Der Kauf, Verkauf, die Vermietung oder das Ausleihen von Bankkonten kann mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Millionen VND geahndet werden

Der Kauf, Verkauf, die Miete, das Leasing oder die Aufnahme eines Bankkontos kann mit einer Geldstrafe von bis zu 200 Millionen VND geahndet werden.

Laut dem dritten Entwurf des Dekrets über Verwaltungssanktionen bei Verstößen im Währungs- und Bankensektor, der derzeit beraten wird, wird für den Kauf, Verkauf, die Miete, das Leasing oder die Aufnahme eines Kredits in Bankkonten oder den Kauf und Verkauf von Informationen von 1 bis 10 Konten eine Geldstrafe von 100 bis 150 Millionen VND verhängt.

Bei einem ähnlichen Verstoß mit 10 oder mehr Bankkonten erhöht sich die Geldstrafe auf 150 bis 200 Millionen VND, jedoch nicht in dem Ausmaß, dass eine strafrechtliche Verfolgung droht.

Die Höhe der Geldbuße ist nach dem neuen Entwurf zwei- bis viermal höher als die derzeitige Höhe.

Diese Geldbuße wurde im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von Bankkontoinformationen in sozialen Netzwerken durch zahlreiche Dienste verhängt. Manche Personen kaufen und sammeln Bankkonten und für Online-Banking-Dienste registrierte Telefon-SIM-Karten und verkaufen sie dann für Millionen an Betrügerringe.

Derzeit gibt es im Land fast 183 Millionen persönliche Zahlungskonten und 120 Millionen Mobilfunkteilnehmer.

Bei der Sitzung des Lenkungsausschusses der Regierung für Wissenschaft , Technologie, Innovation und digitale Transformation am 17. Mai forderte Premierminister Pham Minh Chinh Ministerien und Zweigstellen auf, eine umfassende Überprüfung der Bankkonten und SIM-Karten von Telefonen durchzuführen, um Online-Betrugsdelikten vorzubeugen. Ziel ist es, die staatliche Kontrolle zu erhöhen und diesen Betrug zu verhindern und wirksam zu bekämpfen.

Außerdem sollen laut dem jüngsten Entwurf Bankangestellte, die ihren Kunden beim Eröffnen und Verwenden von Zahlungskonten die Verwendung abgelaufener oder gefälschter Ausweisdokumente gestatten, mit einer Geldstrafe von 150 bis 200 Millionen VND belegt werden.

Darüber hinaus sieht der Entwurf eine Geldstrafe von 200 bis 250 Millionen VND für die Eröffnung oder Führung anonymer oder gefälschter Zahlungskonten vor. Ähnliche Strafen gelten für Handlungen wie die Verwendung oder Ausbeutung von Zahlungskonten für Glücksspiele, die Organisation von Glücksspielen, Betrug, fiktive Zahlungstransaktionen usw., die noch nicht den Grad einer strafrechtlichen Verfolgung erreicht haben.

TB (Zusammenfassung)

Quelle: https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html