Der Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan konspiriert und mehr als 4.000 Milliarden VND unterschlagen.

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{"article":{"id":"2221741","title":"Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan konspiriert und mehr als 4.000 Milliarden VND veruntreut","description":"Laut der Ermittlungspolizeibehörde hat der Tycoon Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Company, Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Eigentum unterstützt und mit ihr zusammengearbeitet und dabei mehr als 4.752 Milliarden VND unterschlagen.","contentObject":"

Im Fall Van Thinh Phat wird von der Ermittlungspolizei unter anderem Herr Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company), genannt. Die Ermittlungspolizei schlug vor, diesen Tycoon als Komplizen von Frau Truong My Lan wegen Vermögensveruntreuung anzuklagen.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Herr Duong Tan Truoc nicht nur Generaldirektor der Tuong Viet Company, sondern auch Manager und Betreiber der Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) und der Khanh Minh Real Estate Investment and Services Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh-Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND.

Um die Vereinbarung auszuführen, wies Herr Truoc seine Untergebenen an, Kontakt mit den Angeklagten Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) und Tran Thi My Dung (stellvertretender Generaldirektor der SCB Bank) aufzunehmen, um über die juristischen Personen der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company gefälschte Kreditdokumente bei der SCB Bank in Höhe von 3.500 Milliarden VND zu erstellen, wobei das Thanh Yen-Projekt als Sicherheit diente.

Der Betrag von 3.500 Milliarden VND wurde nach der Auszahlung auf die Konten zahlreicher Einzelpersonen und Unternehmen der Truong My Lan-Gruppe – Van Thinh Phat Group – überwiesen und sollte für viele verschiedene Zwecke von Frau Lan verwendet werden.

Darüber hinaus nutzte Herr Truoc gemäß der Vereinbarung mit Frau Truong My Lan zwei juristische Personen, Tuong Viet Company und Viet Duc Company, um mit Frau Tran Thi My Dung und Herrn Truong Khanh Hoang Kontakt aufzunehmen, um Kreditdokumente und -verfahren für die Abhebung von 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank zu legalisieren.

Von diesem Betrag verwendete Frau Lan 240 Milliarden VND, Herr Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND.

Zum 17. Oktober 2022 beliefen sich die Gesamtschulden der oben genannten vier Kredite auf über 5.695 Milliarden VND (Hauptschulden von 5.090,5 Milliarden VND und Zinsschulden von über 605 Milliarden VND). Der Gesamtwert der Sicherheiten der Kredite, die Herr Truoc zur Legalisierung der Dokumente in Auftrag gab, wurde auf über 337 Milliarden VND geschätzt.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei bestätigte, dass ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorlägen, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Unterschlagung von Vermögenswerten unterstützt und ihr Komplize gewesen sei. Dabei habe er sich über 4.752 Milliarden VND angeeignet und dadurch Zinsschuldenverluste von über 605 Milliarden VND verursacht.

Nachdem der Fall am 17. Oktober 2022 strafrechtlich verfolgt wurde, zahlten Herr Truoc und die Tuong Viet Company der SCB mehr als 813 Milliarden VND (einschließlich eines Kapitalbetrags von 801,8 Milliarden VND und eines Zinssaldos von über 11 Milliarden VND) für zwei Kredite der Tuong Viet Company und der Viet Duc Company zurück. Dies wurde von der Ermittlungsbehörde als Behebung der Folgen gewertet.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Truoc außerdem mehr als 2.697 Milliarden VND von Frau Truong My Lan erhalten hatte. Davon gab Herr Truoc 249,5 Milliarden VND an Frau Lan zurück (über Frau Lans Nichte Truong Hue Van). Bislang blieben ihm noch mehr als 2.204 Milliarden VND, die Herr Truoc freiwillig an Frau Lan zurückgab, um die Folgen des Falles zu beheben.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde legte Herr Truoc ein ehrliches Geständnis ab, bereute und arbeitete während der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen. Der Angeklagte war sich seiner Verstöße voll bewusst und arbeitete freiwillig mit seiner Familie zusammen, um sein gesamtes Vermögen zur Behebung der Folgen des Falles einzusetzen. Daher beantragte die Ermittlungsbehörde, den Angeklagten bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen.

Im Fall Van Thinh Phat schlug die Ermittlungsbehörde der Polizei vor, 86 Angeklagte wegen zahlreicher Straftaten strafrechtlich zu verfolgen. Sieben dieser Angeklagten sollten wegen „Vermögensveruntreuung“ angeklagt werden. Dazu gehören:

1. Truong Khanh Hoang, ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB.

2. Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB.

3. Ho Buu Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor mit Zuständigkeit für die Finanzen der Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, stellvertretender Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Generaldirektor der Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Samstag, 2. Dezember 2023 - 05:30

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