Der Fall Van Thinh Phat und Bestechungsgelder in Millionenhöhe in Styroporboxen

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Wie VietNamNet berichtete , hat die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit gerade den Untersuchungsabschluss im Fall Van Thinh Phat veröffentlicht und vorgeschlagen, 86 Angeklagte in sieben Anklagepunkten strafrechtlich zu verfolgen.

Laut dem Untersuchungsergebnis arbeiteten während der Zeit, in der die Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde (TTGSNH) der Staatsbank von Vietnam (SBV) den Umstrukturierungsplan der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) in den Jahren 2017 bis 2018 erstellte, genehmigte und umsetzte, drei Inspektionsteams mit der SCB zusammen. Laut dem Untersuchungsergebnis war das interdisziplinäre Inspektionsteam 2017–2018 von den drei oben genannten Inspektionsteams für die SCB Bank in Bezug auf Umfang und Inhalt umfassend verantwortlich.

Meine Lan-Schule.jpeg — Frau Truong My Lan wies an, Geld zu schicken, um Frau Do Thi Nhan, der ehemaligen Direktorin der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II, zu danken.

Die Inspektionsergebnisse bilden die Grundlage für die korrekte Beurteilung der Situation, des Kreditstatus, der uneinbringlichen Forderungen und der Schuldenstruktur der SCB Bank gemäß dem Umstrukturierungsplan für den Zeitraum 2015–2019 sowie des Status des Aktienbesitzes, der Kontrolle und des Managements von Frau Truong My Lan, Van Thinh Phat Group, bei der SCB.

Es obliegt der Regierung und der Staatsbank, geeignete Lösungen und Maßnahmen zu finden. Während des Inspektionsprozesses bei der SCB begingen jedoch Einzelpersonen, darunter Leiter der Bankeninspektionsagentur, der Leiter der Delegation, der stellvertretende Leiter der Delegation und Mitglieder des Inspektionsteams, schwere Verstöße und erhielten Geld, Geschenke und materielle Vorteile von der SCB, um die Inspektionsergebnisse zu vertuschen, zu verbergen und der Staatsbank unehrlich und unvollständig zu melden.

Dies führte dazu, dass die Staatsbank nicht über genügend Informationen und Dokumente verfügte, um bei der Behandlung der Verstöße der SCB zu beraten und Anweisungen zu geben und die kriminellen Handlungen von Frau Truong My Lan und ihren Komplizen zu verhindern.

Geschichte von „Halt die Klappe und nimm das Geld“

Im Fall Van Thinh Phat wurde vorgeschlagen, Frau Do Thi Nhan, ehemalige Direktorin der Abteilung II für Bankeninspektion und -aufsicht der Bankeninspektions- und -aufsichtsbehörde (SBV), wegen Bestechung strafrechtlich zu verfolgen.

Dem Untersuchungsergebnis zufolge war Frau Nhan die Leiterin des Inspektionsteams und die verantwortliche Person des Inspektionsteams und in erster Linie für die Inspektionsergebnisse der SCB Bank verantwortlich.

Während der Inspektion bei der SCB Bank erhielt Frau Do Thi Nhan über die SCB-Führungskräfte Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorsitzender) und Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor) ein Bestechungsgeld in Höhe von 5,2 Millionen USD.

Im März 2018 reisten Herr Thanh und Herr Van nach Hanoi und suchten Frau Nhans Büro im Hauptsitz der TTGSNH, Ly Thuong Kiet Nr. 25 (Hanoi), auf. Sie gaben Frau Nhan eine Tüte Kirschen und eine Tasche mit 200.000 USD. Frau Nhan nahm das Geld mit nach Hause.

Von Oktober bis Dezember 2018, während der Ausarbeitung des Inspektionsabschlusses, der Beratung mit den zuständigen Ministerien und Zweigstellen und der anschließenden Veröffentlichung des Inspektionsabschlusses bei der SCB Bank, brachten Herr Vo Tan Hoang Van und Nguyen Tuan Nam (der Fahrer von Herrn Van) Frau Nhan dreimal Styroporboxen mit USD.

Jedes Mal, wenn Frau Nhan zu Hause Geld abgegeben hatte, fragte sie Herrn Vo Tan Hoang Van, um welche Art von Geld es sich handelte. Herr Van sagte, es sei das Geld von Frau Truong My Lan, um ihr für ihre Hilfe und Unterstützung der SCB während des Inspektionsprozesses zu danken.

Nachdem Frau Nhan das Geld erhalten hatte, versteckte sie es in ihrem privaten Schlafzimmer in der Wohnung im Mandarin-Gebäude (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) und verwendete es für nichts.

Im Dezember 2022 leitete die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit ein Verfahren wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum bei der Van Thinh Phat Group und verwandten Einheiten ein. Frau Nhan teilte das Geld in zwei Teile auf. Die Angeklagte brachte 2,6 Millionen US-Dollar mit, um sie bei einem Verwandten in Nam Dinh City zu hinterlegen. Das restliche Geld legte Frau Nhan in eine Eisenkiste, verschloss sie und brachte sie zum Haus ihres Halbbruders, wo sie sie im Schlafzimmerschrank verstaute. Frau Nhan schloss den Schrank ab und behielt den Schlüssel.

Frau Nhan bestätigte, dass die Empfänger des von ihr gesendeten Geldes absolut keine Ahnung von der Herkunft des Geldes hatten, da sie nicht danach gefragt hatten und Frau Nhan absolut nichts gesagt hatte.

Der jüngere Bruder bestätigte, dass Frau Nhan ihn gebeten hatte, die Eisenkiste in einem Schrank bei ihr zu Hause aufzubewahren, und sie ihm freiwillig übergab. Der eingenommene Betrag belief sich auf 3 Millionen US-Dollar. Der Verwandte in Nam Dinh gestand, dass Frau Nhan zweimal Geld zur Hinterlegung mitgebracht hatte, einmal 1,4 Millionen US-Dollar und einmal 1,2 Millionen US-Dollar. Dieser Person war die Herkunft des Geldes völlig fremd.

Später kontaktierte Frau Nhan Herrn Van mehrmals, um ihn zu bitten, das Geld zurückzugeben, aber er kam nicht, um es entgegenzunehmen.

Bei der Ermittlungspolizeibehörde gab Frau Nhan zu, dass Frau Truong My Lan sie gebeten hatte, das SCB zu unterstützen und ihm dabei zu helfen, bald den Inspektionsbeschluss herauszugeben.

Die Ermittlungsbehörde ist der Ansicht, dass Frau Nhan die Ergebnisse der Inspektion vertuscht, verschwiegen und der Staatsbank unehrlich und unvollständig gemeldet hat, was dazu führte, dass die Staatsbank nicht über genügend Informationen und Dokumente verfügte, um bei der Behandlung von Verstößen der SCB Bank zu beraten und Anweisungen zu geben und so die Verbrechen von Truong My Lan und ihren Komplizen zu verhindern, was besonders schwerwiegende Folgen hatte.

Der Angeklagte Nhan wies seine Untergebenen an, Daten zur Klassifizierung uneinbringlicher Forderungen in Höhe von fast 38.000 Milliarden VND wegzulassen, über 18.700 Milliarden VND an Risikorückstellungen zu bilden und auf Einnahmen in Höhe von über 3.093 Milliarden VND für drei Projekte (Mui Den Do, 6A und Royal Garden) zu verzichten ...; mit dem Ziel, die SCB Bank zu legitimieren und dies in den Bericht des Inspektionsteams, den Entwurf des Inspektionsergebnisses und den Bericht an die Regierung aufzunehmen.

Frau Nhan wurde außerdem vorgeworfen, unehrlich und unvollständig berichtet und die Ergebnisse der Inspektionen verfälscht zu haben, um Verstöße zu verharmlosen. Außerdem habe sie Bedingungen geschaffen, die der SCB Bank bei der weiteren Umstrukturierung geholfen hätten.

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Quelle