Im Januar 2025 herrschte im Hauptquartier der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son) eine angespannte Atmosphäre. Mithilfe professioneller Maßnahmen stießen Offiziere und Soldaten der Einheit auf zahlreiche ungewöhnliche Informationen im Zusammenhang mit einer Organisation namens Ame Global. Nach und nach enthüllten sich ein Netzwerk mit Tausenden von Konten und ein taiwanesischer (chinesischer) „Boss“, der sich hinter der Tarnung eines erfolgreichen Investors verbarg. Die Ermittlungen der Polizei, an denen hauptverantwortlich die Provinzpolizei Lang Son und die Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) beteiligt waren, dauerten viele Monate, waren angespannt und erbittert und endeten mit der Aufdeckung eines schockierenden Billionen-Dollar-Falls.
Der Fall Ame Global ist ein komplexer Großfall, in den ausländische, transnationale Elemente sowie zahlreiche Provinzen und Städte des Landes verwickelt sind. Die Aktivitäten der Täter sind äußerst raffiniert: Sie nutzen Hochtechnologie und soziale Netzwerkplattformen, um Vereine, geschlossene öffentliche Gruppen und virtuelle Konten zu gründen, um das Ame Global-Modell zu fördern, zu verbreiten und Menschen für Investitionen zu gewinnen; sie nutzen Bankkonten, um Geldströme mit besonders hohen Beträgen zu zirkulieren und so kriminelle Handlungen zu verschleiern. Die Ermittlung der Identität, des Hintergrunds, der Methoden, Werkzeuge und Mittel der kriminellen Aktivitäten der Täter ist äußerst schwierig und erfordert Dringlichkeit, Ausdauer und eine enge Abstimmung mit den beteiligten Stellen.
Die ersten Hinweise aneinanderreihen
Die ersten Beschwerden von Personen über ausbleibende Provisionszahlungen veranlassten die Spezialdetektive zum Einschreiten. Zunächst handelte es sich lediglich um vereinzelte Beschwerden in geschlossenen Facebook- und Zalo-Gruppen wie etwa „Konto gesperrt“, „Investiert, niemand hat bezahlt“ … Doch je tiefer die Detektive und Ermittler gruben, desto mehr entdeckten sie, dass es sich hier nicht einfach um einen Zivilstreit handelte, sondern um ein gut organisiertes Netzwerk mit ausländischen Elementen.
Oberstleutnant Nguyen Thai Son, Leiter der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son), berichtete: „Wir entdeckten Ende 2024 ungewöhnliche Anzeichen. Nachdem wir Informationen aus Geheimdienstquellen zusammengetragen hatten, begannen wir mit der synchronen Überwachung des Cyberspace. Das Überraschende war, dass sich Ame Global so schnell, organisiert und nach einem klaren Szenario verbreitete.“
Facebook- und TikTok-Konten verwenden die gleiche Formel: Livestream – Einkommen nachweisen – Masseneffekt erzeugen – zur Registrierung aufrufen. Wichtiger ist jedoch, dass „geschlossene Gruppen“ nur dann Inhalte teilen, wenn sie neue Mitglieder angeworben haben. Empfehlungscodes steuern den Mitgliederfluss.
Je mehr das Untersuchungsteam überwachte, desto deutlicher wurde, dass das 20-stufige Binärmodell von Ame Global nicht nachhaltig funktionieren konnte, da die eigentliche Geldquelle nicht aus dem Produktwert, sondern aus neuen Investoren bestand.
Mit der Entschlossenheit, Kriminelle nicht entkommen zu lassen, leitet die Provinzpolizei von Lang Son seit März 2025 die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention und -kontrolle und eine Reihe von Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, die Polizei von Ho-Chi-Minh -Stadt, die Provinzpolizei von Dong Nai und relevante Behörden des Ministeriums und der Zweigstellen und arbeitet mit ihnen zusammen, um den Fall zu untersuchen und aufzuklären.
Anhand der gesammelten Login-IDs und Empfehlungscodes fand die Polizei Tausende von Bankkonten, die zum „Kauf von Produkten“, „Auszahlen von Prämien“, „Einziehen von Gebühren“ und „Überweisen von Provisionen“ verwendet wurden und auf denen eine Reihe illegaler Aktivitäten mit extrem hohen Geldbeträgen stattfanden.
Mithilfe zahlreicher flexibler und kreativer professioneller Maßnahmen konnte die Projektleitung die Identität des Leiters ermitteln. Laut den Handelsregisterdaten der WIN ALL Trading Company Limited (Ame Global Vietnam) ist ein Mann namens HWY, ein taiwanesischer (chinesischer) Staatsbürger, der Direktor.
Erste Informationen zeigen, dass diese Person Mitte 2024 als Tourist nach Vietnam eingereist ist. Tatsächlich leitete er die Operation direkt über Zoom von einem Büro in Kaohsiung, Taiwan (China). Die Schlüsselpersonen in Vietnam fungierten lediglich als Vermittler und erhielten einen Prozentsatz für die Koordinierung des Systems.
Eine der größten Herausforderungen ist der transnationale Charakter des Falles. Wichtige Personen bewegen sich häufig im Ausland und verstecken sich dort, was ihre Ortung und Festnahme erschwert und eine enge Abstimmung mit nationalen und internationalen Behörden erfordert. Darüber hinaus könnten die verbleibenden Personen im Netzwerk weiterhin aktiv sein, versuchen, Vermögenswerte zu verteilen oder die Ermittlungen zu erschweren. Die Sammlung ausreichender Beweise für die kriminellen Handlungen der einzelnen Personen ist ebenfalls eine Herausforderung und erfordert Akribie, Geduld und sorgfältige professionelle Maßnahmen.
Insbesondere die Nutzung sozialer Medien für Werbung, die Bereitstellung von Zugangslinks und Finanztransaktionen erschwert Ermittlungen erheblich. Spuren von Straftaten im Cyberspace können leicht gelöscht oder verändert werden, was die Wiedererlangung und Identifizierung der Täter erschwert. Auch die Rückverfolgung von Geldflüssen und die Identifizierung zugehöriger Konten bei Finanztransaktionen über das Internet sind schwieriger.
Um die kriminellen Handlungen der Personen im Ring aufzuklären, entsandte die Provinzpolizei zahlreiche Aufklärungsteams mit erfahrenen Beamten, um das Gebiet kontinuierlich zu überwachen und viele Monate „verdeckt“ in Ho-Chi-Minh-Stadt und vielen Provinzen und Städten zu verbringen, während sie gleichzeitig die Zusammenarbeit mit verwandten Einheiten und Kräften, insbesondere mit professionellen Einheiten des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, verstärkte.
Oberstleutnant LTT von der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention (Provinzpolizei Lang Son) erklärte: „Dies ist einer der kompliziertesten Fälle, mit denen wir je konfrontiert wurden. Die Täter sind nicht nur grenzüberschreitend tätig, sondern verfügen auch über hochtechnologische Fähigkeiten, Wirtschaftskenntnisse, Rechtskenntnisse und Kenntnisse im Umgang mit der Polizei. Das Sammeln von Dokumenten und Beweismitteln zum Nachweis der Straftat sowie die Identifizierung der Täter stellen eine große Herausforderung dar. Wir erhielten die Koordination und Unterstützung der Abteilung für Cybersicherheit und Hightech-Kriminalitätsprävention. Darüber hinaus haben wir viele professionelle Maßnahmen gleichzeitig ergriffen und uns eng mit Einheiten innerhalb und außerhalb der Provinz abgestimmt. Insbesondere mussten wir einen Wettlauf gegen die Zeit führen, um zu verhindern, dass die Täter ihr Vermögen verschleudern und fliehen. Darüber hinaus dürfen wir nicht zulassen, dass Personen weiterhin in Fallen tappen oder Geld verlieren, wenn sie Vietnam verlassen.“
„Das Netz fangen“: Gleichzeitige Festnahme von 12 Personen
Am 16. Mai 2025, nach monatelanger Beweisaufnahme, wurden Polizeieinsatzkräfte gleichzeitig in Ho-Chi-Minh-Stadt, Thai Nguyen, Lang Son, Dong Nai und Bac Ninh eingesetzt. Durchsuchungsbefehle, Strafverfolgungen und die vorübergehende Inhaftierung von zwölf Schlüsselpersonen des Rings wurden fast gleichzeitig vollstreckt.
Beschlagnahmte Beweise: 85 Kartons mit fast 15.000 Champignonschachteln, mehr als 2.000 Flaschen mit funktionellen Lebensmitteln unbekannter Herkunft, 35.000 gefälschte Etiketten, 1 Auto, 16 Mobiltelefone und iPads, 6 Computer, mehr als 20 Bankkarten, Verträge, Bücher und Dokumente zu Finanztransaktionen.
(Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)
Durch die Untersuchung wurde die Rolle jedes einzelnen Subjekts in der Ame Global-Kette nach und nach geklärt. Neben dem „Chef“ HWY taiwanesischer Staatsangehörigkeit (China), dem Direktor der Ame Global Company, der aus der Ferne operierte, spielten Subjekte wie Ngo Huu Thap, Lang Thi Thuy Dung, Luu Quoc Ngoc, Tran Chan Quyen und acht weitere Subjekte eine wichtige Rolle als „Bindeglied“ beim Aufbau des Netzwerks, der Organisation von Seminaren, der Produktwerbung und dem Eintreiben von Geldern von den Teilnehmern.
Tran Chan Quyen drückte sein Bedauern darüber aus, dass der Profit viele Leute dazu verleitete, dem System beizutreten: „Ich selbst tue das aus Gier, aus Profitgier. Zusätzlich zu dem Geld, das ich für den Kauf von Waren ausgebe, erhält jeder einen Gewinn. Je mehr ich kaufe, desto mehr Gewinn mache ich. Ich persönlich setze ein und werbe Freunde ein. Der Gewinn ist sogar noch größer, weil mich die Vorteile anziehen. Mit diesen Gewinnen strebe ich weiter nach Vorteilen, um in den Rängen aufzusteigen. Es gibt acht Ränge, also versuche ich, so schnell wie möglich einen Rang zu erreichen, um mich auf den Gewinn zu konzentrieren. Das ist Blindheit.“
(Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei)
Die für die Verpackung der Produkte zuständige Person Lang Thi Thuy Dung sagte: „Ich erhalte Produkte aus dem Ausland, um sie zu verpacken, zu etikettieren, in eine Presse zu geben und in einen Karton zu packen, kenne aber die Herkunft der Produkte nicht.“
Einige andere Personen gestanden zunächst: „Wir waren nur Untergebene. Jeden Monat erfüllten wir die Quote, stellten neue Leute ein und erhielten Provisionen. Wir hätten nie damit gerechnet, strafrechtlich verfolgt zu werden…“ Doch als ihnen finanzielle Beweise vorgelegt wurden, wurden ihre Aussagen schnell zurückgewiesen.
Oberstleutnant Vu Manh Hung, Leiter der Sicherheitsabteilung der Provinzpolizei Lang Son, sagte: „Wir haben die Rolle jedes Einzelnen klar identifiziert, von denen, die direkt Investoren anzogen, das System auf verschiedenen Ebenen verwalteten, bis zu denen, die rechtlich für die Tochtergesellschaft in Vietnam verantwortlich waren. Die gleichzeitige Festnahme von zwölf Personen ist ein wichtiger Schritt zur vollständigen Zerschlagung dieses kriminellen Netzwerks.“
Trotz anfänglicher Erfolge stehen die Behörden derzeit noch vor zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Ausweitung der Ermittlungen im Fall Ame Global, insbesondere bei der Festnahme des ausländischen Staatschefs und der Aufklärung des gesamten Operationsnetzwerks dieser Linie.
Die erfolgreiche Festnahme der Verdächtigen gab Tausenden Opfern Hoffnung und zeigte, dass die Bemühungen der Polizei zunächst Früchte trugen. Die Ermittlungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Behörden weiten den Fall weiter aus, verhaften die Beteiligten und klären die Herkunft des hohen Transaktionsbetrags, in der Hoffnung, den größtmöglichen Betrag für die Opfer zurückzuerhalten. Der Fall Ame Global ist ein Beleg für die Entschlossenheit der Polizei im Allgemeinen und der Polizei von Lang Son im Besonderen, Wirtschaftskriminalität zu bekämpfen und die Rechte und legitimen Interessen der Bevölkerung zu schützen.
In Teil 3 werden wir die Opfer nach Ausbruch des Vorfalls weiter begleiten. Die Verluste, psychologischen Folgen und schmerzhaften Lektionen einer Gesellschaft, die dem Wirbelsturm des digitalen Finanzwesens nicht „resistent“ genug gegenübersteht.
Der Fall Ame Global ist ein schwerwiegender und komplexer Fall, in den zahlreiche in- und ausländische Personen verwickelt sind. Die Provinzpolizei Lang Son setzt alles daran, den Fall gründlich zu untersuchen, die Bevölkerung zu schützen und Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Daher wartet auf die Provinzpolizei Lang Son noch viel Arbeit. Wir konzentrieren uns auf die Untersuchung und Ausweitung des Falls, den weiteren Kampf gegen die Festgenommenen, die Sicherung von Beweismitteln, die Aufklärung von Straftaten und die Zerschlagung des gesamten Netzwerks. Darüber hinaus setzen wir auf Prävention und Propaganda, um die Bevölkerung vor mehrstufigem Betrug zu warnen. Die Ermittlungsbehörde ruft Betroffene und Opfer dazu auf, weiterhin Informationen und Dokumente bereitzustellen, um die Untersuchung und die sorgfältige Bearbeitung des Falls zu unterstützen. Oberst Nguyen Xuan Thu, Stellvertretender Direktor der Provinzpolizei von Lang Son |
(Fortgesetzt werden)
Teil 3: Teure Lektionen und Weckrufe
Quelle: https://baolangson.vn/vach-tran-vu-an-nghin-ty-xuyen-quoc-gia-5048034.html
![[Foto] Präsident Luong Cuong telefoniert mit dem südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/6/13/eee54a4c903f49bda277272b1dda68e8)
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