Phu Tho zerschlägt transnationale organisierte Verbrecherbande, die virtuelle Währung im Wert von mehreren Milliarden Dollar erschwindelt hat

Am 11. August teilte die Provinzpolizei von Phu Tho mit, dass ihre Einheit gerade eine transnationale organisierte Verbrecherbande zerschlagen habe, die Telekommunikationsnetze für Multi-Level-Marketing in Form des Kaufs und Verkaufs virtueller Währungen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar nutzte.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei von Phu Tho , leitete die Informationsveranstaltung zu einer Reihe wichtiger Fälle, gegen die die Polizei von Phu Tho in letzter Zeit vorgegangen ist.

Durch professionelle Arbeit deckte die Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Provinzpolizei Phu Tho die Aktivitäten einer Gruppe von Personen in Ho-Chi-Minh-Stadt auf, die Websites wie Fmcpay.com und Aff2024.com nutzten, um sich für Teilnehmer eines illegalen Mehrebenenmodells bei Investitionspaketen anzumelden und diese zu aktivieren, um Vermittlungsprovisionen zu erhalten. Anschließend wiesen die Personen die Teilnehmer an, weiterhin andere Personen in ihren Zweigstellen anzuwerben, um Provisionen zu erhalten.

Nach Erhalt der Informationen koordinierten die Einsatzkräfte der Provinzpolizei Phu Tho am 15. Juli ihre Arbeit mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit und lösten den Fall gleichzeitig an vielen Orten in der Provinz Phu Tho, in Hanoi und in Ho-Chi-Minh-Stadt.

Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Nguyen Van Ha, geboren 1980, ständiger Wohnsitz im Dorf Phu Thu, Gemeinde Phu My Bac, Provinz Gia Lai, und seine Komplizen seit 2021 eine virtuelle Währung namens Paynetcoin (PAYN) programmiert haben, die auf der Blockchain-Plattform läuft und ein Belohnungssystem nach dem Pyramidenmodell (mehrstufig) aufbaut.

Beweise für den Fall wurden von den Behörden beschlagnahmt.

Nach der Registrierung zum Kauf eines Investitionspakets erhalten die Teilnehmer monatlich Zinsen von 5 % bis 9 % (je nach Registrierungspaket von niedrig bis hoch). Die Teilnehmer verwenden die PAYN-Währung, um den Investoren Prämien auszuzahlen. Dieses Geld wird von den Investoren verwendet, um es für diejenigen, die die PAYN-Kryptowährung besitzen und diese benötigen, auf der Fmcpay.com-Börse in die USDT-Kryptowährung umzutauschen, die dann in USD oder VND umgetauscht werden kann.

Oberstleutnant Hoang Tung, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Provinzpolizei Phu Tho, sagte, dass die Personen den Betreibern und Teilnehmern dieser virtuellen Währungsbörse falsche Angaben gemacht hätten, dass die Börse in den USA registriert sei und dass diese Kryptowährung zum Kauf von Flugtickets und zur Buchung von Hotelzimmern verwendet werden könne, dass jedoch kein Flugticket- oder Hotelbüro Zahlungen in der Kryptowährung PAYN akzeptiere.

Um das System zu entwickeln und Teilnehmer zum Kauf von PAYN-Münzen zu bewegen, tauschte Ha über Empfehlungsbeziehungen Ideen mit Phan Viet Lap, geboren 1983, ständiger Wohnsitz in 161/1 Cong Hoa, Bezirk 14, Bezirk Bay Hien, Ho-Chi-Minh-Stadt, und vielen anderen Personen aus, um Seminare und Gruppen zur Entwicklung des Investitionssystems zu organisieren.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan (sitzt in der Mitte) befragte die Verdächtigen in dem Fall direkt.

Mithilfe raffinierter Tricks konnte die Gruppe Tausende Teilnehmer anlocken und insgesamt Geld in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar sammeln.

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse hat die Provinzpolizei von Phu Tho bislang Verfahren eingeleitet und 20 Angeklagte wegen der folgenden Taten angeklagt: „Verstoß gegen Vorschriften zum Multi-Level-Marketing“ und „Nutzung von Computernetzwerken und elektronischen Mitteln zur Begehung von Handlungen der Eigentumsaneignung“ gemäß Artikel 217a und Artikel 290 des Strafgesetzbuchs.

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmte, konfiszierte und fror die Ermittlungsbehörde zahlreiche Vermögenswerte wie Bargeld, Fremdwährungen und Immobilien im Wert von über 1.000 Billionen VND ein, darunter 800 Milliarden VND in bar.

Derzeit sammelt das Untersuchungskomitee weiterhin Dokumente und Beweise, um die Ermittlungen auszuweiten und nach relevanten Personen zu suchen. Gleichzeitig fordert es relevante Personen auf, vor der Sicherheitsuntersuchungsbehörde zu erscheinen, um gesetzliche Erleichterungen zu erhalten.

NGOC LANG

Quelle: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html