Zahlen Sie echtes Geld an einer gefälschten Börse ein und verlieren Sie echtes Geld

In jüngster Zeit wurden der Agentur für Cybersicherheit und Hochtechnologie-Kriminalitätsprävention zahlreiche Fälle im Zusammenhang mit Betrug und Vermögensaneignung durch die Aufforderung zur Investition in gefälschte Wertpapieranträge vorgelegt.

Kriminelle erzwingen die Installation gefälschter Finanz- und Aktienanwendungen. Screenshot

Ein typischer Fall: Frau H. (wohnhaft in Hanoi ) erhielt den „Tipp“, 4 Milliarden VND in einen Aktiencode mit einem garantierten Zinssatz von bis zu 777 % (entspricht 7,77 Milliarden VND) zu investieren.

Nachdem jedoch Anzeichen von Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden und Frau H. kein Geld abheben konnte, wurde ihr Konto von den Betroffenen gelöscht, sie wurde aus der Chatgruppe ausgeschlossen und die gesamte Kommunikation blockiert.

Bemerkenswerterweise wurden sämtliche Transaktionen mithilfe von Simulationstechniken über von den Opfern erstellte Apps und Websites inszeniert. Die Konten der Opfer zeigten kontinuierlich „falsche“ Gewinne an, um Vertrauen zu schaffen und die Opfer zu weiteren Einzahlungen zu verleiten.

Ausgefeilte Methoden und Tricks

Kriminelle verwenden gefälschte Konten (mit Bildern von Personen mit ähnlichem Aussehen), um Websites und Gruppen (Gruppen, Fanseiten) auf Websites sozialer Netzwerke (hauptsächlich Facebook) zum Thema Kauf, Verkauf und Miete von Immobilien beizutreten. Anschließend interagieren sie mit Beiträgen von Personen (hauptsächlich Frauen mit guten wirtschaftlichen Verhältnissen) zum Thema Miete und Verkauf von Immobilien und senden Freundschaftsanfragen, um weitere Informationen anzufordern.

Jeden Tag diskutieren die Betroffenen den Inhalt der vom Opfer in der Gruppe veröffentlichten Artikel. Nach einer Weile sprechen sie proaktiv über andere Themen wie Familienumstände, Arbeit usw. Dann beginnen sie, über sich selbst und ihr Leben zu sprechen, um Sympathie und Nähe zum Opfer aufzubauen: Sie sprechen über ihr armes Leben in der Vergangenheit, den frühen Tod ihres Vaters (ihrer Mutter) oder eine schwere Erkrankung, über ihr erfolgreiches Studium und ihre derzeitige feste Arbeit im Ausland, z. B. als Arzt oder IT-Ingenieur mit gutem Einkommen, über den Umzug ihrer Familie ins Ausland, über ihre Heirat, die sie in einer unglücklichen Ehe führen, oder über ihr Single-Leben, weil ihre Frau früh gestorben ist.

Eine Anwendung, die die von der Vietnam Development and Investment Bank Securities Joint Stock Company veröffentlichte Anwendung imitiert.

Nachdem sie die Sympathie des Opfers gewonnen haben, beginnen sie, andere zu Investitionen in von ihnen im Cyberspace erstellte Finanzanlageplattformen, Aktien und virtuelle Währungen zu verleiten. Zögert das Opfer, in das System zu investieren, nutzt die Person dies als Vorwand, Informationen über ein Konto preiszugeben und zu behaupten, es handele sich um das Konto eines Verwandten (Vater, Mutter) und lässt das Opfer sich in das Konto einloggen und spielen. Das Opfer sieht, dass alle Aufträge zwischen 5 und 50 % gewinnen, und teilt mit, dass es bei der Analyse 100 % gewinnen kann. Fühlt sich das Opfer sicher, schlägt es vor, mitzumachen, und die Person leitet das Opfer zur Kontoeröffnung auf diesen Systemen an.

Täglich leitet der Täter die Opfer dazu an, Aufträge mit hohen Gewinnchancen zu erteilen. Wenn die Leute Geld abheben möchten, ermöglicht das System eine einfache Auszahlung auf ein E-Wallet, eine virtuelle Geldbörse oder den Empfang von Geld auf ein Bankkonto. Anschließend lenkt er die Opfer dazu, weiterhin große Geldbeträge einzuzahlen, um ihre Gewinne zu steigern (um Vertrauen bei den Opfern zu schaffen, sagte der Täter, er würde auch mehr Geld auf die Konten seiner Verwandten einzahlen, wodurch das virtuelle Geld auf den Konten der Verwandten des Täters auf das gleiche Niveau anwachsen würde wie auf dem Einzahlungskonto des Opfers).

Wenn der eingezahlte Betrag hoch genug ist (bis zu Hunderten von Millionen oder Milliarden Dong), wird das Konto gelöscht oder gesperrt, weil Auffälligkeiten festgestellt werden. Wenn das Opfer eine Auszahlung beantragt, kann es dies aufgrund der Einkommensteuer nicht tun. Gleichzeitig wird das Opfer aufgefordert, mehr Geld (30–40 %) einzuzahlen, um abheben zu können. Zahlt das Opfer jedoch mehr Geld ein, werden verschiedene Gründe angeführt, um die Auszahlung zu verhindern. Wenn das Opfer nicht mehr über die finanziellen Mittel verfügt, wird der Kontakt gelöscht, die Website stürzt ab und das Geld wird gestohlen.

Warnung der Behörden

- Seien Sie wachsam, wenn Sie mit Fremden in sozialen Netzwerken kommunizieren, geben Sie auf keinen Fall persönliche Informationen weiter und befolgen Sie keine Anweisungen, ohne die Identität und den Hintergrund dieser Person genau zu bestimmen.

Bei Investitionen in Aktien, Multi-Level-Marketing, virtuelle Währungen usw. auf Online-Handelsplattformen mit unklaren oder gefälschten Informationen ist Vorsicht geboten. Gleichzeitig ist es notwendig, vor einer Investition sorgfältig Informationen über die Handelsplattform zu recherchieren, insbesondere über Plattformen, die virtuelle, unechte oder gefälschte Adressen legitimer Plattformen angeben. Investieren Sie insbesondere nur in legitime Handelsplattformen, die von staatlichen Verwaltungsbehörden lizenziert sind. Wenden Sie sich vor einer Investition direkt an die jeweiligen Geschäftsstellen, um Beratung, Unterstützung und die Überprüfung Ihrer Informationen zu erhalten.

Bei Verdacht auf Online-Betrug sollten Sie sich über Online-Betrug informieren oder Freunde und Verwandte um Rat fragen. Melden Sie den Vorfall umgehend der nächsten Polizeidienststelle, um rechtzeitig Rat und Unterstützung zu erhalten. Kontaktieren Sie gleichzeitig die zuständige Bank, um den Vorfall zu melden und Unterstützung anzufordern.