Banken warnen vor Betrug beim Goldkauf

Fanpage https://www.facebook.com/vangbacsjc gibt sich als SJC-Marke aus.

Die SHB Commercial Joint Stock Bank hat ihre Kunden gerade gewarnt, beim Goldkauf wachsam zu sein und sich nicht übervorteilen zu lassen. Laut SHB gab es in letzter Zeit Fälle, in denen sich Kunden als Kreditinstitute oder seriöse Goldhandelsunternehmen ausgaben, um Betrug zu begehen.

Insbesondere geben sich Betrüger als Websites, Fanseiten und Social-Media-Konten aus, deren Domänennamen, Schnittstellen und Logos mit denen seriöser Goldhandelsmarken wie SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy usw. oder lizenzierter Kreditinstitute wie SHB identisch sind, sodass Benutzer sie leicht mit der offiziellen Site verwechseln können.

Nachdem sie Vertrauen aufgebaut hatten, verbreiteten die Probanden Falschmeldungen über Gold-/Silberpreise, warben mit Sonderangeboten, hohen Rabatten und attraktiven Prämien. Gier und mangelnde Wachsamkeit wurden ausgenutzt, um Online-Investitionen zu lancieren, hohe Gewinne zu versprechen und täglich/wöchentlich Zinsen zu zahlen. Dies ist im Wesentlichen eine Form von Betrug mit Anzeichen von Multi-Level-Marketing oder Geldveruntreuung.

Wenn das Opfer in die Falle tappt, versenden sie weiterhin Nachrichten und E-Mails, in denen sie sich als Geschäfts- oder Firmenchef ausgeben, um den Gewinn anzukündigen und persönliche Daten und Bankkonten anzufordern. Die Betrüger geben sich sogar als Verwandte oder Mitarbeiter des Goldunternehmens aus und rufen über soziale Netzwerke an oder kontaktieren die Opfer, um sie auf vielfältige Weise zu betrügen.

Der SHB-Vertreter warnt Kunden davor, persönliche Daten preiszugeben, Gold/Silber nicht über inoffizielle Kanäle zu handeln und bei Aufforderungen zu Investitionen mit hohen Gewinnen vorsichtig zu sein, da sich dahinter eine finanzielle Falle verbergen könnte, die auf die Beschlagnahmung von Vermögenswerten abzielt.

Führen Sie gleichzeitig keine Anfragen von verdächtigen Personen aus (Zugriff auf unbekannte Links, Installation unbekannter Anwendungen, Geldüberweisungen, Aufladen von Karten, Abheben von Geld usw.). Geben Sie niemandem, auch nicht Bankmitarbeitern, OTP, Passwort, Kartennummer, persönliche Informationen oder biometrische Daten weiter. SHB fordert Kunden nicht auf, persönliche Informationen über Kanäle wie Telefonanrufe, SMS, E-Mail oder Chat-Software (Zalo, Viber, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp usw.) preiszugeben.

Kunden sollten Goldbarren ausschließlich direkt an offiziellen, staatlich lizenzierten Standorten kaufen und verkaufen. Handeln Sie auf keinen Fall über Zwischenhändler unbekannter Herkunft.

Wenn Kunden Informationen im Internet suchen müssen, müssen sie darauf achten, die offizielle Website seriöser Unternehmen und Finanzinstitute zu besuchen. Diese verwenden häufig behördlich registrierte Domainnamen wie .vn oder .com.vn. Websites mit ungewöhnlichen Domainnamen wie .vip, .top, .cc usw. sind wahrscheinlich gefälscht und bergen ein hohes Betrugsrisiko.

„Angesichts des volatilen Goldmarktes und zunehmend raffinierter Betrugsmaschen müssen Kunden bei Goldtransaktionen äußerste Wachsamkeit walten lassen. Wir empfehlen, Transaktionen nur an offiziell lizenzierten Standorten durchzuführen. Gleichzeitig ist es notwendig, persönliche Daten proaktiv zu schützen, da sie ein wichtiges digitales Gut darstellen und nicht willkürlich und ohne eindeutige Überprüfung preisgegeben werden sollten. Jede Nachlässigkeit oder Subjektivität kann Kriminellen die Möglichkeit eröffnen, Vermögenswerte auszunutzen und anzueignen“, betonte der SHB-Vertreter.

In einer vor wenigen Tagen verschickten Warnung an die Kunden haben BIDV und MB zudem auf die wichtigsten aktuellen Betrugsmaschen hingewiesen.

Erstens: Sie geben sich als Websites, Fanpages und Social-Media-Konten großer Goldhandelsunternehmen aus und verwenden ähnliche Domänennamen, Benutzeroberflächen und Logos, um sie mit offiziellen Seiten zu verwechseln.

Zweitens: Das Posten falscher Informationen über Gold-/Silberpreise, Sonderangebote, hohe Rabatte und tolle Prämien, um Käufer anzulocken und Vertrauen zu schaffen.

Drittens: Sie laden zum Online-Goldhandel ein, versprechen hohe Gewinne und zahlen täglich oder wöchentlich Zinsen, um illegale Handlungen zu begehen.

Viertens: Senden von Nachrichten und E-Mails, in denen man sich als Unternehmen oder Leiter von Gold-/Silberunternehmen ausgibt, um Gewinnpreise anzukündigen; Sammeln von Informationen und Daten von Kunden und Personen, um illegale Handlungen zu begehen; Ausnutzen durchgesickerter persönlicher Informationen, Ausgeben als Bekannte und Mitarbeiter von Gold-/Silberunternehmen, um diese per Telefon oder über andere soziale Netzwerkanwendungen anzusprechen und zu betrügen.

Zuvor hatte die Saigon Jewelry Company Limited (SJC) Kunden und Partner auch über die Website und die Facebook-Fanpage vor Betrug und Schwindel gewarnt, mit dem Ziel, den Ruf und die Marke der SJC Company auszunutzen.

„Derzeit gibt es einige Personen, die den Namen der SJC Company ausnutzen, indem sie gefälschte Websites und Facebook-Fanpages erstellen, um Kundendaten zu erschleichen, persönliche Daten zu sammeln und Transaktionen ohne Rechtsgrundlage durchzuführen. Diese Aktionen haben einigen Kunden psychischen und finanziellen Schaden zugefügt“, sagte ein SJC-Vertreter.

SJC warnt Kunden vor dem Risiko des Diebstahls ihrer persönlichen Daten, Bankkonten oder anderer vertraulicher Informationen und empfiehlt Kunden, Transaktionen nur über authentifizierte Websites durchzuführen.

Zuvor hatte die Polizei von Hanoi die Bevölkerung vor betrügerischen Machenschaften gewarnt, die sich als Gold- und Silberhandelsunternehmen ausgeben, um Eigentum zu unterschlagen und anzueignen. Nach Angaben der Polizei ist die Nachfrage der Bevölkerung nach Gold angesichts der ständig steigenden und schwankenden Gold- und Silberpreise stark gestiegen.

Viele Personen haben sich die Psychologie der sicheren Aufbewahrung von Vermögenswerten und der Erzielung schneller Gewinne zunutze gemacht und sich als Gold- und Silberhandelsunternehmen ausgegeben, um Betrug zu begehen und sich Eigentum anzueignen.

Die Polizei von Hanoi warnt die Bevölkerung zur Vorsicht bei Transaktionen. Sie sollten Gold und Silber nur über offizielle, geprüfte Kanäle kaufen und verkaufen und Geldtransfers nach unklaren Anweisungen vermeiden.

Überprüfen Sie Fanpages und Websites sorgfältig, priorisieren Sie Seiten mit einem verifizierten blauen Häkchen, überprüfen Sie den Aktivitätsverlauf, das Benutzerfeedback und ungewöhnliche Anzeichen wie kürzliche Änderungen des Seitennamens, geringe Interaktionen und unprofessionelle Sprache.

Überprüfen Sie die Zahlungskontoinformationen: Bitten Sie den Verkäufer, die Zahlung nach Erhalt der Ware zu bestätigen. Überprüfen Sie die Kontonummer, den Namen des Empfängers und die Geschäftsadresse immer über die offizielle Website oder die Hotline seriöser Marken oder gehen Sie im Zweifelsfall direkt in das Geschäft.

Bei Betrugsaufdeckung sofort melden: Bei Verdachtsmomenten oder Eigentumsbeschlagnahmungen ist umgehend die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren, um rechtzeitig Unterstützung zu erhalten.

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