Erfahrungsaustausch im Bereich virtuelle Vermögensverwaltung und Geldwäsche

Nebenveranstaltung zum Thema „Erfahrungsaustausch bei der Untersuchung und Sammlung elektronischer Beweise in Fällen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Geldwäsche“. (Foto: Trung Hung)

Am Nachmittag des 25. Oktober fand im Rahmen der Unterzeichnungszeremonie und der hochrangigen Konferenz zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Computerkriminalität ( Hanoi -Übereinkommen) eine Nebenveranstaltung mit dem Thema „Erfahrungsaustausch bei der Untersuchung und Sammlung elektronischer Beweise in Fällen im Zusammenhang mit virtuellen Vermögenswerten und Geldwäsche“ statt.

An der Veranstaltung nahmen Vertreter der Staatsbank von Vietnam, Frau Delphine Schantz, Chefrepräsentantin des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) im asiatisch -pazifischen Raum, Herr Jarek Jakubczak, Leiter der Schulung zur Strafverfolgung bei der Börse Binance, Herr Samuel Nartey George, Minister für Kommunikation, digitale Technologie und Innovation von Ghana, sowie Vertreter der am Hanoi-Übereinkommen teilnehmenden Länder teil.

Ein Vertreter der Staatsbank von Vietnam sagte bei der Veranstaltung, dass in vielen Ländern eine rasante Entwicklung der digitalen Finanztechnologie und der Kryptoanlagen zu beobachten sei, die sowohl große Chancen als auch Herausforderungen für das Management mit sich bringe.

Ein Vertreter der Staatsbank von Vietnam sagte, dass in vielen Ländern die digitale Finanztechnologie und Krypto-Assets rasant wachsen. Dies berge sowohl große Chancen als auch Herausforderungen für das Management. (Foto: Trung Hung)

Krypto-Assets weisen drei Merkmale auf, die ihre Untersuchung und Wiederherstellung erschweren: dezentrale, grenzüberschreitende, anonyme Hochgeschwindigkeitstransaktionen, schwierige Wiederherstellung und einfache Verschleierung. Der National Risk Assessment Report 2018–2022 stuft das Risiko für Wallet-Dienstleister, virtuelle Vermögensverwalter und virtuelle Vermögensfonds als hoch ein. Auch das Risiko für stabile Krypto-Assets wird als hoch eingestuft.

Der Vertreter aus Ghana erwähnte eine Reihe von Fällen, die sich im Land ereignet hatten, darunter einen Angriff auf Finanzadressen in Ghana, der erheblichen Schaden anrichtete, als innerhalb von nur 9 Sekunden 12 Millionen US-Dollar über das Netzwerk transferiert wurden. Das Geld wurde von einer elektronischen Geldbörse in eine andere digitale Geldbörse transferiert. Es handelt sich um einen Betrugsfall mit grenzüberschreitenden Elementen.

Die Delegierten diskutierten Lösungen zur Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche und grenzüberschreitendem Betrug. (Foto: Trung Hung)

Die Anti-Geldwäsche-Abteilung der Staatsbank erklärte, sie habe eine Reihe von Geldwäschedelikten auf dem Markt für Krypto-Assets festgestellt, darunter: Ausnutzung des lockeren Authentifizierungssystems der Börse; Vermischung illegaler Krypto-Assets mit legalen Assets; Umwandlung von Werten in persönliche Krypto-Assets zum Tausch gegen legale Krypto-Assets; Aufteilung und Vermischung über mehrere Wallet-Adressen unter Umgehung der Überwachungsschwelle; Erstellung gefälschter Projekte, Verwendung illegaler Krypto-Assets zum Kauf, Übertragung auf ein zweites Wallet zum Handel, Stornierung von Projekten zur Vertuschung …

Im Kontext zunehmender Verbrechen wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und grenzüberschreitendem Betrug hat Ghana durch die Zusammenarbeit mit Kryptowährungsbörsen und mit Anti-Kriminalitätsbehörden, darunter der Agentur für Cyberkriminalität, der Agentur für Wirtschaftskriminalität und der Agentur für organisierte Kriminalität, erfolgreich Ermittlungen zu Kryptowährungen durchgeführt. Ziel dieser Kooperationsaktivitäten ist es, illegale Geldströme und die Bewegung dieser Ströme zur Umwandlung in Kryptowährungen aufzuspüren.

Auf der Veranstaltung präsentierten die Redner Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und grenzüberschreitendem Betrug. Erforderlich seien daher ein Rechtshilfesystem und eine rund um die Uhr erreichbare Anlaufstelle zur Verfolgung und Verfolgung von Kriminellen. Darüber hinaus seien Schulungen und Kapazitätsaufbau für Justizmitarbeiter im Bereich Geldwäsche und grenzüberschreitenden Betrug erforderlich.

Vietnam präsentierte seine Erfahrungen auf diesem Gebiet. Vietnam baut einen Rechtsrahmen gemäß Empfehlung 15 der FATF (Financial Action Task Force) auf. Die Nationalversammlung verabschiedete am 14. Juni 2025 das Gesetz zur Digitaltechnologiebranche 2025, das die Digitaltechnologiebranche in Vietnam umfassend reguliert. Gleichzeitig erließ die Regierung die Resolution Nr. 05/2025/NQ-CP zur Pilotierung des Krypto-Asset-Marktes in Vietnam.

Die Anti-Geldwäsche-Abteilung der Staatsbank von Vietnam hat seit 2024 mehr als 400 verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Krypto-Assets überprüft und die Informationen an die Behörden weitergeleitet. In der kommenden Zeit wird sich die Staatsbank darauf konzentrieren, Leitlinien zur Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen bereitzustellen, die technische Infrastruktur zu entwickeln, die Kapazität der AML-Abteilung zu erweitern und die internationale Zusammenarbeit zu fördern.

Mit drastischen nationalen Lösungen und einer engen Zusammenarbeit zwischen den Ländern erwarten die Redner, dass die verbleibenden Probleme bei der Verhinderung von Geldwäsche und grenzüberschreitendem Betrug in der kommenden Zeit gelöst werden können.

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Quelle: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html