Vorschlag zur Strafverfolgung von Herrn Tran Qui Thanh und seinen drei Söhnen

Die Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat soeben ihre Ermittlungen abgeschlossen und schlägt vor, Herrn Tran Qui Thanh, Vorsitzenden der Tan Hiep Phat Group , und seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, wegen des Verbrechens des Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum anzuklagen.

Herr Tran Qui Thanh und seine Tochter

Den Ermittlungen zufolge ist Frau Dang Thi Kim Oanh die Vorsitzende der Kim Oanh Dong Nai Company und der Thuan Loi Company. Frau Oanh kaufte zwei Projekte: Minh Thanh Dong Nai und Nhon Thanh Dong Nai.

Im Jahr 2019 traf Frau Oanh aufgrund von Schwierigkeiten mit Herrn Thanh zusammen, um 500 Milliarden VND zu leihen. Sie musste jedoch einen Vertrag abschließen, der die Übertragung der beiden oben genannten Projekte vorsah, und dass das Geld nach der Rückzahlung zurückerstattet werden sollte.

Anschließend schloss die Gruppe um Frau Oanh unter der Leitung von Herrn Tran Qui Thanh die Verfahren zur Übertragung der Vermögenswerte an Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich ab.

Die Polizei durchsuchte das Hauptquartier der Tan Hiep Phat Group.

Im Jahr 2020 bat Frau Oanh um die Rückgabe der Projekte, doch Herr Thanh stimmte dem nicht zu, woraufhin Frau Oanh eine Beschwerde einreichte.

C01 sagte, Herr Thanh habe das Darlehen ausgenutzt, um sich die beiden oben genannten Projekte anzueignen, wodurch Frau Dang Thi Kim Oanh ein Schaden von 500 Milliarden VND entstanden sei.

Darüber hinaus eignete sich Herr Thanh auch 35 Grundstücke von drei anderen Personen an, wodurch diesen ein Gesamtschaden von etwa 380 Milliarden VND entstand.

Laut Untersuchungsbericht hat Herr Thanh seine Schuld nicht eingestanden, die Ermittlungsbehörde hatte jedoch ausreichende Gründe, um festzustellen, dass dieser Angeklagte sich des Vertrauensmissbrauchs gegenüber rechtmäßigem Eigentum schuldig gemacht hatte.

Darüber hinaus erkannte C01 auch an, dass Herr Thanh viele Beiträge zur Gesellschaft geleistet hat, indem er Arbeitsplätze für Tausende von Arbeitnehmern geschaffen hat... deshalb beantragte es eine Verurteilung dieses Angeklagten.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-3-bo-con-chu-tich-tap-doan-tan-hiep-phat-tran-qui-thanh-18523112412401506.htm