Warum wurden die drei Personen, die im Fall Tran Qui Thanh geholfen haben, nicht strafrechtlich verfolgt?

Es handelt sich um Nguyen Hoang Phu (34 Jahre alt, wohnhaft in Thu Duc City), Doan Nguyen Minh Hoang (28 Jahre alt, beide wohnhaft in Thu Duc City) und Nguyen Phi Long (43 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk 11). Alle drei sind im Immobilienmaklergeschäft tätig.

Herr Tran Quy Thanh und seine beiden Töchter

Die Untersuchung ergab, dass diese drei Personen von Herrn Tran Qui Thanh (70 Jahre alt – Direktor der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited mit Sitz in Binh Duong ) beauftragt wurden, Organisationen und Einzelpersonen zu finden, die Geld leihen mussten, aber über wertvolle Vermögenswerte verfügen mussten, um gefälschte Kauf- und Verkaufsverträge zu unterzeichnen. Die drei Personen erhielten für diese Transaktionen Maklergebühren.

Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn wurden beschuldigt, Vermögenswerte von vier Organisationen und Einzelpersonen in Höhe von 767 Milliarden VND unterschlagen zu haben. Die drei oben genannten Personen spielten eine unterstützende Rolle, aber warum wurden sie nicht strafrechtlich verfolgt?

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Die erste erwähnte Person ist Nguyen Hoang Phu, ein Makler für Kreditgeschäfte im Gesamtwert von 615 Milliarden VND, der eine Maklergebühr von 23,65 Milliarden VND erhielt.

Insbesondere im Fall von Frau Dang Thi Kim Oanh (Vorsitzende des Vorstands der Kim Oanh Real Estate Group), die sich zweimal insgesamt 500 Milliarden VND von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn lieh, indem sie gefälschte Verträge unterzeichnete, um zwei Projekte, Minh Thanh und Nhon Thanh (in Dong Nai ), zu verkaufen und dann zu verlieren, spielte Phu eine bedeutende Rolle.

Als er erfuhr, dass Frau Kim Oanh Geld für die Abwicklung von Projekten benötigte, wandte sich Phu proaktiv an den Assistenten des Immobilienbesitzers Kim Oanh und stellte sich als Assistent von Herrn Tran Qui Thanh vor.

Phu traf sich dreimal mit Frau Oanh, um die Kreditvermittlung zu besprechen und einen Maklerdienstleistungsvertrag zu unterzeichnen, in dem der Fortschritt der Kreditauszahlung und Phus Maklergebühr von 5 % klar angegeben waren.

Als Frau Kim Oanh 350 Milliarden VND von Herrn Tran Qui Thanh zu einem Zinssatz von 3 %/Monat lieh, aber das Verfahren zur Übertragung von 100 % der Aktien der Minh Thanh Dong Nai Company an die beiden Töchter von Herrn Thanh, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, abschließen musste, erhielt Phu eine Maklergebühr von 5 % (entspricht 14,65 Milliarden VND).

Als Frau Oanh sich Sorgen um die Kreditaufnahme machte und einen Kaufvertrag unterzeichnen musste, war es Phu, der sie beeinflusste und ihr Vertrauen schenkte, damit sie unterschrieb. Darüber hinaus beeinflusste Phu auch die beteiligten Personen, indem er die Zahlung an Frau Kim Oanhs Tochter verzögerte und Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn einen Vorwand lieferte, das gesamte Projekt zu übernehmen.

Phu vermittelte außerdem ein Darlehen von Herrn Tran Qui Thanh in Höhe von 150 Milliarden VND an Frau Kim Oanh zu einem Zinssatz von 3 %/Monat, indem er eine Übertragung von 100 % der Kapitaleinlage am Nhon-Thanh-Projekt an Frau Tran Ngoc Bich (Herrn Thanhs Tochter) unterzeichnete. Phu erhielt eine Vermittlungsgebühr von 5 % (entspricht 6 Milliarden VND).

Darüber hinaus vermittelte Phu Herrn Lam Son Hoang, um von Tran Qui Thanh 115 Milliarden VND zu einem Zinssatz von 3 % pro Monat zu leihen. Außerdem musste er die Übertragung von vier Grundstücken in Thu Duc City an Tran Uyen Phuong (Herrn Thanhs Tochter) unterzeichnen. In diesem Fall erhielt Phu eine Vermittlungsgebühr von 3 Milliarden VND.

Phu war derjenige, der mit Herrn Hoang kommunizierte, um den Fortschritt der Zinszahlungen und der Strafzinsen (4,5 %/Monat) zu erfahren und ihn drängte, die Zinsen pünktlich zu zahlen. Als Herr Hoang über die Zahlung von Kapital und Zinsen verhandelte, brachte Phu ihn zu einem Treffen mit Herrn Tran Qui Thanh, der ihm erklärte, dass er 154 Milliarden VND zahlen müsse, um die vier Grundstücke zurückzukaufen.

Als Phu von der Polizei zur Arbeit eingeladen wurde, gab er zu, Maklergebühren in Höhe von insgesamt 23,65 Milliarden VND erhalten zu haben.

Das Grundstück in Ho Hoc Lam, Bezirk Binh Tan, für das Herr Nguyen Van Chung 35 Milliarden geliehen hatte, für das er jedoch einen Übertragungsvertrag mit Frau Tran Uyen Phuong (Herrn Thanhs Tochter) unterzeichnen musste. Foto: Linh An

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass Phu Anzeichen des Verbrechens des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ aufwies, da er Tran Qui Thanh und seinen beiden Töchtern bei der Aneignung des Eigentums von Frau Kim Oanh und Herrn Lam Son Hoang geholfen hatte. Phu kannte jedoch die Gründe für die Aneignung des Eigentums der oben genannten Personen durch Tran Qui Thanh und seine Komplizen nicht genau. Die Entscheidung, das Eigentum nicht zurückzugeben, wurde von Herrn Thanh und seinem Sohn getroffen. Daher reichten Phus Handlungen nicht aus, um ein Verbrechen zu begründen.

Ein weiterer Fall von Unterstützung ist der „Geldmakler“ Nguyen Phi Long, der über soziale Kontakte Herrn Nguyen Van Chung einen Kredit von 35 Milliarden VND mit einem Zinssatz von 3 %/Monat von Herrn Tran Qui Thanh vermittelte.

Auf die Bitte von Herrn Thanh hin überredete Herr Chung den Eigentümer des Grundstücks in der Ho Hoc Lam Street (Bezirk Binh Tan), einen Kaufvertrag mit Tran Uyen Phuong (Herrn Thanhs Tochter) zu unterzeichnen.

Long erhielt aus der oben genannten Kredittransaktion eine Maklergebühr von 700 Millionen VND.

Vor Ablauf der Schuldentilgungsfrist hatte Herr Chung 35 Milliarden VND bereitgestellt. Daraufhin verlangte Herr Tran Qui Thanh weitere 14 Milliarden VND, um das Land zurückzuerhalten. Long wusste, dass die Forderung nach weiteren 14 Milliarden VND falsch war, teilte Herrn Chung jedoch dennoch die Meinung von Herrn Tran Qui Thanh mit. Infolgedessen konnte Herr Chung die 14 Milliarden VND nicht aufbringen und verlor das Land.

Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass Long Anzeichen einer Straftat aufwies, bei der er sich als Komplize betätigte. Allerdings wusste er nicht genau, dass Herr Tran Qui Thanh und sein Sohn die Absicht hatten, sich fremdes Eigentum anzueignen. Auch wusste er nicht, dass das Grundstück in 29 Parzellen aufgeteilt war und vor dem Fälligkeitsdatum von Herrn Chungs Schulden an Frau Tran Uyen Phuong übertragen worden war.

Daher ist die Ermittlungsbehörde auch im Fall Long der Ansicht, dass nicht genügend Elemente vorliegen, um ein Verbrechen zu begründen. Bislang hat Long 200 Millionen VND der insgesamt 700 Millionen VND an Maklergebühren, die er erhalten hat, zurückgezahlt.

Ebenso wurde der Fall von Doan Nguyen Minh Hoang nicht strafrechtlich verfolgt, da er den Zweck der Aneignung des Eigentums von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn nicht genau kannte.

Im Fall von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn wurden drei Personen identifiziert, die eine unterstützende Rolle spielten, aber nicht strafrechtlich verfolgt wurden. Foto: Internet

Hoang vermittelte Herrn Nguyen Huy Dong, um 80 Milliarden VND von Tran Qui Thanh zu einem Zinssatz von 3 %/Monat zu leihen. Doch anstatt einen Kreditvertrag abzuschließen, unterzeichnete er einen Vertrag über die Übertragung von zwei Grundstücken im Bezirk Binh Tan an Tran Uyen Phuong. Herr Nguyen Huy Dong zahlte Hoang eine Maklergebühr von 2,5 Milliarden VND.

Als Herr Dong später anbot, das Eigentum zurückzukaufen, weigerte sich Herr Tran Qui Thanh, 80 Milliarden VND zu zahlen, verlangte aber zusätzlich 15 Milliarden VND.

Bis heute hat Hoang 160 Millionen VND an Maklergebühren zurückgezahlt, die er erhalten hat.

So erklärten alle drei „Geldmakler“, sie hätten lediglich Kunden gefunden, die sich Geld von Herrn Tran Qui Thanh liehen und dafür eine Maklerprovision erhielten. Sie waren sich des Zwecks der Eigentumsübernahme durch Herrn Thanh und seinen Sohn überhaupt nicht bewusst und wussten auch nicht, dass die Entscheidung über die Rückgabe des Eigentums an die Kreditnehmer beim Vater und Sohn der Eigentümer von Tan Hiep Phat lag.

Obwohl die Ermittlungsbehörde feststellte, dass die drei oben genannten Personen in ihrer Rolle als Helfer von Herrn Tran Qui Thanh und seinem Sohn Anzeichen für das Verbrechen des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ aufwiesen, lagen nicht genügend Elemente vor, um ein Verbrechen festzustellen.

Quelle: https://vietnamnet.vn/vi-sao-3-nguoi-giup-suc-trong-vu-tran-qui-thanh-khong-bi-xu-ly-hinh-su-2219520.html