Änderung der Vorschriften über die Organisation und Arbeitsweise des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche

(Chinhphu.vn) – Vizepremierminister Ho Duc Phoc – Vorsitzender des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche unterzeichnete den Beschluss 71/QD-BCĐPCRT zur Änderung und Ergänzung des Beschlusses Nr. 06/QD-BCĐPCRT vom 17. Januar 2024 zur Verkündung der Verordnung über die Organisation und den Betrieb des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Änderung der Vorschriften über die Organisation und Arbeitsweise des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche

Konkret ändert und ergänzt Entscheidung 71/QD-BCĐPCRT Klausel 8 und Klausel 10, Artikel 7 der Entscheidung Nr. 06/QD-BCĐPCRT vom 17. Januar 2024 wie folgt:

„8. Pflichten und Befugnisse der Mitglieder, die Leiter des Finanzministeriums sind

a. Beratung des Lenkungsausschusses in Fragen der Forschung, Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche für vom Finanzministerium verwaltete Aktivitäten, einschließlich: Wertpapiere, Versicherungen, elektronische Spiele mit Preisen, Lotterie, Casino, Wetten, Steuern, Zoll, Buchhaltung und Wirtschaftsprüfungsdienste.

b. Beratung des Lenkungsausschusses bei der Forschung, Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche bei Investitionstätigkeiten unter der Verwaltungshoheit des Finanzministeriums.

c. Beratung des Lenkungsausschusses bei der Überprüfung und Untersuchung von Änderungen und Ergänzungen der gesetzlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Gewerbeanmeldung, um den Missbrauch juristischer Personen zum Zwecke der Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen.

d. Beratung des Lenkungsausschusses bei der Leitung von Forschung, Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich der staatlichen Kapitalverwaltung in Unternehmen.“

„10. Pflichten und Befugnisse der Mitglieder, die dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus vorstehen:

Beraten Sie den Lenkungsausschuss bei der Leitung der Organisation der Propaganda über die Aktivitäten des Lenkungsausschusses und über die Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Darüber hinaus ändert und ergänzt die Entscheidung 71/QD-BCĐPCRT Artikel 11, Vorschriften zur Organisation und Arbeitsweise des Lenkungsausschusses zur Bekämpfung der Geldwäsche: Der Lenkungsausschuss ist dafür verantwortlich, dem Premierminister regelmäßig jährlich und auf Anfrage des Premierministers auch plötzlich über die Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche Bericht zu erstatten.

* Der Lenkungsausschuss für Geldwäschebekämpfung ist dafür verantwortlich, den Premierminister bei der Entwicklung von Strategien, Richtlinien, Programmen, Plänen, Mechanismen und Lösungen zur Geldwäschebekämpfung zu unterstützen und den Premierminister bei der Leitung, Koordinierung von Aktivitäten sowie der Förderung, Kontrolle und Bewertung der Arbeit zur Geldwäschebekämpfung in Vietnam zu unterstützen.

Gleichzeitig unterstützen Sie den Premierminister bei der Umsetzung der Mitgliedschaftsverpflichtungen Vietnams in der Asiatisch-Pazifischen Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche (APG) und beim Plan zur vollständigen Umsetzung der 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF).

Fassen Sie die Situation der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zusammen und erstatten Sie dem Premierminister darüber Bericht, ebenso wie über die Ergebnisse der Umsetzung des Nationalen Aktionsplans in jedem Zeitraum und auf Ersuchen des Premierministers. Führen Sie außerdem andere vom Premierminister zugewiesene Aufgaben aus./.

Quelle: https://baochinhphu.vn/sua-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-102250608091349842.htm