Wie gelingt es reichen Russen trotz aller Beschränkungen, Geld auf Schweizer Banken anzulegen?

Am 14. September berichtete das Medienportal Tamedia, dass wohlhabende Russen weiterhin Geld über Schweizer Bankkonten transferieren.

Julius Bär-Banklogo in Zürich, Schweiz. (Quelle: Reuters)

Laut Tamedia soll die Familie von Herrn Alexander Ponomarenko – dem Chef des Trinkwasserunternehmens Mosvodokanal in Russland – „Millionen von Dollar in der Schweiz aufbewahrt haben, selbst nachdem die militärische Spezialoperation in der Ukraine ausgebrochen war.“

Laut Dokumenten, die Tamedia vorliegen, eröffnete Ponomarenkos Tochter im Juni 2022 „fast zeitgleich“ ein Konto bei der Reyl Bank in Zürich. Kurz darauf, so geht aus den Dokumenten hervor, zahlte sie dort 9,5 Millionen Dollar ein.

Bis November 2022 verfügte Ponomarenkos Freundin über fast 26 Millionen Dollar bei der Julius Bär Bank und 4,5 Millionen Dollar bei der Pictet Bank.

Die Schweiz hat beschlossen, die Sanktionen der Europäischen Union (EU) gegen Moskau zu befolgen – nur vier Tage nachdem Russland seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hat.

Im Jahr 2022 verbot der wohlhabende Alpenstaat den Banken, Einlagen von russischen Staatsbürgern oder in Russland ansässigen Personen oder Organisationen in Höhe von mehr als 100.000 Franken (112.000 US-Dollar) anzunehmen.

Mehrere Banken, darunter Julius Bär, haben angekündigt, ihre Geschäftsbeziehungen zu Moskauer Kunden abzubrechen.

Diese Beschränkungen lassen sich jedoch leicht umgehen, da es aus anderen Gründen für wohlhabende Russen einfach ist, „goldene Pässe“ zu erhalten.

Das Medienportal Tamedia berichtete, dass die Freundin und die Tochter von Herrn Ponomarenko Pässe und Aufenthaltsgenehmigungen aus einem EU-Land besäßen, wodurch sie nicht als russische Kunden gezählt würden.

Quelle: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html