Wie VietNamNet berichtet, hat die Oberste Volksstaatsanwaltschaft die Anklage gegen 27 Angeklagte in einem Fall abgeschlossen, in dem ihnen Verstöße gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen, Schmuggel, die Nutzung von durch Straftaten erlangten Vermögenswerten sowie Verstöße gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlusten, Verschwendung und Umweltverschmutzung vorgeworfen werden. Die Vorwürfe beziehen sich auf die Thai Duong Group Joint Stock Company und verbundene Unternehmen.

Dem Angeklagten Doan Van Huan wird vorgeworfen, in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Thai Duong Company die Ausbeutung von Seltenen Erden und Eisenerz in der Seltenen-Erden-Mine Yen Phu von 2019 bis 2023 organisiert und geleitet zu haben.

Dieser Tycoon beutete illegal Mineralien im Wert von mehr als 864 Milliarden VND aus, wovon der Gesamtverbrauch an Seltenen Erden und Eisenerz mehr als 736 Milliarden VND betrug.

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Bergbaumaschinen auf dem Gelände der Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Die Angeklagten Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor, Hauptbuchhalter) und Nguyen Quang Manh (Geschäftsführer der Mine Yen Phu, beide unter der Thai Duong Company) unterstützten Doan Van Huan bei der Leitung der Ausbeutung, Verwaltung und Überwachung der illegalen Abbau-, Verarbeitungs- und Verbrauchsmengen sowie bei der Erstellung eines Berichts über die Ergebnisse betrügerischer Bergbauaktivitäten, der an die staatlichen Verwaltungsbehörden zu senden war.

Die Handlungen der oben genannten Angeklagten stellten einen Verstoß gegen die Vorschriften zur Ressourcennutzung dar. Herr Huan spielte bei der Begehung dieser Straftat die Hauptrolle.

Bezüglich des Verstoßes gegen Rechnungslegungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen wurde in der Anklage darauf hingewiesen, dass Herr Doan Van Huan Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Thai Duong Company ist und somit die Person, die alle Aktivitäten des Unternehmens direkt leitet und darüber entscheidet.

Herr Huan nutzte seine Position und Autorität aus und besprach sich mit Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Company) und Dang Tran Chi (Direktor der Hop Thanh Phap Company) mit ihnen, Buchhaltungsunterlagen zu fälschen, indem er den Wert der Käufe und Verkäufe von Seltenen Erden und Eisenerz auf Rechnungen niedriger als den tatsächlichen Wert auswies.

Anschließend kontaktierte Herr Nguyen Van Chinh Tran Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Company) und Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), um Transaktionen durchzuführen, Rechnungen auszustellen und die Buchhaltung gemäß den oben genannten Vereinbarungen zu erledigen. Dadurch half er Herrn Huan, einen Gesamtbetrag von über 27 Milliarden VND aus den Büchern der Thai Duong Company zu entfernen, wodurch dem Staat ein Steuerausfall von über 9 Milliarden VND entstand.

Das Verhalten von Huan und Chinh stellt einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften dar und hat schwerwiegende Folgen.

In diesem Fall sind die Angeklagten Ho Duc Hop (ehemaliger Direktor der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai), Le Cong Tien (ehemaliger stellvertretender Direktor, zuständig für den Mineraliensektor) und Bui Doan Nhu (ehemaliger Leiter der Mineralienabteilung) die Personen, die in der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt der Provinz Yen Bai die Hauptverantwortung für die Verwaltung der Mineraliengewinnungsaktivitäten in der Provinz tragen, einschließlich der Aufgabe, die Einhaltung des Mineraliengesetzes zu überprüfen und zu kontrollieren; die Bearbeitung von Verstößen gegen das Mineraliengesetz gemäß der eigenen Befugnis oder die Empfehlung an die zuständigen Behörden zur Bearbeitung solcher Verstöße.

Laut Oberster Volksstaatsanwaltschaft wussten die Angeklagten, dass die Thai Duong Company mit der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und dem Konsum in der Mine Yen Phu begonnen hatte, empfahlen aber nicht, einzugreifen, um einen Schaden für den Staat zu verhindern.

Der Angeklagte Nhu teilte mit, dass der Angeklagte Tien den Inhalt genehmigt habe, damit Herr Ho Duc Hop ein an das Volkskomitee der Provinz Yen Bai gerichtetes Dokument unterzeichnen konnte, in dem er kommentierte, dass die Thai Duong Company die gesetzlichen Bestimmungen bei ihren Bergbautätigkeiten eingehalten habe, ohne dies zu überprüfen und zu korrigieren, um die tatsächlichen Verstöße des Unternehmens genau wiederzugeben.

Auf dieser Grundlage sandte das Volkskomitee der Provinz Yen Bai ein Dokument an das Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt , um eine (Verlängerungs-)Lizenz zur Mineraliengewinnung zu erwirken, was dazu führte, dass die Thai Duong Company die illegale Ausbeutung fortsetzte und dadurch ein Verlust an Staatsmineralien im Wert von mehr als 736 Milliarden VND entstand.

Das Verhalten der Angeklagten Hop, Tien und Nhu stellt den Straftatbestand der Verletzung von Vorschriften über die Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen dar und hat zu Verlusten und Verschwendung geführt.