Supergewinn von Billionen

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Wie wird Gold geschmuggelt?

Den ersten Ermittlungen zufolge organisierten die Angeklagten Nguyen Thi Hoa (wohnhaft in der Stadt Lao Bao, Bezirk Huong Hoa, Provinz Quang Tri ) und Nguyen Thi Gai von 2022 bis heute einen Schmuggelring mit über 3 Tonnen Gold im Gesamtwert von etwa 5.000 Milliarden VND.

Gold wurde aus Laos durch den Grenzübergang Lao Bao (Provinz Quang Tri) transportiert, um es mit illegalem Gewinn an inländische Geschäfte zu verkaufen.

Phu Quy Gold Investment JSC gilt als Bindeglied im Schmugglerring. Dieses Unternehmen hat seine Steuerabrechnung für 2021 falsch deklariert und gemeldet. Phu Quy beging Steuerhinterziehung und verursachte dadurch dem Staat einen Schaden, der zunächst auf 6.145 Milliarden VND geschätzt wurde.

*Zwei Angeklagte wurden wegen Steuerhinterziehung angeklagt: Le Xuan Tung (links) und Le Thuy Quynh. (Foto: VOV)*

Laut Tuoi Tre handelt es sich dabei um ein „internes“ Netzwerk, da fast alle der Angeklagten miteinander verwandt sind. Der Goldschmuggel dieser „großen Familie“ ist schon seit längerem im Gange, wurde aber erst jetzt von den Behörden aufgedeckt.

Goldschmuggel wird betrieben, weil die Provinz Quang Tri an Laos grenzt und es viele Routen gibt, die die Grenze zwischen den beiden Ländern problemlos überqueren können.

Die Täter heuerten Leute an, die Gold zum Verbrauch von Laos nach Vietnam transportieren und schmuggeln sollten. Ihr Gehalt richtete sich nach der Menge des transportierten Goldes. Nach der Ankunft in Vietnam wird das Gold an einige inländische Goldgeschäfte verkauft.

Wie macht Phu Quy Gold Geschäfte?

Phu Quy Gold Investment JSC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi . Die Hauptgeschäftsaktivitäten sind die Herstellung und der Vertrieb von Gold, Silber, Schmuck, Diamanten und Eheringen.

Phu Quy Gold besteht seit mehr als zwei Jahrzehnten und ist eines der größten Gold- und Silbergeschäfte in Vietnam mit Präsenz in den größten Goldhandelszentren in Tran Nhan Tong (Hanoi) und Ham Nghi (HCMC).

*Goldschmuggel nach Vietnam. (Foto: CAND)*

Phu Quy vertreibt und verkauft nicht nur SJC-Goldbarren und 999,9-Goldringe, sondern investiert und entwickelt auch Kunstprodukte aus 24-karätigem Gold, Goldschmuck, Diamanten und Eheringe. Phu Quy stellt sich auch als von der Staatsbank lizenziertes Handelszentrum für Goldbarren vor.

Darüber hinaus gehört Phu Quy auch zu den 500 größten Unternehmen Vietnams. Umsatz und Gewinn werden von diesem Unternehmen jedoch nicht veröffentlicht.

Der Goldschmuggel im Volumen von bis zu drei Tonnen (ca. 5.000 Milliarden VND) wird nicht nur wegen der Verluste an Steuereinnahmen als schwerwiegend angesehen, sondern auch, weil er die Wirtschaftsordnung , das Außenhandelsmanagementsystem und die Steuerverwaltung des Staates beeinträchtigt. Aufgrund der Unterschiede zwischen den nationalen und internationalen Goldpreisen kam es im Laufe der Jahre häufig zu Goldschmuggel.

Gold wird nicht nur aus Laos geschmuggelt, sondern auch auf dem Luftweg aus mehreren anderen Ländern, darunter Südkorea, mit Hilfe von Piloten und Flugbegleitern inländischer Fluggesellschaften (wie im Jahr 2016).

Die Differenz zwischen dem in US-Dollar umgerechneten Weltgoldpreis von etwa 10 bis 20 Millionen VND/Tael und dem inländischen Goldpreis ist oftmals ein lukrativer Umstand, der denjenigen, die mit geschmuggeltem Gold handeln und es importieren, enorme Profite beschert.

Konkret lag der Weltgoldpreis am 26. Juni um 9:00 Uhr bei 1.925 USD/Unze. Der weltweite Goldpreis beträgt umgerechnet in Bank-USD 55,4 Millionen VND/Tael, einschließlich Steuern und Gebühren, also etwa 11,6 Millionen VND/Tael weniger als der inländische Goldpreis.

Wären die drei Tonnen geschmuggelten Goldes erfolgreich auf dem Inlandsmarkt verkauft worden und hätte eine Gewinndifferenz von 11 Millionen VND ergeben, hätten die Schmuggler und Legalisierer dieses geschmuggelten Goldes illegale Gewinne in Höhe von mehreren Tausend Milliarden VND erzielen können.

Laut dem World Gold Council haben nach Vietnam importierte Goldbarren oft einen sehr hohen Wert, der über den Statistiken inländischer Behörden liegt. Es gab Jahre, in denen die Staatsbank keinem Unternehmen eine Lizenz zum Goldimport erteilte. Daher kann Gold auf zwei Wegen nach Vietnam gelangen. Das erste ist die Erlaubnis der Staatsbank an Geschäftsbanken, ausländische Positionen zu kaufen, und das zweite sind geschmuggelte Goldbarren.

Goldschmuggel nach Vietnam kann viele Folgen haben, unter anderem kann er sich auf die Wechselkurse auswirken. Der offizielle Devisenbedarf der Wirtschaft ist seit vielen Jahren relativ stabil, die Devisenreserven sind stark gestiegen, der Wechselkurs ist jedoch gelegentlich noch volatil.

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wurden Le Xuan Tung, Vorsitzender und Generaldirektor von Phu Quy Gold Investment JSC, und Le Thuy Quynh gemäß Absatz 3, Artikel 200 des Strafgesetzbuchs wegen Steuerhinterziehung strafrechtlich verfolgt.

Konkret wurde Le Xuan Tung der Steuerhinterziehung im Rahmen eines Rings beschuldigt, der drei Tonnen Gold von Laos nach Vietnam geschmuggelt hatte. Die Phu Quy Gold Company hat bei ihren Steuererklärungen und -berichten im Jahr 2021 falsche Angaben gemacht, wodurch dem Staat ein Schaden von über 6,1 Milliarden VND entstand.

Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) und Nguyen Thi Gai sowie 16 weitere Personen wurden gemäß Absatz 4, Artikel 188 des Strafgesetzbuches wegen Schmuggels strafrechtlich verfolgt. Darüber hinaus sind in diesen Ring noch zahlreiche weitere Angeklagte verwickelt.

Derzeit sammelt die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Dokumente und Beweise, um die kriminellen Handlungen des Angeklagten nachzuweisen, und weitet die Ermittlungen in dem Fall aus. Überprüfen, beschlagnahmen und einfrieren Sie die Vermögenswerte der Untertanen, um eine Wiedererlangung für den Staat sicherzustellen.

Goldschmuggel über die südwestliche Grenze ist kompliziert

Derzeit floriert der Goldschmuggel in einigen südwestlichen Grenzprovinzen in vielen raffinierten Formen, was die Verhinderung zunehmend schwieriger macht.

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Quelle