Wie wird Gold geschmuggelt?
Nach ersten Ermittlungen organisierten die Angeklagte Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri ) und die Angeklagte Nguyen Thi Gai von 2022 bis heute einen Schmuggelring, der über 3 Tonnen Gold mit einem Gesamtwert von etwa 5 Billionen VND schmuggelte.
Gold wird aus Laos über den Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) geschmuggelt, um an inländische Läden mit illegalem Gewinn verkauft zu werden.
Die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company gilt als Teil eines Schmuggelrings. Das Unternehmen gab in seiner Steuererklärung für 2021 falsche Angaben und Berichte ab. Phu Quy beging Steuerhinterziehung und verursachte dem Staat einen Schaden, der zunächst auf 6,145 Milliarden VND geschätzt wurde.
Laut der Zeitung Tuoi Tre handelt es sich um einen internen Schmugglerring, da fast alle Angeklagten miteinander verwandt sind. Die Goldschmuggelaktivitäten dieser „Familie“ dauerten bereits seit Längerem an, wurden aber erst kürzlich von den Behörden aufgedeckt.
Der Goldschmuggel wird durch die geografische Lage der Provinz Quang Tri an der Grenze zu Laos begünstigt, da zahlreiche Routen einen einfachen Grenzübertritt zwischen den beiden Ländern ermöglichen.
Die Täter heuerten Leute an, um Gold von Laos nach Vietnam zu transportieren und zu schmuggeln, wo es verkauft werden sollte. Die Bezahlung richtete sich nach der Menge des eingeschmuggelten Goldes. In Vietnam angekommen, wurde das Gold an verschiedene Goldhändler im Land verkauft.
Wie gestaltet Phu Quy Gold seine Geschäfte?
Die Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company wurde 2003 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hanoi . Ihre Hauptgeschäftstätigkeit besteht in der Produktion und dem Vertrieb von Gold, Silber, Schmuck, Diamanten und Eheringen.
Phu Quy Gold ist seit über zwei Jahrzehnten tätig und eines der größten Gold- und Silberunternehmen in Vietnam mit Niederlassungen in den größten Goldhandelszentren in der Tran Nhan Tong Straße (Hanoi) und der Ham Nghi Straße (Ho-Chi-Minh-Stadt).
Neben dem Vertrieb von SJC-Goldbarren und 999,9er Feingoldringen investiert Phu Quy auch in die Entwicklung und Herstellung von 24-karätigen Goldkunstprodukten, Goldschmuck, Diamanten und Eheringen. Phu Quy präsentiert sich zudem als von der vietnamesischen Staatsbank lizenziertes Goldbarrenhandelszentrum.
Phu Quy zählt außerdem zu den 500 größten Unternehmen Vietnams. Allerdings veröffentlicht das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnzahlen nicht.
Der Goldschmuggel-Fall mit drei Tonnen Gold (im Wert von etwa fünf Billionen VND) wird nicht nur wegen der Steuerausfälle als schwerwiegend eingestuft, sondern auch, weil er die Wirtschaftsordnung , den Außenhandel und das Steuerwesen des Staates beeinträchtigt. Goldschmuggel ist aufgrund der Preisdifferenz zwischen inländischem und internationalem Gold seit Jahren weit verbreitet.
Gold wird nicht nur aus Laos geschmuggelt, sondern gelangt auch aus mehreren anderen Ländern, darunter Südkorea, auf dem Luftweg ins Land, mit der Komplizenschaft von Piloten und Flugbegleitern inländischer Fluggesellschaften (wie es bereits 2016 der Fall war).
Die Differenz zwischen den Weltgoldpreisen (umgerechnet zum USD-Wechselkurs der Bank) und den inländischen Goldpreisen, die zwischen 10 und 20 Millionen VND pro Unze lag, schuf oft lukrative Möglichkeiten und generierte Supergewinne für diejenigen, die am Schmuggel und Import von Gold beteiligt waren.
Konkret lag der Weltgoldpreis am 26. Juni um 9:00 Uhr bei 1.925 US-Dollar pro Unze. Umgerechnet mit dem USD-Wechselkurs der Bank ergibt sich ein Weltgoldpreis von 55,4 Millionen VND pro Tael (einschließlich Steuern und Gebühren), was etwa 11,6 Millionen VND pro Tael unter dem Inlandspreis liegt.
Wenn die 3 Tonnen geschmuggeltes Gold erfolgreich auf dem Inlandsmarkt verkauft worden wären, mit einer Gewinnspanne von 11 Millionen VND pro Tael, hätten die Schmuggler und diejenigen, die dieses geschmuggelte Gold legalisiert haben, illegale Gewinne in Höhe von mehreren tausend Milliarden VND erzielen können.
Laut dem World Gold Council war der Wert der nach Vietnam importierten Goldbarren zeitweise sehr hoch und überstieg die Statistiken inländischer Behörden. Es gab Jahre, in denen die vietnamesische Staatsbank keinerlei Lizenzen für Goldimporte erteilte. Daher gelangt Gold auf zwei Wegen nach Vietnam: erstens über die Genehmigung der Staatsbank für Geschäftsbanken, ausländische Goldpositionen zu erwerben, und zweitens durch geschmuggelte Goldbarren.
Der Goldschmuggel nach Vietnam kann vielfältige Auswirkungen haben, unter anderem auf den Wechselkurs. Obwohl die Nachfrage nach legalen Devisen seit vielen Jahren relativ stabil ist und die Devisenreserven deutlich gestiegen sind, unterliegt der Wechselkurs dennoch gelegentlichen Schwankungen.
Nach Angaben des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit wurden Le Xuan Tung, Vorsitzender und Generaldirektor der Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, und Le Thuy Quynh wegen Steuerhinterziehung gemäß Artikel 200 Absatz 3 des Strafgesetzbuches angeklagt. Konkret wird Le Xuan Tung der Steuerhinterziehung in einem Schmuggelring beschuldigt, der drei Tonnen Gold von Laos nach Vietnam brachte. Die Phu Quy Gold Company gab in ihrer Steuererklärung für 2021 falsche Angaben und Berichte ab, wodurch dem Staat ein Schaden von über 6,1 Milliarden VND entstand. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) und Nguyen Thi Gai wurden zusammen mit 16 weiteren Personen wegen Schmuggels gemäß Artikel 188 Absatz 4 des Strafgesetzbuches angeklagt. Darüber hinaus waren mehrere weitere Angeklagte an diesem Schmugglerring beteiligt. Derzeit sammelt die Kriminalpolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Dokumente und Beweismittel, um die Straftaten der angeklagten Personen nachzuweisen, und weitet die Ermittlungen in diesem Fall aus; sie prüft, beschlagnahmt und friert die Vermögenswerte der Verdächtigen ein, um die Rückgewinnung für den Staat zu gewährleisten. |
Derzeit grassiert der Goldschmuggel in einigen südwestlichen Grenzprovinzen, wobei immer raffiniertere Methoden zum Einsatz kommen, was die Prävention zunehmend erschwert.
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