Bei der Festnahme des Verdächtigen durch die Polizei stellte sich heraus, dass er kein Direktor sein konnte, da er Analphabet war. Von da an wurden eine Reihe von Fragen aufgeworfen.
Im Kampf gegen die Kriminalität hat Major Dong Quang Thang (Bezirkspolizei Bac Tu Liem, Hanoi ) viele komplizierte Fälle gelöst.
Ende 2022 deckten Major Thang und seine Teamkollegen mithilfe professioneller Maßnahmen den illegalen Handel mit Mehrwertrechnungen auf. Das Ermittlungsteam der Polizei für Wirtschafts- und Positionskriminalität beauftragte das Polizeikommando des Bezirks Bac Tu Liem mit der Untersuchung und Bearbeitung des Falls.
Major Thang berichtete, dass bei der Festnahme des Verdächtigen festgestellt wurde, dass dieser kein Direktor sein konnte, da er Analphabet war. Daraufhin vermutete die Einheit, dass der Personalausweis dieser Person gestohlen oder gekauft worden sein könnte.
Im August 2022 entdeckte die Einheit, dass die Binh Minh General Trading and Production Company Limited (im Bezirk Thuong Cat, Distrikt Bac Tu Liem) über Inhalte mit sehr hohen Steuerrisiken verfügte.
Nach einer vorläufigen Überprüfung stellte die Polizei fest, dass es sich bei der oben genannten Firma um eine Scheinfirma handelte, die gegründet wurde, um Mehrwertsteuerrechnungen zu verkaufen. Major Thang meldete sich bei der Leitung der Einheit und schlug vor, eine Überprüfung durchzuführen und relevante Dokumente einzuholen.
Unter der Leitung der Bezirkspolizei Bac Tu Liem gelang es Major Thang und dem Team der Wirtschaftspolizei, mit ausgeklügelten Methoden und Tricks einen Ring des illegalen Handels mit Mehrwertrechnungen zu zerschlagen.
Dementsprechend hat die Polizeibehörde die folgenden Personen vorgeladen: Nguyen Thi Luu Huong (geboren 1960 im Bezirk Long Bien); Dinh Thi Nguyet (geboren 1960 im Bezirk Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (geboren 1988 in der Stadt Hai Duong , Provinz Hai Duong ); Pham Van Truong (geboren 1990) und Ta Thi Trang Nhung (geboren 1993, beide im Bezirk Bac Tu Liem).
Die Untersuchung ergab, dass die oben genannten Personen zehn Scheinfirmen nutzten, um illegal Mehrwertrechnungen zu verkaufen. Huong verkaufte an Cuc (stellvertretender Direktor der Abteilung Qualitätsmanagement – BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 Mehrwertrechnungen von acht Firmen im Gesamtwert von über 6 Milliarden VND, damit Cuc Dokumente zur Bezahlung der Arbeitsleistung erstellen konnte.
Darüber hinaus verkaufte Huong Nhung auch 12 Rechnungen im Gesamtwert von über 6 Milliarden VND, um Input und Geschäftsausgaben zu legalisieren und Steuererklärungsdokumente für die TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited vorzubereiten, deren Geschäftsführer Nhungs Ehemann Truong ist.
Bei der Ermittlungsbehörde gestanden alle Verdächtigen ihre Verbrechen. Die Bezirkspolizei von Bac Tu Liem leitete ein Verfahren ein, klagte die Angeklagten wegen „illegalen Handels mit Rechnungen“ an und schlug vor, sie strafrechtlich zu verfolgen.
Am 22. August unterzeichnete der Vorsitzende des Volkskomitees von Hanoi, Tran Sy Thanh, eine Entscheidung, mit der Major Dong Quang Thang für seine Leistungen im Kampf gegen die Kriminalität gewürdigt wird.
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Quelle: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
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