Eine Reihe von Banken warnen vor Betrugstricks für Goldkäufer

Banken wie SHB, BIDV, MB usw. haben ihre Kunden davor gewarnt, dass sie sich als Goldhandelsunternehmen ausgeben und Betrug begehen könnten. Zuvor hatten auch die SJC Company und die Polizei von Hanoi derartige Warnungen herausgegeben.

Fanpage https://www.facebook.com/vangbacsjc gibt sich als SJC-Marke aus.

Die SHB Joint Stock Commercial Bank hat ihre Kunden gerade gewarnt, beim Goldkauf wachsam zu sein und sich nicht übervorteilen zu lassen. Laut SHB kam es in letzter Zeit zu Fällen, in denen sich Kunden als Kreditinstitute oder seriöse Goldhandelsunternehmen ausgaben, um Betrug zu begehen.

Insbesondere geben sich Betrüger als Websites, Fanpages und Social-Media-Konten aus, deren Domänennamen, Schnittstellen und Logos mit denen seriöser Goldhandelsmarken wie SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy usw. oder lizenzierter Kreditinstitute wie SHB identisch sind, sodass Benutzer sie leicht mit der offiziellen Site verwechseln können.

Nachdem sie Vertrauen aufgebaut hatten, verbreiteten die Probanden Falschmeldungen über Gold-/Silberpreise und warben mit Aktionsprogrammen, hohen Rabatten und attraktiven Prämien. Die Probanden nutzten Gier und mangelnde Wachsamkeit aus, luden zu Online-Investitionen ein, versprachen hohe Gewinne und zahlten täglich/wöchentlich Zinsen. Dies ist im Wesentlichen eine Form von Betrug mit Anzeichen von Multi-Level-Marketing oder Geldveruntreuung.

Wenn das Opfer in die Falle tappt, versenden sie weiterhin Nachrichten und E-Mails, in denen sie sich als Geschäfts- oder Firmenchef ausgeben, um den Gewinn anzukündigen und persönliche Daten und Bankkonten anzufordern. Die Betrüger geben sich sogar als Verwandte und Mitarbeiter des Goldunternehmens aus und rufen an oder kontaktieren die Opfer über soziale Netzwerke, um sie auf vielfältige Weise zu betrügen.

Ein SHB-Vertreter warnte Kunden davor, persönliche Informationen preiszugeben, Gold/Silber nicht über inoffizielle Kanäle zu handeln und bei jeder Aufforderung zu Investitionen mit hohen Gewinnen vorsichtig zu sein, da sich dahinter eine finanzielle Falle verbergen könnte, die darauf abzielt, Vermögenswerte zu beschlagnahmen.

Führen Sie gleichzeitig keine Anfragen von verdächtigen Personen aus (Zugriff auf seltsame Links, Installation seltsamer Anwendungen, Geldüberweisungen, Aufladen von Karten, Abheben von Geld usw.). Geben Sie niemandem, auch nicht Bankmitarbeitern, OTP, Passwort, Kartennummer, persönliche Informationen oder biometrische Daten usw. weiter. SHB fordert Kunden nicht auf, persönliche Informationen über Kanäle wie Telefonanrufe, SMS, E-Mail oder Chat-Software (Zalo, Viber, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp usw.) preiszugeben.

Kunden sollten Goldbarren nur direkt an offiziellen, staatlich lizenzierten Standorten kaufen und verkaufen. Handeln Sie auf keinen Fall über Zwischenhändler unbekannter Herkunft.

Wenn Kunden Informationen im Internet suchen müssen, müssen sie sicherstellen, dass sie die offizielle Website seriöser Unternehmen und Finanzinstitute aufrufen. Diese verwenden häufig bei den vietnamesischen Behörden registrierte Domänennamen wie .vn oder .com.vn. Websites mit ungewöhnlichen Domänennamen wie .vip, .top, .cc usw. sind wahrscheinlich gefälscht und bergen ein hohes Betrugsrisiko.

„Angesichts des volatilen Goldmarktes und zunehmend raffinierter Betrugsmaschen müssen Kunden bei Goldtransaktionen äußerst wachsam sein. Wir empfehlen, Transaktionen nur an offiziell lizenzierten Standorten durchzuführen. Gleichzeitig ist es notwendig, persönliche Daten proaktiv zu schützen, da sie ein wichtiges digitales Gut darstellen und nicht willkürlich und ohne eindeutige Überprüfung preisgegeben werden sollten. Jede Nachlässigkeit oder Subjektivität kann Kriminellen die Möglichkeit geben, sich Vorteile zu verschaffen und Eigentum anzueignen“, betonte der SHB-Vertreter.

In einer vor wenigen Tagen verschickten Warnung an die Kunden wiesen BIDV und MB zudem auf die wichtigsten aktuellen Betrugsmaschen hin.

Erstens: Sie geben sich als Websites, Fanpages und Social-Media-Konten großer Goldhandelsunternehmen aus und verwenden ähnliche Domänennamen, Schnittstellen und Logos, um sie mit offiziellen Seiten zu verwechseln.

Zweitens: Das Posten falscher Informationen über Gold-/Silberpreise, Sonderangebote, hohe Rabatte und große Belohnungen, um Käufer anzulocken und Vertrauen zu schaffen.

Drittens: Sie laden zum Online-Goldhandel ein, versprechen hohe Gewinne und zahlen täglich oder wöchentlich Zinsen, um illegale Handlungen zu begehen.

Viertens: Senden von Nachrichten und E-Mails, in denen man sich als Unternehmen oder Führungskräfte von Gold-/Silberunternehmen ausgibt, um Gewinne anzukündigen, Sammeln von Kunden- und Personendaten, um illegale Handlungen zu begehen; Ausnutzen durchgesickerter persönlicher Informationen, Ausgeben als Bekannte und Mitarbeiter von Gold-/Silberunternehmen, um diese per Telefon oder über andere Social-Networking-Anwendungen anzusprechen und zu betrügen.

Zuvor hatte die Saigon Jewelry Company Limited (SJC) Kunden und Partner auch über die Website und die Facebook-Fanpage vor Betrug und Schwindel gewarnt, mit dem Ziel, den Ruf und die Marke der SJC Company auszunutzen.

„Derzeit gibt es einige Personen, die den Namen der SJC Company ausnutzen, indem sie gefälschte Websites und Facebook-Fanpages erstellen, um Kunden zu betrügen, persönliche Daten zu sammeln und Transaktionen ohne Rechtsgrundlage durchzuführen. Diese Aktionen haben einigen Kunden psychischen und finanziellen Schaden zugefügt“, sagte ein SJC-Vertreter.

SJC warnt Kunden vor dem Risiko, dass ihre persönlichen Daten, Bankkonten oder andere vertrauliche Informationen gestohlen werden, und empfiehlt Kunden, Transaktionen nur über authentifizierte Websites durchzuführen.

Zuvor hatte die Polizei der Stadt Hanoi die Bevölkerung vor betrügerischen Machenschaften gewarnt, die sich als Gold- und Silberhandelsunternehmen ausgeben, um Eigentum zu betrügen und anzueignen. Nach Angaben der Polizei ist die Nachfrage der Bevölkerung nach Gold im Zuge des kontinuierlichen Anstiegs und der Schwankungen der Gold- und Silberpreise stark gestiegen.

Viele Personen haben sich die Psychologie der sicheren Aufbewahrung von Vermögenswerten und der Erzielung schneller Gewinne zunutze gemacht und sich als Gold- und Silberhandelsunternehmen ausgegeben, um Betrug zu begehen und sich Eigentum anzueignen.

Die Polizei von Hanoi warnt die Bevölkerung zur Vorsicht bei Transaktionen. Sie sollten Gold und Silber nur über offizielle, verifizierte Kanäle kaufen und verkaufen und Geldtransfers nach unklaren Anweisungen vermeiden.

Überprüfen Sie Fanpages und Websites sorgfältig, priorisieren Sie Seiten mit dem blauen Häkchen, überprüfen Sie den Aktivitätsverlauf, das Benutzerfeedback und ungewöhnliche Anzeichen wie kürzliche Änderungen des Seitennamens, geringe Interaktionen und unprofessionelle Sprache.

Überprüfen Sie die Zahlungskontoinformationen: Bitten Sie den Verkäufer, die Zahlung nach Erhalt der Ware zu bestätigen. Überprüfen Sie die Kontonummer, den Namen des Empfängers und die Geschäftsadresse immer über die offizielle Website, die Hotline seriöser Marken oder gehen Sie im Zweifelsfall direkt in das Geschäft.

Bei Betrugserkennung sofort melden: Bei Verdachtsmomenten oder Eigentumsbeschlagnahmungen ist umgehend die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren, um rechtzeitig Unterstützung zu erhalten.

Quelle: https://baodautu.vn/loat-ngan-hang-canh-bao-nguoi-dan-ve-thu-doan-lua-dao-nguoi-mua-vang-d299280.html