Prozess um Van Thinh Phat: SCB verweigerte Auskunft über Schulden vor der Fusion

Am 21. November wurde der Berufungsprozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und 47 weitere Angeklagte in Phase 1 des Verfahrens gegen die Van Thinh Phat Group, die Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verbundene Einheiten und Organisationen mit der Verteidigung der Angeklagten aus der Gruppe der Inspektions- und Aufsichtsbehörden der Staatsbank fortgesetzt.

Während des Verfahrens der Anwälte, die die Angeklagte Truong My Lan verteidigten, forderte die Hohe Volksstaatsanwaltschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt die SCB Bank auf, Informationen zur Klärung einiger Sachverhalte bereitzustellen.

Konkret forderte diese Behörde von der SCB Auskunft über Folgendes: die Gesamtverschuldung der SCB vor der Fusion der drei Aktiengesellschaften De Nhat, Saigon und Vietnam Tin Nghia; den von der Bank angegebenen ausstehenden Gesamtbetrag, die Höhe der zur Tilgung der Schulden aufgenommenen Kredite und den von dem Angeklagten Lan abgehobenen Betrag.

Als Antwort auf die obige Anfrage sagte der SCB-Vertreter zu, die Informationen schriftlich zukommen zu lassen.

Angeklagter Truong My Lan.

Darüber hinaus beantragten die Anwälte der Angeklagten bei der SCB die Vorlage weiterer Unterlagen zu den Krediten und anderen Sachverhalten. Dieser Antrag wurde vom vorsitzenden Richter genehmigt.

Am selben Nachmittag weigerte sich jedoch der Anwalt, der die Rechte des Opfers SCB vertrat, plötzlich, die von der Staatsanwaltschaft und den Anwälten angeforderten Dokumente herauszugeben.

„Alles ist in der Akte geklärt. Die Angeklagten, die gegen ihre Rechte Berufung einlegen wollen, brauchen lediglich die bereits in der Akte befindlichen Dokumente zu verwenden“, erklärte der Anwalt.

Laut Anklage erwarb und hielt Frau Truong My Lan zwischen 2012 und Oktober 2022 85 bis 91,5 % der SCB-Aktien. Ab diesem Zeitpunkt war die Angeklagte Aktionärin mit der Befugnis, sämtliche Aktivitäten der SCB zu lenken, zu betreiben und zu manipulieren, um ihre verschiedenen Ziele zu verfolgen.

Dem Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group und seinen Komplizen wurde vorgeworfen, eine Reihe von Taten begangen zu haben, darunter: die Auswahl und Besetzung von Schlüsselpositionen bei der SCB durch seine Vertrauenspersonen; die Einrichtung mehrerer Einheiten innerhalb der SCB, die auf die Kreditvergabe und -auszahlung auf Wunsch von Truong My Lan spezialisiert waren; die Gründung und Nutzung von Tausenden von Scheinfirmen und die Anstellung zahlreicher Personen; sowie die Zusammenarbeit mit Personen, die Führungskräfte vieler verbundener Unternehmen sind, um Straftaten zu begehen.

Darüber hinaus arbeiteten Truong My Lan und ihre Komplizen mit zahlreichen Bewertungsunternehmen zusammen, um den Wert von Sicherheiten künstlich aufzublähen; sie stellten zahlreiche gefälschte Kreditanträge, um Geld von der SCB abzuheben; sie entwickelten Pläne, um Geld abzuheben und den Cashflow nach der Auszahlung zu unterbrechen; sie verkauften notleidende Forderungen und aufgeschobene Kredite, um den Kreditbestand zu reduzieren, notleidende Forderungen zu verringern und Verstöße zu verschleiern; sie bestachen und beeinflussten Personen in Staatsbehörden mit einflussreichen Positionen, um sie zur Verletzung ihrer Pflichten zu bewegen.

Von dort aus begingen Truong My Lan und ihre Komplizen in verschiedenen Positionen und Rollen zahlreiche Straftaten, darunter Eigentumsverletzungen, Eingriffe in den Geschäftsbetrieb der Bank und Störungen des ordnungsgemäßen Betriebs staatlicher Stellen.

In dem Urteil stellte die Oberste Volksstaatsanwaltschaft fest, dass viele Handlungen in Form organisierter Komplizenschaft mit raffinierten und listigen Tricks durchgeführt wurden, was besonders schwerwiegende Folgen nach sich zog und zur Aneignung und Beschädigung besonders großer Geldsummen führte.

Hoang Tho

Quelle: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html