Im Zuge weiterer Ermittlungen der singapurischen Polizei gegen den Geldwäschering wurden Vermögenswerte im Wert von einer Milliarde Singapur-Dollar (17,771 Milliarden VND) beschlagnahmt oder eingefroren, darunter zahlreiche Immobilien, Autos, Goldbarren und Luxusgüter, berichtete AP am 21. September.
Die Gesamtsumme der im Rahmen dieses Falles beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte beläuft sich auf 2,4 Milliarden Singapur-Dollar.
ILLUSTRATIONSFOTO: REUTERS
Im August gab die Polizei Singapurs die Zerschlagung eines Geldwäscherings bekannt, der auf Online-Betrug und Glücksspiel spezialisiert war. Neun Männer und eine Frau aus China, Kambodscha, Zypern, der Türkei und Vanuatu wurden angeklagt.
Bisher beschlagnahmte oder eingefrorene Vermögenswerte belaufen sich auf 2,4 Milliarden Singapur-Dollar. Die Polizei gab an, dass mehrere Bankkonten mit einem Gesamtvermögen von über 1,127 Milliarden Singapur-Dollar und über 76 Millionen Singapur-Dollar in bar dazugehören.
Die Polizei beschlagnahmte außerdem 68 Goldbarren, 294 Designerhandtaschen, 164 Luxusuhren, 546 Schmuckstücke, 204 elektronische Geräte und digitale Währung im Wert von über 38 Millionen S$.
Im Zusammenhang mit dem Fall wurde eine Menge Geld beschlagnahmt
Die Behörden verhängten zudem Transferverbote für mehr als 110 Immobilien und 62 Fahrzeuge mit einem geschätzten Gesamtwert von über 1,24 Milliarden Singapur-Dollar. Darüber hinaus beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Alkoholflaschen und Dekorationsartikel.
Die Behörden nahmen die Festnahmen vor, nachdem Finanzinstitute verdächtige Transaktionen wie Geldtransfers, fragwürdige Aufzeichnungen über die Herkunft von Vermögenswerten sowie ausweichende oder widersprüchliche Informationsbereitstellung gemeldet hatten.
Laut der Zentralbank von Singapur zeigt der Fall, dass Singapur trotz seiner Rolle als globales Finanzzentrum weiterhin anfällig für die Risiken grenzüberschreitender Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist. Die Behörde kündigte an, mit Finanzinstituten zusammenzuarbeiten, um deren Abwehrmaßnahmen gegen diese Risiken zu stärken. Finanzinstitute, die gegen Vorschriften verstoßen oder über keine angemessenen Gegenmaßnahmen verfügen, müssen zudem mit harten Sanktionen rechnen.
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