Strafverfolgung von Shark Binh und 09 Personen im Zusammenhang mit dem Projekt „Antex Coin“

QNgTV – Die Polizei der Stadt Hanoi hat beschlossen, den Fall strafrechtlich zu verfolgen, den Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen und Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) und neun weitere Personen vorübergehend festzunehmen, um die Straftaten „betrügerischer Eigentumsunterschlagung“ gemäß Artikel 174 und „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Artikel 221 des Strafgesetzbuchs zu untersuchen.

Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) auf der Polizeiwache.

Den ersten Untersuchungsergebnissen zufolge haben Nguyen Hoa Binh, Vorstandsvorsitzender der Nexttech Group, und eine Reihe von Einzelpersonen seit Mai 2021 das Projekt „Antex Digital Currency“ aufgebaut und Investoren dazu aufgerufen, Kapital für die Entwicklung des Ökosystems für digitale Währungen und der VNDT-E-Wallet bereitzustellen.

Von August bis November 2021 gab diese Gruppe rund 33,2 Milliarden Token aus und sammelte umgerechnet 4,5 Millionen USD (ca. 117 Milliarden VND) von rund 30.000 Investoren ein. Die Untersuchung ergab jedoch, dass das Projekt nicht termingerecht umgesetzt wurde und diese Personen Geld aus der allgemeinen Wallet des Projekts abzogen und es zum Missbrauch auf persönliche Konten oder Unternehmen im Nexttech-Ökosystem überwiesen.

Nguyen Hoa Binh (3. von rechts) und 9 Personen im Zusammenhang mit dem Fall „Digitale Währung Antex“.

Bisher hat die Ermittlungsbehörde festgestellt, dass der Betrag des veruntreuten Geldes besonders hoch ist und rund 30.000 Anleger betroffen sind. Die Polizei von Hanoi hat Vermögenswerte im Wert von rund 900 Milliarden VND vorübergehend beschlagnahmt und eingefroren, darunter 597 Goldbarren, Fremdwährungen, 18 rote Bücher, zwei Autos sowie zahlreiche elektronische Geräte und zugehörige Dokumente. Die Angeklagten haben lediglich 3,45 Milliarden VND Entschädigung gezahlt.

Darüber hinaus wurde Nguyen Hoa Binh im Jahr 2022 beschuldigt, die Gründung der Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company geleitet zu haben. Dabei nutzte er zwei Buchhaltungssysteme, um Einnahmen zu verschleiern, den Wert von Kaufverträgen zu senken und so dem Staatshaushalt große Verluste zuzufügen. Die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hanoi weitet ihre Ermittlungen zum Verhalten von Einzelpersonen und Organisationen im Nexttech-Ökosystem aus.

Quelle: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html