Die Behörden haben gerade entschieden, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Pho Duc Nam (30 Jahre alt, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau), Le Khac Ngo (34 Jahre alt, wohnhaft in Hanoi ) und 24 weitere wegen der Verbrechen „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassener Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ anzuklagen.

Pho Duc Nam (TikToker Mr Pips) ist in den sozialen Netzwerken berühmt für seine Clips, in denen er internationale Aktieninvestitionen, Geldverdienen und Forex-Spiele lehrt, sowie für Clips, die riesige Gewinne und ein luxuriöses Leben voller Gold, Silber, Autos usw. zeigen.

Erste Schlussfolgerungen zeigen, dass Pho Duc Nam mit Le Khac Ngo konspirierte, um einen Betrügerring zur Aneignung von Vermögenswerten zu gründen, der dem Modell von Wertpapiermaklerfirmen folgte und sich unter dem Namen von Unternehmen und Websites verbarg, die in den Bereichen Telemarketing (Telefonmarketing), Finanzanlageberatung und Wertpapiermaklergeschäfte mit vielen internationalen Börsenkürzeln wie Facebook, Apple usw. tätig waren.

Nam und seine Komplizen lockten Kunden in private Chatgruppen und luden sie ein, Börsen beizutreten, rieten ihnen, große Bestellungen aufzugeben und verwendeten geliehenes Geld, um ihre Konten schnell zu zerstören, um sich weiterhin das Vermögen der Opfer anzueignen …

Die Ermittlungsbehörde durchsuchte, beschlagnahmte und fror das Vermögen der Verdächtigen im Gesamtwert von über 5.000 Milliarden VND ein.

Vor seiner Strafverfolgung war der TikToker Mr. Pips in den sozialen Medien berühmt und jeder Clip hatte Hunderttausende oder Millionen Aufrufe. Nam sendet Livestreams, um seine Analysen, Kommentare und Prognosen zu Goldpreisen, Kryptowährungen usw. abzugeben.

Nam rät immer, viel Geld zu investieren, um viel Geld zu gewinnen. Mit Geld kann man Glück kaufen und ein glückliches Leben führen. Dieser TikToker zeigt außerdem sein enormes Vermögen und seine 10-jährige ungeschlagene Erfahrung auf den internationalen Gold- und Aktienanlagemärkten.

Nam hat auch private Chatgruppen auf Telegram und prahlt oft mit großen Gewinnen und lockt Mitglieder zur Teilnahme in Form von Copytrade (Investieren durch Kopieren von Positionen, die von Nam selbst eröffnet und verwaltet werden).

MrPips 2024Dez.gif
Der TikToker Pho Duc Nam (Mr. Pips) wurde wegen Betrugs strafrechtlich verfolgt. Screenshot

Anlagebetrug und -tricks sind weit verbreitet.

In den letzten Jahren kam es häufig vor, dass Menschen mit Geld dazu verleitet wurden, in Gold und internationale Aktien zu investieren. Viele Menschen erhalten täglich mehrere Anrufe von Mitarbeitern namhafter Wertpapierfirmen, die sie zu Chatgruppen einladen, um sie bei internationalen Aktieninvestitionen zu beraten. Viele Menschen wurden bei der Teilnahme an Handelsplattformen um große Geldbeträge betrogen und konnten ihr Geld anschließend nicht abheben.

In sozialen Netzwerken und zahlreichen Foren gibt es außerdem unzählige Anzeigen, die dazu einladen, an hochprofitablen Investment-Floors für Gold, Kryptowährungen und internationale Aktien teilzunehmen. Die Themen bieten auch Beratung zum Copytrade an, um Leuten zu helfen, die zwar Geld haben, aber keine Finanzkenntnisse haben. Sie müssen keine Recherche betreiben, sondern nur Geld auf das Konto einzahlen und riesige Gewinne erzielen.

Die Betrüger erstellten gefälschte Zalo-Konten und nutzten künstliche Intelligenz (KI), um die Bilder einiger berühmter Persönlichkeiten aus dem Finanz- und Wertpapierbereich zu fälschen, beispielsweise von Herrn Nguyen Duy Hung, dem Vorsitzenden von SSI Securities, oder dem Milliardär Tran Dinh Long ...

Im August warnte die SSI Securities Corporation die Anleger vor einem Betrugsversuch, bei dem sich die Person als Herr Nguyen Duy Hung ausgab, um in Livestreams Kommentare und Anlageberatung abzugeben.

Demnach verwies das Subjekt von der Zalo-Plattform aus Investoren auf eine geschlossene Gruppe auf der Telegram-Plattform. Hier verwendete die Person KI-Technologie, um gefälschte Bilder und Videos von Herrn Nguyen Duy Hung zu erstellen, der als Berater für Aktieninvestitionen tätig war, um Investoren in eine Falle zu locken.

Nicht nur SSI, sondern auch viele andere Wertpapierfirmen wie MBS, VNDirect oder Investmentfonds warnen ständig vor dieser Situation.

Auch Hoa Phat Group (HPG) und Vingroup (VIC) gaben wiederholt bekannt, dass ihre Identität nachgeahmt worden sei, und rieten Anlegern, bei Transaktionen im Internet vorsichtig zu sein.

Demnach fälschten die Täter die „frische Unterschrift, das rote Siegel“ des Milliardärs Tran Dinh Long, erstellten eine Website nach dem Vorbild des Vingroup-Ökosystems des Milliardärs Pham Nhat Vuong oder gründeten ein Filmstudio oder einen Fernsehsender … und lockten die Leute mit hohen Zinsen und großen Vorteilen, um sie zu betrügen.

Kryptowährungen oder „virtuelles Geld“ seien in Vietnam noch nicht gesetzlich anerkannt, sagte der Brokerage-Direktor eines Wertpapierunternehmens. Die Staatsbank verfügt über keine Lizenz zum Betrieb von Devisenbörsen.

Nach dem Milliardär Tran Dinh Long wurde der SSI-Vorsitzende Nguyen Duy Hung von AI imitiert. Der Betrüger erstellte ein gefälschtes Zalo-Konto und verwendete dabei künstliche Intelligenz (KI), um sich als Herr Nguyen Duy Hung, Vorsitzender der SSI Securities Corporation, auszugeben.