Am 2. Juni gab die Polizeibehörde der Stadt Can Tho bekannt, dass ihre Einheit beschlossen habe, Le Nhat Nguyen (30 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Ninh Kieu, Stadt Can Tho) strafrechtlich zu verfolgen und vorübergehend festzunehmen, um den Missbrauch seiner Position und Macht bei der Ausübung offizieller Pflichten zu untersuchen. Le Nhat Nguyen war Mitarbeiter im Kundenmanagement des Transaktionsbüros Thot Not einer Bank in der Stadt Can Tho und hatte zwei Kunden 5,5 Milliarden VND unterschlagen.
Das Vertrauen der Kunden nutzen
Zuvor hatten Frau TTTM (32 Jahre alt) und ihre jüngere Schwester, Frau TTME (22 Jahre alt, beide wohnhaft im Bezirk Thot Not, Can Tho City), Beschwerde gegen Nguyen eingereicht, in der sie Vertrauensmissbrauch und die Aneignung von Eigentum im Wert von 5,5 Milliarden VND beschuldigten.
Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge spielte Nguyen von August bis Dezember 2022 mit der virtuellen Währung Binance und verlor 1,75 Milliarden VND. Je mehr er spielte, desto mehr verlor er, sodass Nguyen auf die Idee kam, sich Vermögenswerte anzueignen. Bei der Erstellung von Dokumenten und der Überwachung der Kreditanträge zweier Kunden, Frau M. und E., stellte Nguyen fest, dass beide über hohe Limits verfügten, aber die Dokumente fahrlässig unterzeichnet hatten.
Le Nhat Nguyen wurde strafrechtlich verfolgt und von der Ermittlungspolizei der Stadt Can Tho vorübergehend festgenommen.
Am 10. Februar kontaktierte Herr TVH (Vater der beiden Schwestern M. und E.) Nguyen und beantragte die Auszahlung von 2,5 Milliarden VND von E.s Konto auf sein eigenes, um den Reiskauf zu bezahlen. Da Nguyen wusste, dass E. immer die erste Seite unterschrieb oder sich diese ansah, stellte er einen Schuldschein genau nach Herrn H.s Wunsch aus und legte ihn oben auf den Schuldschein, während Nguyen die anderen Dokumente darunter legte.
In diesen gefälschten Dokumenten fügte Nguyen selbst den Namen eines Empfängers namens NTD mit einem Betrag von 2,5 Milliarden VND hinzu. Nachdem er die Dokumente ausgefüllt hatte, bat Nguyen Frau E. um ihre Unterschrift. Frau E. unterschrieb und fotografierte die erste Seite, überprüfte jedoch nicht die restlichen Seiten.
Anschließend vernichtete Nguyen die erste Seite und legte die restlichen Dokumente dem Leiter zur Genehmigung der Auszahlung weiterer 2,5 Milliarden VND an Frau NTD vor. Vor der Auszahlung bat Nguyen Frau NTD, ihr beim Empfang der 2,5 Milliarden VND zu helfen und sie anschließend an Nguyen zurückzuüberweisen. Einige Tage später stellte Frau E. fest, dass der ausgezahlte Betrag bereits 5 Milliarden VND betrug. Sie rief an und erkundigte sich bei Nguyen, was auf einen Systemfehler zurückzuführen sei.
Beschlagnahmung des Kundengeldes zur Begleichung von Schulden und zum Spielen mit virtuellem Geld
Am 24. Februar nutzte Nguyen die Tatsache, dass der Kreditvertrag mit Frau M. bald auslief, und bat Frau M., ins Transaktionsbüro zu kommen, um einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Nguyen erstellte einen weiteren Satz Dokumente mit dem Inhalt, dass Frau M. die Auszahlung von 2 Milliarden VND auf das Konto des Verbrauchers verlangte, um Reiskäufe zu bezahlen.
Frau M. vertraute Nguyen ebenfalls und las daher bei ihrer Unterschrift nicht den gesamten Inhalt. Anschließend legte Nguyen dem Leiter die Genehmigung zur Auszahlung vor. Wie beim letzten Mal wurde Frau D. von Nguyen gebeten, den Geldbetrag entgegenzunehmen und anschließend an Nguyen zurückzuüberweisen.
Am 31. März kontaktierte Herr H. Nguyen und beantragte die Auszahlung von 1 Milliarde VND aus Frau M.s Kredit, um Reiskäufe für Herrn NHN zu bezahlen. Beim Ausfüllen der Dokumente fügte Nguyen den Namen von Frau NTD hinzu und fügte den gewünschten Auszahlungsbetrag von 1 Milliarde VND hinzu. Wie beim letzten Mal unterschrieb Frau M., da sie Nguyen vertraute, ohne die Dokumente erneut zu lesen. Die 1 Milliarde VND, die auf Frau D.s Konto ausgezahlt wurde, wurde ebenfalls an Nguyen zurücküberwiesen.
Auf der Polizeiwache gab Nguyen zu, 5,5 Milliarden VND von den beiden Schwestern M. und E. unterschlagen zu haben. Mit dem unterschlagenen Geld beglich er seine Bankschulden und zahlte einer anderen Person 1,8 Milliarden VND. Nguyen spielte weiter mit virtuellem Geld und verlor den Rest.
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