Vorsitzender der Phu Quy Gold Company wegen Schmuggels von 3 Tonnen Gold strafrechtlich verfolgt

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Am 24. Juni erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, dass die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung der am Grenzübergang Lao Bao in der Provinz Quang Tri begangenen Straftaten des „Schmuggels“ und der „Steuerhinterziehung“ getroffen habe. Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company und zugehörige Einheiten.

Schmuggelring mit 3 Tonnen Gold im Wert von 5.000 Milliarden VND

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums befolgte die Anweisungen der Führungskräfte des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und koordinierte gemeinsam mit professionellen Einheiten die Einrichtung und Organisation einer Sonderermittlung, um Hinweise auf einen Goldschmuggelring aus Laos nach Vietnam unter der Führung von Nguyen Thi Hoa in Quang Tri zu klären.

Gleichzeitig klärte die Ermittlungsbehörde auch eine Steuerhinterziehung bei der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company auf, deren Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor Le Xuan Tung ist.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass Nguyen Thi Hoa, wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri, und Nguyen Thi Gai von 2022 bis heute einen Schmuggelring von über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND organisiert haben.

Die Menge an geschmuggeltem Gold wurde von Laos über den Grenzübergang Lao Bao in der Provinz Quang Tri nach Vietnam gebracht, um es mit illegalem Gewinn an Goldgeschäfte in Vietnam zu verkaufen.

Generaldirektor der Phu Quy Gold Investment Company hinterzieht Steuern

Die Untersuchungsergebnisse ergaben außerdem, dass die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company bei ihren Steuererklärungen und -berichten im Jahr 2021 falsche Angaben gemacht hatte, was Anzeichen von Steuerhinterziehung aufwies und dem Staat einen Schaden von zunächst 6,145 Milliarden VND verursachte.

Auf Grundlage der gesammelten Dokumente und Beweise hat die Ermittlungsbehörde beschlossen, zwei Personen strafrechtlich zu verfolgen und Präventivmaßnahmen gegen sie zu ergreifen: Le Xuan Tung, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, und Le Thuy Quynh wegen des Verbrechens der „Steuerhinterziehung“.

Gleichzeitig beschloss die Ermittlungsbehörde, 18 Personen wegen des Verbrechens des „Schmuggels“ strafrechtlich zu verfolgen und Präventivmaßnahmen gegen sie zu ergreifen, darunter: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (Betreiberin des Goldladens Kim Linh) …

Nach der Genehmigung durch die Oberste Volksstaatsanwaltschaft führte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die oben genannten Entscheidungen und Anordnungen aus.

Die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit sammelt Dokumente und Beweise, um die Straftaten der Angeklagten nachzuweisen, die strafrechtlich verfolgt wurden, und weitet die Ermittlungen in dem Fall aus. Überprüfen, beschlagnahmen und einfrieren Sie die Vermögenswerte der Untertanen, um eine Wiedererlangung für den Staat sicherzustellen.

Laut Tuoi Tre

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