Motorradladenbesitzer veruntreute mehr als 10 Milliarden VND von der Bank

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BTO – Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Binh Thuan hat soeben eine Entscheidung zur Strafverfolgung erlassen und einen Haftbefehl zur vorübergehenden Inhaftierung sowie einen Durchsuchungsbefehl für die Wohnung von Truong Ngoc Tam (50 Jahre alt, wohnhaft in Duc Long Ward, Phan Thiet City) wegen des Verbrechens des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum erlassen.

Ermittlungsunterlagen zufolge schloss Truong Ngoc Tam im Jahr 2020 die Verfahren zur Registrierung eines Motorradgeschäfts ab und erhielt vom Finanz- und Planungsamt der Stadt Phan Thiet eine Gewerbeanmeldung unter dem Namen Lan Anh Motorbike Shop mit Sitz in der Gemeinde Tien Loi in der Stadt Phan Thiet.

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Das gesamte Geschäft wird direkt von Tam verwaltet und betrieben. Am 1. Dezember 2020 unterzeichnete Tam einen Kooperationsvertrag mit der Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company), um Kunden zu unterstützen, die Kredite benötigen, um einen Teil des Kaufs von Motorrädern im Motorradgeschäft Lan Anh zu bezahlen.

Die VPB FC Company schickte einen Kreditsachbearbeiter in den Motorradladen Lan Anh, um Kunden zu beraten und Kreditunterlagen für sie vorzubereiten. Nachdem die Kreditunterlagen genehmigt worden waren, lieferte Tam dem Kunden das Motorrad aus, und die VPB FC Company überwies den benötigten Geldbetrag auf Tams Konto.

Von März 2021 bis Februar 2022 nutzte Tam Schlupflöcher im Kreditantragsverfahren der Kreditsachbearbeiter aus, gab falsche Fahrgestell- und Motornummern an, legalisierte Verfahren zum Kauf und Verkauf von Motorrädern und lieferte das Motorrad nicht an den Kunden aus.

Anschließend stellte Tam 190 Kreditanträge für den Autokauf auf Raten und erhielt die Genehmigung der VPB FC Company. Die Firma zahlte den Kunden einen Gesamtkreditbetrag von über 10 Milliarden VND aus. Der gesamte Betrag wurde von der Firma auf Tams Konto überwiesen und Tam konnte ihn sich aneignen.

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