Heute (23. Oktober) gab die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass sie die Ermittlungen im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ bei der Capel Group JSC (mit Hauptsitz in Thu Duc City) ausweitet.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Polizei im Januar dieses Jahres ein Verfahren eingeleitet und La Quoc Truong, den Vorstandsvorsitzenden der Capel Group Corporation, wegen des oben genannten Verbrechens strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

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La Quoc Truong zum Zeitpunkt der Anklage und der vorläufigen Inhaftierung. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei

Bisher haben die Behörden klargestellt, dass Truong einen groß angelegten Betrugsplan ausführte, weil er Geld zum Ausgeben, Kaufen eines Hauses und eines Autos benötigte.

Truong nutzte die Rechtsform der Capel Group Corporation, gründete Niederlassungen in fünf Provinzen und Städten, stellte zahlreiche Mitarbeiter ein und veranstaltete an vielen Orten Seminare. Auf diesen Seminaren prahlte Truong mit der Gruppe und rief gleichzeitig zur Zusammenarbeit mit zahlreichen Investitionspaketen auf, darunter dem Kauf und Verkauf von Aktien zu hohen Zinsen und attraktiven Provisionen.

Um Vertrauen zu schaffen, wies der Chef seine Mitarbeiter an, Geld von früheren Teilnehmern zu nehmen, um späteren Teilnehmern Zinsen zu zahlen. Darüber hinaus bewilligte der Chef Geld, um Schulden zu begleichen, persönliches Vermögen zu erwerben und Gehälter und Prämien an die Mitarbeiter auszuzahlen.

Schließlich schloss der Chef das Unternehmen und eine Reihe von Filialen.

Bislang hat die Polizei festgestellt, dass Truong rund 700 Milliarden VND von mehr als 4.800 Menschen in 63 Provinzen und Städten unterschlagen hat.

Um die Ermittlungen auszuweiten, forderte die Polizei diejenigen, deren Gelder von der Capel Group Corporation und Truong beschlagnahmt wurden, auf, zum Team 7 der Wirtschaftspolizeibehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt zu kommen, um sich mit dem Ermittler Le Huu Long (Telefonnummer 0918607007) zu treffen und die Arbeit zu koordinieren sowie Informationen und Dokumente bereitzustellen.

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