Die Enthüllung des Tricks, mit dem Tausende von Anlegern Milliarden von Dollar in die virtuelle Währung PaynetCoin investierten.

Zusätzlich zur Organisation großer Konferenzen und Seminare tarnte die Betrügergruppe die virtuelle Währung PaynetCoin (PAYN) als an seriösen US-Börsen notiert und zahlte neuen Teilnehmern in der Anfangsphase 5-9% Zinsen.

Die Sicherheitsermittlungsbehörde leitete eine Notfalldurchsuchung bei der Fimetech Company Limited (Repräsentanz in Hanoi ) ein – Foto: Polizei der Provinz Phu Tho

Wie Tuoi Tre Online berichtet, hat die Polizei der Provinz Phu Tho gerade eine transnationale kriminelle Organisation zerschlagen, die illegal mit dem Kauf und Verkauf einer virtuellen Währung namens PaynetCoin in Milliardenhöhe handelte.

Über die Vorgehensweise der Betrügerbande im Bereich virtueller Währungen sagte Generalmajor Nguyen Minh Tuan, Direktor der Provinzpolizei Phu Tho, dass Nguyen Van Ha (45 Jahre alt, aus der Gemeinde Phu My Bac in der Provinz Gia Lai – Anführer des Rings) und seine Komplizen seit 2021 die virtuelle Währung PaynetCoin auf der Blockchain-Plattform programmiert und entwickelt haben. Sie bauten ein Belohnungssystem nach einem mehrstufigen Modell auf, um Teilnehmer anzulocken (über Websites wie FMCPAY.com und AFF2024.com, um sich zu registrieren und illegale Investitionspakete zu aktivieren).

„Ha hat Finanzwesen studiert und im Bankwesen gearbeitet, daher versteht er Kreditwesen, Finanzen und vor allem die Psychologie der Menschen, insbesondere derjenigen, die zwar Geld haben, aber über wenig Anlagekenntnisse verfügen. Dadurch ist es ihm leichtgefallen, sie zum Investieren in virtuelle Währungen zu bewegen“, sagte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Um das System weiterzuentwickeln, gewann Ha mehrere Mitstreiter, darunter Phan Viet Lap (42 Jahre alt, aus dem Stadtbezirk Bay Hien in Ho-Chi-Minh-Stadt). Alle diese Personen verfügten über Erfahrung im Multi-Level-Marketing und konnten das System daher sehr schnell weiterentwickeln, indem sie große Seminare in Resorts, Ferienanlagen und 5-Sterne-Hotels organisierten, um PaynetCoin als wertvolle und profitable Investition zu bewerben.

Die Ha-Gruppe zahlt außerdem monatliche Gewinnmargen von 5 bis 9 % aus – ein äußerst attraktiver Zinssatz für Neueinsteiger im aktuellen Wirtschaftsklima.

Generalmajor Nguyen Minh Tuan nahm direkt Aussagen von den am Fall Beteiligten entgegen – Foto: Polizei der Provinz Phu Tho

Oberstleutnant Hoang Tung, Leiter der Abteilung für Wirtschaftssicherheit der Polizei der Provinz Phu Tho, erklärte, die Betrügergruppe habe PaynetCoin genutzt, um Investoren Belohnungen auszuzahlen. Dieses Geld sollten die Investoren verwenden, um es auf der Kryptobörse FMCPAY.com gegen USDT einzutauschen, welches dann wiederum in US-Dollar oder vietnamesische Rupien umgetauscht werden konnte.

Allerdings erheben sie auch sehr hohe Abhebungsgebühren für jede Transaktion, was bei jeder Geldabhebung Angst auslöst. Gleichzeitig wird die Hoffnung geweckt, dass das Geld dort bleibt: Je mehr Prämienpunkte man in PaynetCoin sammelt, desto höher der spätere Gewinn. In Wirklichkeit ist das Geld jedoch wertlos.

„Als die Leute Zinsen erhielten, hoben sie diese nicht ab, weil sie die Betrüger sagen hörten, dass PaynetCoin immer profitabler und wertvoller würde, wenn sie es behielten. Deshalb hoben die meisten Leute ihr Geld nicht ab“, teilte Oberstleutnant Hoang Tung mit.

Sicherheitsermittlungsbehörde nimmt Aussagen von Mitarbeitern auf – Foto: Provinzpolizei Phu Tho

Oberstleutnant Hoang Tung sagte außerdem, dass Has Gruppe, um Investoren zu täuschen, zahlreiche Falschinformationen verbreitet habe, beispielsweise, dass die virtuelle Währungsbörse PaynetCoin in den USA registriert sei oder dass man mit dieser digitalen Währung Flugtickets kaufen und Hotelzimmer buchen könne...

„Anhand dieses Beispiels raten wir den Menschen, Anlagemethoden mit Zinssätzen, die im Vergleich zu Bankeinlagen oder Investitionen von Produktionsunternehmen zu hoch sind, nicht zu vertrauen.“

„Bei Investitionen müssen die Menschen recherchieren und sich vollständige und offizielle Informationen beschaffen“, betonte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Allerdings handelt es sich bei allen um Webseiten, die von Has Gruppe erstellt wurden und keinen realen Transaktionswert besitzen.

„Mithilfe solcher Tarnung und Tricks hat Has Gruppe Tausende von Teilnehmern angeworben, und die insgesamt mobilisierte Geldsumme beläuft sich auf Milliarden von US-Dollar. Obwohl der Anführer Vietnamese ist, konnten sie sowohl inländische als auch ausländische Investoren gewinnen.“

„Als wir in dem Fall aktiv wurden, flossen weiterhin Gelder aus Indien und den Philippinen in die von Ha geschaffene virtuelle Börse“, sagte Oberstleutnant Hoang Tung.

Bei einer Hausdurchsuchung eines Verdächtigen wurden Eigentum und Immobilien beschlagnahmt – Foto: Polizei der Provinz Phu Tho

Generalmajor Nguyen Minh Tuan gab bekannt, dass Has Gruppe bei der Aufklärung des Falls etwa 200 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch abgehoben habe, nicht wie zuvor bei der Suche nach Investoren angegeben.

„In diesem Fall haben wir den Anführer sowie den Schöpfer der virtuellen Währung festgenommen, die zum Betrug und zur Aneignung von Vermögenswerten der Bevölkerung missbraucht wurde. Gleichzeitig haben wir Bargeld, Devisen und Immobilien im Gesamtwert von bis zu 1 Billion VND beschlagnahmt und eingefroren.“

„Wenn wir die Ermittlungen in Zukunft ausweiten, werden wir mit Sicherheit mehr Geld beschlagnahmen können, das wir später an die Opfer zurückgeben können“, erklärte Generalmajor Nguyen Minh Tuan.

Bekanntmachung über das Auffinden von Opfern des Falls

Die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei von Phu Tho gab bekannt, dass die Einheit derzeit einen Fall von Betrug und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum im Zusammenhang mit Investitionen in die digitale Währung PaynetCoin (PAYN) und dem Handelsplatz FMCPAY untersucht.

Zur Unterstützung der Ermittlungen werden Bürger, die über Informationen zu dem Fall verfügen, gebeten, sich proaktiv mit der Polizei in Verbindung zu setzen und Informationen über die Telefonnummer 0692.645.133 - 0393.817.910 (Ermittler Le Xuan Truong) oder das Büro der Sicherheitsermittlungsbehörde der Provinzpolizei Phu Tho in der Tran Phu Straße 216, Viet Tri Ward, bereitzustellen.

WEISHEIT

Quelle: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm