Wie die USA Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar von Tran Chi zurückerhielten.

Chen Zhi, Vorsitzender der Prince Group in Kambodscha, baute ein komplexes Netzwerk von Wallets auf, um Geldwäscheaktivitäten mit Bitcoin zu verschleiern.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Die Kryptowährungsgemeinschaft wurde von der Nachricht erschüttert, dass das US- Justizministerium Chen Zhi, den Vorsitzenden der Prince Holding Group (mit Sitz in Kambodscha), wegen des Betriebs eines globalen Online-Betrugsrings, Geldwäsche und des Einsatzes von Zwangsarbeit angeklagt hat.

Ein bemerkenswertes Detail in diesem Fall ist die Menge der beschlagnahmten Kryptowährung: 127.271 BTC, aktuell im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar . Dies ist die größte jemals von Staatsanwälten beschlagnahmte Bitcoin-Menge.

„Dies ist die größte Beschlagnahmung virtueller Vermögenswerte in der Geschichte“, betonte das US-Justizministerium in einer offiziellen Erklärung. Die Gelder stammen vermutlich aus betrügerischen Aktivitäten wie dem sogenannten „Sparschwein-Betrug“ und wurden anschließend über ein komplexes Netzwerk aus legalen Unternehmen, Briefkastenfirmen und groß angelegten Bitcoin-Mining-Anlagen gewaschen.

Verdächtige Anzeichen

Laut Aufzeichnungen des US-Justizministeriums besitzt Chen mehrere Staatsangehörigkeiten, darunter die chinesische, kambodschanische, zypriotische und vanuatische, und ist Vorsitzender der Prince Group. Offiziell handelt es sich um einen Mischkonzern, der in den Bereichen Immobilien, Finanzdienstleistungen und Konsumgüter tätig ist. Seine profitabelsten Geschäfte stammen jedoch aus betrügerischen Anlagen, in denen Zwangsarbeit in Kambodscha eingesetzt wird.

Bei den meisten Betrugsmaschen handelt es sich um das sogenannte „Schweineschlachten“. Dabei bauen Betrüger online falsche Beziehungen auf, gewinnen Vertrauen und verleiten die Opfer dann dazu, in betrügerische Börsen oder E-Wallet-Plattformen zu investieren.

Die Dokumente legen nahe, dass Chen die betrügerischen Machenschaften direkt leitete und über Aufzeichnungen verfügte, die das „Schweineschlachten“ explizit erwähnten. Er führte sogar ein Notizbuch mit den Betrugsskripten, mit denen er Opfer in verschiedenen Ländern, darunter Vietnam, Russland, China und Europa, ins Visier nahm.

Im Jahr 2018 generierte die „Schweineschlachtungs“-Masche und andere illegale Aktivitäten für die Prince Group täglich rund 30 Millionen US-Dollar . Das Geld wurde über ein ausgeklügeltes Netzwerk gewaschen, das seine Herkunft verschleierte.

Die Staatsanwaltschaft gab an, Chen Zhi habe Illustrationen der „gewalttätigen Methoden“ der Prince Group aufbewahrt, mit denen diese ihre Betrüger trainierten (siehe Abbildung oben). Foto: Gerichtsakten, US-Staatsanwaltschaft .

Den Aufzeichnungen zufolge wurden die illegalen Gewinne zur Finanzierung groß angelegter Kryptowährungs-Mining-Operationen verwendet, an denen mehrere Unternehmen wie Warp Data Technology (mit Sitz in Laos) und Lubian (mit Sitz in China) beteiligt waren.

„Lubian betrieb zeitweise die sechstgrößte Bitcoin-Mining-Anlage der Welt . Chen sagte einmal, die Gewinne seien aufgrund der niedrigen Kosten enorm gewesen, was bedeutet, dass das Betriebskapital dieser Unternehmen aus Geldern stammte, die Opfern der Prince Group durch Betrug entwendet wurden“, heißt es in dem Dokument.

Von November 2022 bis März 2023 erhielt Warp Data über 60 Millionen Dollar von Hing Seng, einer Briefkastenfirma, die zur Abwicklung von Zahlungen, unter anderem an den CEO und seine Frau von Awesome Global, sowie zum Kauf von Luxusartikeln im Wert von Millionen von Dollar, wie Rolex-Uhren und Picasso-Gemälden, genutzt wurde.

Chen und seine Komplizen vermischten illegale Gewinne mit neu geschürften Bitcoins, um deren Herkunft zu verschleiern. So gingen beispielsweise auf Lubians Adressen hohe Geldsummen aus Quellen ein, die nichts mit dem Mining zu tun hatten, und der Anteil neuer Bitcoins in Lubians Wallets betrug lediglich etwa 30 %.

Raffinierte Action

Der Großteil der neu geschürften Bitcoins wird an eine nicht verwahrende Wallet (die von Chen verwaltet wird) transferiert. Dorthin fließen auch Gelder, die nicht mit dem Mining zusammenhängen und von der Kryptowährungsbörse Exchange-2 stammen.

In diesem Fall handelte es sich bei Exchange-2 um eine zentralisierte Börse, die von Chen und seinen Komplizen für den Transfer von Kryptowährungen genutzt wurde. Die Geldwäscheaktivitäten umfassten die Überweisung von Geldern von Exchange-2, deren Aufteilung auf mehrere Wallets und deren anschließende Zusammenführung mit neu geschürften Bitcoins.

Das Diagramm zeigt, dass die Gelder der Bitcoin-Mining-Gruppe auf 22 Wallet-Adressen aufgeteilt, in einer weiteren Adresse zusammengeführt und anschließend auf Chens persönliche Wallets transferiert wurden. Foto: US-Justizministerium .

Chen und seine Komplizen nutzten vielschichtige Geldwäschemethoden, um die Herkunft ihrer Gelder zu verschleiern. Sie gründeten Briefkastenfirmen wie FTI, Amber Hill Ventures und LBG und eröffneten Bankkonten in den USA, indem sie Geschäftstätigkeiten und Einkommensquellen irreführend darstellten.

Die illegalen Gelder wurden über zentralisierte Börsen wie Exchange-1 und Exchange-2 transferiert. Exchange-1 mit Sitz in China wurde aufgrund seiner mangelnden Kooperation mit der US- Regierung und seiner Fähigkeit, Transaktionen zu verschleiern, als „von ausländischen Kriminellen bevorzugt“ beschrieben.

Den Aufzeichnungen zufolge wurde die Kryptowährung auf Dutzende, wenn nicht Hunderte von Wallets aufgeteilt und verteilt. Diese wurden anschließend in einer Reihe von nicht gehosteten Wallets zusammengeführt, die von Chen verwaltet wurden.

Gelder der Exchange-2-Plattform wurden außerdem auf 27 Wallet-Adressen verteilt, mit anderen Wallets zusammengeführt und anschließend auf Chens persönliche Wallets transferiert. Foto: US-Justizministerium .

Das Diagramm des FBI zeigt, dass Gelder einer Bitcoin-Mining-Gruppe auf 22 verschiedene Wallet-Adressen verteilt, dann in einer einzigen Adresse zusammengeführt und an Chens Wallet überwiesen wurden.

In ähnlicher Weise wurden die Gelder von Exchange-2 auf 27 Adressen aufgeteilt und dann in einer anderen Adresse zusammengeführt, wodurch ein komplexes Transaktionsmodell entstand.

Auffällig ist, dass die Transaktionen mit nahezu identischen Beträgen und Zeitpunkten erfolgten. Diese Ähnlichkeit legt nahe, dass die Bitcoins von Exchange-2 (dem Betrugsportal) absichtlich transferiert wurden, um Transaktionen aus Bitcoin-Mining-Geldern vorzutäuschen. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, der gesamte Betrag in der Wallet stamme aus legitimen Mining-Aktivitäten, während die restlichen illegalen Gelder verschleiert wurden.

Wie das FBI Bitcoin beschlagnahmte.

FBI-Beamte betonten, dass sich die beschlagnahmten Gelder nicht auf der Börse befanden, sondern in Chens Brieftasche aufbewahrt wurden.

Um die Geldflüsse nachzuverfolgen, ermittelte die Behörde die Hauptquellen der Gelder für Chens 25 persönliche Wallets. Die wichtigsten Geldquellen waren zwei: Bitcoin-Mining-Aktivitäten (über Lubian und Warp Data) und indirekte Überweisungen von Wallets auf zentralisierten Börsen auf Wallets, die von Briefkastenfirmen kontrolliert wurden.

FBI-Agenten gruppierten 25 Adressen anhand ähnlicher Transaktionszeiten und -werte in 13 Cluster (Cluster Index-1 bis Cluster Index-13). Das FBI modellierte den Prozess der Aufteilung und Zusammenlegung von Geldern als Netzwerk zwischen verwahrten und nicht verwahrten Wallets. Die Behörde bestätigte dies als „eindeutigen Hinweis auf Geldwäscheaktivitäten“.

Zeitpunkt und Wert der Transaktionen, die Gelder aus Bitcoin-Mining-Operationen und Exchange-2 erhalten. Bild: US-Justizministerium .

Das FBI konnte nachweisen, dass die Hälfte der beschlagnahmten Bitcoins (ca. 61.230 BTC) über drei Haupttransaktionsgruppen in Chens persönliche Wallet transferiert wurde. Dazu gehörten Transaktionen mit Coin-Splitting-/Consolidation-Techniken sowie die Vermischung von geschürften und illegal erworbenen Geldern.

Interne Beweismittel enthüllten zudem Geldwäscheaktivitäten von Chen und seinen Komplizen, darunter Dokumente, in denen ausdrücklich von „BTC-Washing“ die Rede war.

Den Akten zufolge befinden sich die beschlagnahmten Bitcoins nicht mehr in Chens 25 persönlichen Wallets, sondern werden nun auf Adressen gespeichert, die von der US-Regierung kontrolliert werden. Bezüglich der Beschlagnahmungsmethode heißt es in den Dokumenten, Chen habe „die Wallet-Adressen und die zugehörigen Seed-Phrasen der privaten Schlüssel jeder Wallet persönlich aufbewahrt“.

Obwohl die Methode nicht näher erläutert wurde, könnte das FBI im Zuge der Ermittlungen und Durchsuchungen potenziell Speichermedien wie Computer, Festplatten oder Chens Aufzeichnungen mit seinem privaten Schlüssel und seiner Seed-Phrase physisch beschlagnahmen. Mit diesen Daten könnte die US-Regierung Gelder an sichere Orte transferieren.

Quelle: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html