Festgenommene Gruppe kauft Bankkonten, um Betrug zu begünstigen

Am 10. Juli verfolgte die Ermittlungssicherheitsagentur der Polizei der Provinz Tay Ninh fünf Personen und nahm sie vorübergehend fest, um die Verbrechen „betrügerischer Eigentumsunterschlagung“, „illegaler Sammlung, Austausch und Handel von Informationen über Bankkonten“ und „Geldwäsche“ zu untersuchen.

Zu den fünf Verdächtigen gehören Pham Van Nghia (45 Jahre alt), Nguyen Phu Yen (40 Jahre alt, alle wohnhaft im Bezirk Ben Cau, Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (27 Jahre alt), Vuong Thi Hoa (35 Jahre alt, alle wohnhaft in der Provinz Phu Tho) und Ngo Xuan Phuong (28 Jahre alt, wohnhaft in der Provinz Bac Ninh). Gegen sie wird wegen der Verbrechen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „illegaler Sammlung, Austausch und Handel von Informationen über Bankkonten“ und „Geldwäsche“ ermittelt.

Die Täter erkannten, dass viele Menschen in Kambodscha Bankkonten in Vietnam für betrügerische Zwecke benötigten. Sie kauften 12 Personen 64 Bankkonten zu Preisen zwischen 500.000 und 3 Millionen VND pro Konto ab und verkauften sie dann an Betrüger zur Nutzung.

Nachdem sie das erschlichene Geld erhalten hatten, überwiesen die Täter über 350 Milliarden VND an Phuongs Gruppe, um die Kryptowährung im Wert von fast 15 Millionen USDT (Tether USD) zu kaufen.

XUAN TRUNG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html