellen, bei denen der Verdacht auf Betrug oder Fälschung besteht.

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Das offizielle Handbuch wurde am 30. September 2025 unterzeichnet und tritt 30 Tage später in Kraft. Dies stellt einen Wendepunkt dar und wird der Bankenbranche helfen, ihre Reaktions- und Koordinierungskapazitäten bei der Betrugsprävention und -bekämpfung zu verbessern.

Vor kurzem wurden bei der Staatsbank rund 600.000 Konten mit ungewöhnlichen Merkmalen erfasst. In Abstimmung mit den Banken wurden daraufhin fast 300.000 Kunden gewarnt und Transaktionen im Gesamtwert von rund 1.500 Milliarden VND verhindert.

Neben der Datenbank verdächtiger Konten werden im Handbuch zur Koordinierung des Risikomanagements die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten klar definiert, von der anfordernden Bank über die empfangende Bank bis hin zu Vermittlungsorganisationen wie NAPAS.

Die Mitgliedsorganisationen verpflichten sich zur Geheimhaltung der Informationen, zur Bereitstellung von Kontaktstellen und zur Berichterstattung sowie zur strikten Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Quelle: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html