Zerschlagung zahlreicher Unternehmen, die Schwarzkreditgeschäfte betreiben und illegal mehr als 4.100 Milliarden VND erwirtschaften

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SGGPO 28.05.2023 20:37

Am 28. Mai leitete die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ein Verfahren ein und klagte neun Angeklagte an, darunter Direktoren, Abteilungsleiter, Bereichsleiter und Gruppenleiter der Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited und Sofi Solutions Company Limited, wegen des Verbrechens der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen“.

Die Polizei durchsuchte die Wohnung und den Arbeitsplatz des Verdächtigen.

Zuvor hatten am 26. Mai Hunderte Beamte der Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt gleichzeitig zahlreiche Standorte illegaler Kreditaktivitäten überprüft, die als Unternehmen getarnt waren, wie etwa: Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited und Sofi Solutions Company Limited.

Zerschlagung zahlreicher Unternehmen, die Schwarzkreditgeschäfte betrieben und illegal mehr als 4.100 Milliarden VND erwirtschafteten. Foto 1

Die Polizei durchsuchte die Personen und erließ Bescheide zu den Personen

Bei der Durchsuchung beschlagnahmte die Polizei zahlreiche Beweismittel, die auf Kreditgeschäfte hindeuteten. Die Ermittlungen ergaben, dass die oben genannten Unternehmen hinter Pfandhäusern und Finanzberatungsdiensten versteckt waren, um über die Websites tamo.vn und findo.vn hochverzinsliche Kredite zu vergeben.

Von April 2019 bis April 2023 haben drei Unternehmen über die beiden oben genannten Websites mehr als zwei Millionen Kredite im Gesamtwert von über 6.072 Milliarden VND ausgezahlt und dabei illegal einen Gewinn von über 4.123,4 Milliarden VND erzielt. Der niedrigste Zinssatz lag bei 153,2 %, der höchste bei 1.289,67 % und war damit 7- bis 64-mal höher als der höchste im Zivilgesetzbuch vorgeschriebene Zinssatz.

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt teilte mit, dass sie nach fast einem Monat der Umsetzung Hunderte von Telefonnummern im Zusammenhang mit Finanzkreditaktivitäten von 50 Verdächtigen entdeckt und überprüft habe. Außerdem seien drei Fälle mit 17 Angeklagten wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Schwarzkrediten strafrechtlich verfolgt und 43 Fälle illegaler Werbung verwaltungsrechtlich sanktioniert worden.

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Quelle