Der Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan konspiriert und mehr als 4.000 Milliarden VND unterschlagen.

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{"article":{"id":"2221741","title":"Der Tycoon Duong Tan Truoc hat mit Frau Truong My Lan konspiriert und mehr als 4.000 Milliarden VND veruntreut.","description":"Laut der Ermittlungspolizeibehörde hat der Tycoon Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Company, Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Eigentum unterstützt und sich an ihr beteiligt und dabei mehr als 4.752 Milliarden VND unterschlagen.","contentObject":"

Im Fall Van Thinh Phat wurde unter anderem Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company), von der Polizei als einer der Ermittler genannt. Die Polizei schlug vor, diesen Tycoon als Komplizen von Truong My Lan wegen Vermögensveruntreuung anzuklagen.

Den Schlussfolgerungen der Untersuchung zufolge ist Herr Duong Tan Truoc nicht nur Generaldirektor der Tuong Viet Company, sondern auch Manager und Betreiber der Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) und der Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh-Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND.

Um die Vereinbarung auszuführen, wies Herr Truoc seine Untergebenen an, Kontakt mit den Angeklagten Truong Khanh Hoang (amtierender Generaldirektor der SCB Bank) und Tran Thi My Dung (stellvertretender Generaldirektor der SCB Bank) aufzunehmen, um über die juristischen Personen der Thuan Tien Company und der Khanh Minh Company gefälschte Kreditdokumente bei der SCB Bank in Höhe von 3.500 Milliarden VND zu erstellen, wobei das Thanh Yen-Projekt als Sicherheit diente.

Der Betrag von 3.500 Milliarden VND wurde nach der Auszahlung auf die Konten zahlreicher Einzelpersonen und Unternehmen der Truong My Lan-Gruppe – der Van Thinh Phat Group – überwiesen und konnte von Frau Lan für viele verschiedene Zwecke verwendet werden.

Darüber hinaus nutzte Herr Truoc gemäß der Vereinbarung mit Frau Truong My Lan zwei juristische Personen, Tuong Viet Company und Viet Duc Company, um Frau Tran Thi My Dung und Herrn Truong Khanh Hoang zu kontaktieren, um Dokumente und Kreditverfahren zu legalisieren und 1.746,5 Milliarden VND von der SCB Bank abzuheben.

Von diesem Betrag verwendete Frau Lan 240 Milliarden VND, Herr Truoc 1.368,5 Milliarden VND und die Tuong Viet Company 138 Milliarden VND.

Zum 17. Oktober 2022 beliefen sich die Gesamtschulden der oben genannten vier Kredite auf über 5.695 Milliarden VND (Hauptschulden 5.090,5 Milliarden VND und Zinsschulden über 605 Milliarden VND). Der Gesamtwert der Sicherheiten der von Herrn Truoc zur Legalisierung der Dokumente in Auftrag gegebenen Kredite wurde auf über 337 Milliarden VND geschätzt.

Die Ermittlungsbehörde der Polizei bestätigte, dass ausreichende Grundlagen für die Feststellung vorlägen, dass Herr Duong Tan Truoc Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten unterstützt und ihr Beihilfe geleistet habe, wobei er sich über 4.752 Milliarden VND angeeignet habe, was zu Zinsverlusten von über 605 Milliarden VND geführt habe.

Nach der Anklageerhebung am 17. Oktober 2022 zahlten Herr Truoc und die Tuong Viet Company der SCB mehr als 813 Milliarden VND (einschließlich eines Kapitalbetrags von 801,8 Milliarden VND und eines Zinssaldos von über 11 Milliarden VND) für zwei Kredite der Tuong Viet Company und der Viet Duc Company zurück. Die Ermittlungsbehörde wertete dies als Abhilfe für die Folgen.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Herr Truoc zudem mehr als 2.697 Milliarden VND von Frau Truong My Lan erhalten hatte. Davon gab Herr Truoc 249,5 Milliarden VND an Frau Lan zurück (über Frau Lans Nichte Truong Hue Van). Bislang blieben ihm noch mehr als 2.204 Milliarden VND. Herr Truoc gab dieses Geld freiwillig an Frau Lan zurück, um die Folgen des Falles zu beheben.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde legte Herr Truoc ein ehrliches Geständnis ab, bereute und arbeitete während der Aufklärung des Falles aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen. Der Angeklagte war sich seiner Verstöße voll bewusst und arbeitete freiwillig mit seiner Familie zusammen, um sein gesamtes Vermögen zur Behebung der Folgen des Falles einzusetzen. Daher beantragte die Ermittlungsbehörde, den Angeklagten bei der Urteilsfindung zu berücksichtigen.

Im Fall Van Thinh Phat schlug die Ermittlungspolizei vor, 86 Angeklagte wegen zahlreicher Straftaten strafrechtlich zu verfolgen. Sieben davon sollten wegen „Veruntreuung von Eigentum“ angeklagt werden. Dazu gehören:

1. Truong Khanh Hoang, ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB.

2. Tran Thi My Dung, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB.

3. Ho Buu Phuong, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der Van Thinh Phat Group.

4. Nguyen Phuong Anh, stellvertretender Generaldirektor der Saigon Peninsula Company.

5. Dang Phuong Hoai Tam, stellvertretender Leiter des Vorstandsbüros der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company.

6. Truong Hue Van, Generaldirektor der Windsor Real Estate Management Group.

7. Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited.

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Samstag, 2. Dezember 2023 - 05:30

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Nach Angaben der Ermittlungsbehörde hat der Tycoon Duong Tan Truoc, Generaldirektor der Tuong Viet Company, Frau Truong My Lan bei der Veruntreuung von Vermögenswerten unterstützt und mit ihr Komplize gemacht und dabei mehr als 4.752 Milliarden VND unterschlagen.

Im Jahr 2021 einigten sich Herr Truoc und Frau Truong My Lan auf die Übertragung des Thanh-Yen-Projekts für 2.500 Milliarden VND.