Billionen-Dollar-Projekt im Zusammenhang mit dem Fall Van Thinh Phat

Das Ministerium für öffentliche Sicherheit hat soeben die Entscheidung erlassen, Herrn Tran Van Hiep, Vorsitzenden des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, strafrechtlich zu verfolgen, einen Haftbefehl zu vollstrecken und seine Wohnung zu durchsuchen, um den Fall der Annahme von Bestechungsgeldern zu untersuchen.

Dies ist die jüngste Entwicklung in einem Fall von Bestechung und Missbrauch von Positionen und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten, der sich in der Provinz Lam Dong und einer Reihe damit verbundener Orte ereignet hat und vom Ministerium für öffentliche Sicherheit untersucht wird.

Bei der Ausweitung der Ermittlungen in dem oben genannten Fall stellte das Ministerium für Öffentliche Sicherheit zunächst fest, dass der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Lam Dong, Tran Van Hiep, Bestechungsgelder im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Commercial, Tourism and Ecological Resort Urban Area“ (Stadtgebiet Dai Ninh) im Bezirk Duc Trong erhalten hatte.

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Auch 13 Jahre nach der Investitionsgenehmigung ist das Stadtentwicklungsprojekt Dai Ninh noch immer nicht abgeschlossen. (Foto: Hoang Giam)

Den Dokumenten zufolge ist der Investor des Stadtentwicklungsprojekts Dai Ninh die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Vorsitzende des Verwaltungsrats und gesetzliche Vertreterin des Unternehmens ist Frau Phan Thi Hoa.

Die Saigon Dai Ninh Company wurde 2010 gegründet und verfügt über ein Stammkapital von 300 Milliarden VND. 2017 erhöhte das Unternehmen sein Stammkapital auf 2 Billionen VND. Seit ihrer Gründung hat die Firma bisher nur ein Projekt realisiert: das Stadtentwicklungsgebiet Dai Ninh.

Im Jahr 2020 unterzeichnete die Saigon Dai Ninh Company einen Vertrag zur Übertragung des Stammkapitals an die Ben Thanh Holdings Group Corporation innerhalb des Capella Group-Ökosystems des Tycoons Nguyen Cao Tri.

Im Zusammenhang mit dem Fall, der sich bei der Van Thinh Phat Group ereignete, wurde auch vorgeschlagen, Nguyen Cao Tri wegen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ anzuklagen.

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Der Tycoon Nguyen Cao Tri hat dieses über 3.500 Hektar große Projekt nach und nach übernommen. (Foto: Hoang Giam)

Nach Unterzeichnung des oben genannten Vertrags nutzte Herr Tri die Capella Hospitality LLC (eine weitere Tochtergesellschaft der Capella Group) anstelle der Ben Thanh Holdings Group Corporation, um 51 % des Stammkapitals der Saigon Dai Ninh Company für 1,53 Billionen VND zurückzukaufen. Im Januar 2021 wurde Herr Tri zum gesetzlichen Vertreter der Saigon Dai Ninh Company ernannt.

Im September 2022 beauftragte Herr Tri seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc mit dem Kauf von 7 % des Stammkapitals der Saigon Dai Ninh Company von Frau Phan Thi Hoa für 700 Milliarden VND. Insgesamt besaß Herr Tri nun 58 % des Stammkapitals der Saigon Dai Ninh Company und zahlte Frau Hoa 2,23 Billionen VND.

Nachdem Herr Tri die Mehrheit der Anteile an der Saigon Dai Ninh Company erworben hatte, stimmte er dem Verkauf des gesamten Stammkapitals des Unternehmens an Frau Truong My Lan, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group, für 3 Billionen VND zu.

Frau Lan überwies insgesamt 20 Millionen US-Dollar (umgerechnet 463,5 Milliarden VND) fünfmal an Tri. Anschließend änderte sie ihre Meinung und vereinbarte mit Tri, den genannten Betrag sowie einen weiteren Betrag für den Erwerb von 10 % des Stammkapitals der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company zu überweisen.

Wie steht es aktuell um das Stadtentwicklungsprojekt Dai Ninh?

Dem Plan zufolge umfasst das Stadtentwicklungsprojekt Dai Ninh eine Fläche von 3.595 Hektar in den vier Gemeinden Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Bezirk Duc Trong der Provinz Lam Dong. Die Gesamtinvestition für dieses Projekt beläuft sich auf rund 25,3 Billionen VND.

Obwohl das Land bereits vor 13 Jahren zugewiesen wurde, hat die Saigon Dai Ninh Company noch immer nicht vollständig investiert und ist seit vielen Jahren „inaktiv“. Bislang hat das Projekt nur knapp 10 % Fortschritt erreicht.

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Bislang sind erst knapp 10 % des Projekts abgeschlossen. (Foto: Hoang Giam)

Anfang 2022 beschloss das Volkskomitee der Provinz Lam Dong, die Laufzeit des Projekts zur Stadtentwicklung in Dai Ninh um 24 Monate zu verlängern. Gleichzeitig forderte es den Investor auf, seine Ressourcen auf die Umsetzung des Projekts zu konzentrieren.

Laut einem Bericht vom März 2023 koordiniert das Volkskomitee des Bezirks Duc Trong weiterhin mit den zuständigen Stellen, um die Saigon Dai Ninh Company bei der Abwicklung der rechtlichen Schritte für das Projekt zu unterstützen. Dieser Schritt erfolgte, nachdem das Volkskomitee der Provinz Projektanpassungen genehmigt und die Frist für die Landnutzung verlängert hatte.

Bis Oktober 2023 wies das Volkskomitee der Provinz Lam Dong die zuständigen Abteilungen, Zweigstellen und Einheiten an, die rechtlichen Dokumente für das Stadtentwicklungsprojekt Dai Ninh vorzulegen. Der Investitions- und Bauplan für das Projekt wurde im Fortschrittsbericht nicht erwähnt.

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Auf dem Gelände des verlassenen Projekts wurden über viele Jahre hinweg einige Bauwerke errichtet. (Foto: Hoang Giam)

Im Projektgebiet Dai Ninh gab es von Juni 2021 bis September 2023 vier Fälle von Abholzung mit einer Gesamtfläche von 3.522 m² und 20 Fälle von illegaler Landnahme in Waldgebieten mit einer Fläche von 37.620 m².

In den vergangenen zehn Jahren wurden im Rahmen des Stadtentwicklungsprojekts Dai Ninh 257 Hektar Wald illegal gerodet und 111 Hektar Waldfläche widerrechtlich in Besitz genommen. Die Sai Gon Dai Ninh Company hat Entschädigungen in Höhe von fast 19 Milliarden VND gezahlt.

Im Jahr 2020 wies die staatliche Aufsichtsbehörde in ihrer Schlussfolgerung Nr. 929/KL-TTCP auf eine Reihe von Verstößen beim Stadtentwicklungsprojekt Dai Ninh hin und forderte das Volkskomitee der Provinz Lam Dong auf, die Arbeiten einzustellen und das Projektgelände zurückzufordern.

Allerdings kündigte die staatliche Inspektionsbehörde später Änderungen an einigen Inhalten des oben genannten Inspektionsberichts an, mit der Aufforderung an das Volkskomitee der Provinz Lam Dong, das Projekt anzupassen und die Frist für die Nutzung des Grundstücks zu verlängern.

Im Zusammenhang mit diesem Projekt hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit im Jahr 2023 gegen folgende Personen Anklage erhoben und vorläufige Haftbefehle vollstreckt: Herrn Nguyen Cao Tri; Herrn Nguyen Ngoc Anh, Chefinspektor der Provinz Lam Dong; Frau Tran Bich Ngoc, Leiterin der Abteilung I des Regierungsbüros.

Wie gelang es Nguyen Cao Tri, schrittweise ein Billionen-Dollar-Projekt in Lam Dong zu erwerben? Der Tycoon Nguyen Cao Tri, dem über 30 große und kleine Unternehmen im Immobilien- und Bildungssektor gehören, unterhält eine Geschäftspartnerschaft mit Frau Truong My Lan. Gemeinsam betreiben sie ein Billionen-Dollar-Stadtentwicklungsprojekt in Lam Dong.