Unter den 86 Angeklagten wurde Frau Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company – Van Thinh Phat Group) wegen dreier Straftaten angeklagt: „Veruntreuung von Vermögen“, „Verstoß gegen Kreditvergabevorschriften im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten“ und „Bestechung“. Die Staatsanwaltschaft erläuterte in jedem Fall die Art der Handlungen der Angeklagten.
Absolute Macht beim SCB
Den Unterlagen zufolge war Frau Truong My Lan, obwohl sie keine Position bei der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) innehatte, die Person mit der absoluten Aktionärsmacht und leitete und betrieb sämtliche Aktivitäten der SCB, da sie stets die Mehrheitsanteile hielt (85 % bis 91,5 % der gesamten SCB-Aktien). Mit vielen Methoden und Tricks nutzte Frau Lan die SCB, um Kapital zu mobilisieren, und organisierte und wies dann wichtige Führungskräfte der SCB und der Van Thinh Phat Group an, zu konspirieren, zu kooperieren und Dokumente zu erstellen, um Kredite zu legalisieren und große Geldsummen abzuheben, oft Scheinkredite.
Von 2012 bis 2022 leitete Frau Lan die Erstellung gefälschter Dokumente, Kredite und Auszahlungen für mehr als 2.500 Kredite mit einem Gesamtbetrag von über einer Million VND. Ende 2022 waren noch 1.284 Kredite mit einem uneinbringlichen Schuldenstand von über 677.000 Milliarden VND offen. Die ausstehenden Kredite von Frau Lan machten 93 % der gesamten ausstehenden Kredite von über 23.000 ausstehenden Krediten bei der SCB aus.
In Bezug auf den ausgezahlten Cashflow verzeichnete SCB, dass der gemäß Kreditplänen an Einzelpersonen und juristische Personen ausgezahlte Betrag auf die Konten von 483 Einzelpersonen und 450 juristischen Personen überwiesen wurde.
Der Cashflow von 1.284 Krediten mit über 483.000 Milliarden VND an ausstehendem Kapital von Frau Lan wurde auf über 57.000 Milliarden VND für alte Kredite bei der SCB ermittelt; Organisationen und Einzelpersonen, die Geld aus dem SCB-System transferierten, beliefen sich auf über 381.000 Milliarden VND; Organisationen und Einzelpersonen, die Geld intern innerhalb der SCB transferierten, beliefen sich auf über 5.200 Milliarden VND; Organisationen und Einzelpersonen, die Bargeld abhoben, beliefen sich auf über 81.000 Milliarden VND.
Um Geldabhebungen bei der SCB zu legalisieren und einer Entdeckung durch staatliche Behörden zu entgehen, wies Frau Lan Folgendes an: Im Falle der SCB sollte das Geld auf die Konten von „Geisterfirmen“ ausgezahlt werden, die das Geld gemäß dem Darlehensplan erhalten. Untergebene der Van Thinh Phat Group sollten einen Plan zur Umsetzung der „Geldauszahlung“ aufstellen, indem sie Verträge ausarbeiten, die die Übertragung gefälschter Aktien versprechen. Außerdem sollten viele Einzelpersonen Konten bei der SCB eröffnen, um Abhebungen zu unterzeichnen, Geld einzuzahlen und auf Umwegen Geld auf die Konten von Firmen der Gruppe zu überweisen. Schließlich sollte das Geld gemäß der von Frau Lan beabsichtigten Verwendung auf die Konten überwiesen werden.
Viele Personen halfen Frau Lan, Geld von der SCB abzuheben
In diesem Fall wurden die Angeklagten der SCB beschuldigt, Frau Lan bei der Unterschlagung von Geldern der SCB geholfen zu haben. Der erste war Herr Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB). Von 2012 bis 2020 wurde Herr Thanh von Frau Lan als Vorstandsvorsitzender der SCB eingesetzt. Herr Thanh unterzeichnete die Kreditdokumente für Frau Lans Kredite, ließ aber Scheinfirmen und angestellte Personen in deren Namen auftreten.
Herr Thanh wird beschuldigt, Frau Lan durch die oben genannten Handlungen aktiv bei der Begehung des Verbrechens unterstützt zu haben. Herr Thanh persönlich verursachte der SCB einen Schaden von über 42.000 Milliarden VND. Herr Thanh wird außerdem beschuldigt, der SCB einen Schaden von über 99.000 Milliarden VND an Zinsschulden zu verursachen.
Die zweite Person auf der Liste der Personen, die Frau Lan bei der Veruntreuung von SCB-Geldern geholfen haben, ist Herr Bui Anh Dung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB). Der Angeklagte wusste offensichtlich von Frau Lans Krediten, und die Van Thinh Phat Group unterzeichnete lediglich die rechtlichen Dokumente und Kreditverfahren zur Auszahlung und hob dann das Geld der SCB ab.
Während des Abhebungsprozesses bewerten die Einheiten der SCB unter der Leitung von Frau Lan weder Kunden noch Sicherheiten, kümmern sich nicht um Kreditoptionen und werden im Datensystem der SCB separat überwacht.
Während seiner Tätigkeit bei der SCB erhielt Herr Dung von Frau Lan zusätzlich zu seinem Gehalt und Urlaubsgeld 500.000 SCB-Aktien (ca. 5 Milliarden VND). Herr Bui Anh Dung wird beschuldigt, der SCB dadurch einen Gesamtschaden von über 200.000 Milliarden VND zuzufügen.
Inzwischen wurden Personen wie Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB) und Nguyen Thi Thu Suong (ehemalige Vorstandsvorsitzende der SCB, derzeit flüchtig) identifiziert, die Frau Lan dabei halfen, Geld von der SCB abzuheben, wodurch der SCB ein Gesamtschaden von über 101 Milliarden VND entstand. Ta Chieu Trung (ehemaliger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der SCB) wurde vorgeworfen, einen Gesamtschaden von über 4,7 Milliarden VND verursacht zu haben.
In diesem Fall zahlte die Beklagte Truong Hue Van (Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group, Nichte von Frau Truong My Lan) eine Entschädigung von über 1.000 Milliarden VND und 3.000 USD. Herr Chu Lap Co (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Times Square Investment Joint Stock Company, Ehemann von Frau Lan) zahlte eine Entschädigung von 1 Milliarde VND. Frau Do Thi Nhan (ehemalige Direktorin der Abteilung für Bankenaufsicht II der Staatsbank) zahlte eine Entschädigung von 4,8 Millionen USD und 10 Sparbücher im Gesamtwert von über 10 Milliarden VND.
Darüber hinaus gab Herr Nguyen Van Hung (ehemaliger stellvertretender Chefinspektor der Bankenaufsichtsbehörde der Staatsbank) 390.000 USD zurück. Der Tycoon Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Van Lang Company und der Capella Company) zahlte über 650 Milliarden VND und über 3.300 USD. Der Angeklagte Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Trading and Production Company Limited) zahlte über 52 Milliarden VND und gab über 800 Milliarden VND an die SCB zurück.
DO TRUNG
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