Fast 20.000 Fälle mit einem Schaden von über 12 Billionen VND stellen die Anzahl der Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Fünfjahreszeitraum von 2019 bis 2024 dar. Der Großteil des in diesen Fällen betroffenen Geldes wurde über Peer-to-Peer-Handel an internationalen Börsen wie Binance, HTX und OKX in Kryptowährungen umgewandelt, wobei das tägliche Transaktionsvolumen Billionen von VND erreichte. Diese Tatsache stellt die Behörden vor die Herausforderung, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligten Akteure zu identifizieren. Dies war der allgemeine Konsens vieler Experten auf dem Forum „Digital Asset Market: From Trends to Breakthroughs“, das im Rahmen des Innovation Day 2025 stattfand.
Gruppen, die mit Kryptowährungen wie USDT und Bitcoin handeln, agieren offen in sozialen Medien. Teilweise erreichen die Transaktionen täglich Millionen von US-Dollar. Die Anonymität wird durch Online- und grenzüberschreitende Transaktionen gewährleistet, wodurch Kriminelle Kryptowährungen nutzen können, um einen Untergrundmarkt für Geldflüsse im Zusammenhang mit illegalen und unregulierten Aktivitäten im Cyberspace zu schaffen.
Oberstleutnant Nguyen Thanh Chung von der Abteilung für Cybersicherheit und Bekämpfung von Hightech-Kriminalität (A05) des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit erklärte: „In einem 2024 erfolgreich aufgedeckten Fall, in dem eine Gruppe Betrug und Veruntreuung von Vermögenswerten im Cyberspace beging, stellte die Polizei fest, dass die Betrüger sich zusammengetan hatten, um eine Geldwäscheeinheit namens 777pay zu beauftragen. Diese Einheit stellte Bankkonten zur Verfügung und wusch Gelder, indem sie diese kreisförmig über verschiedene Bankkonten transferierte und anschließend Kryptowährung kaufte und verkaufte, um die Herkunft zu verschleiern.“
Die Resolution 05 zum Pilotprogramm für den Kryptowährungsmarkt legt fest, dass Transaktionen mit diesen Vermögenswerten über Börsen abgewickelt werden müssen, die von staatlichen Aufsichtsbehörden für Pilotprogramme lizenziert sind. Zunächst werden nur fünf Unternehmen für die Erbringung dieser Dienstleistungen zugelassen. Dies dient als Filter und eliminiert Geschäftsmodelle mit potenziellen Risiken.
Herr To Tran Hoa, stellvertretender Leiter der Abteilung für Wertpapiermarktentwicklung der staatlichen Wertpapierkommission, teilte mit: „Unternehmen entwickeln aktiv Systeme, etablieren Prozesse und gründen Unternehmen, die die Anforderungen der Verordnung erfüllen, um sich auf dem vietnamesischen Markt zu registrieren und Dienstleistungen im Bereich Krypto-Assets anzubieten.“
Während der Pilotphase durften nur inländische Anleger mit Krypto-Assets oder ausländische Investoren Konten eröffnen. Sechs Monate nach der Lizenzierung der ersten Börse wurden inländische Anleger, die nicht an diesen Börsen handelten, bei Verstößen bestraft. Experten sind der Ansicht, dass strenge Regulierungen notwendig sind, solange sich der Markt noch in der Anfangsphase befindet.
Herr Phan Duc Trung, Vorsitzender des vietnamesischen Verbandes für Blockchain und digitale Vermögenswerte, kommentierte: „Die proaktive Vorbereitung der Regulierungsbehörden bei der Veröffentlichung der Resolution, insbesondere im Hinblick auf Verbreitung und Kommunikation, ist ein erster Schritt. Zukünftig werden die Regulierungsbehörden jedoch weitere Richtlinien erlassen, um diese Art von Vermögenswerten zu fördern und das Potenzial dieses Marktes auszuschöpfen.“
Laut einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Chainalysis werden in Vietnam täglich Kryptowährungen im Wert von durchschnittlich über 600 Millionen US-Dollar (bzw. mehr als 16 Billionen VND) gehandelt. Die Einführung von politischen Mechanismen für diesen Markt wird nicht nur zur Risikokontrolle beitragen, sondern auch eine notwendige Grundlage dafür schaffen, dass Vietnam seine digitale Souveränität wahrt, innovative Ressourcen erschließt und in das Zeitalter intelligenter Vermögenswerte eintritt.
Quelle: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm
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