Beschließen Sie, die Pflichten und Befugnisse des Mitglieds, das eine Führungsposition im Finanzministerium innehat, zu ändern und zu ergänzen, und zwar in Bezug auf die Beratung des Lenkungsausschusses bei der Untersuchung und Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche für vom Finanzministerium verwaltete Aktivitäten, darunter: Wertpapiere, Versicherungen, elektronische Spiele mit Preisen, Lotterie, Kasino, Wetten, Steuern, Zoll, Buchhaltungs- und Wirtschaftsprüfungsdienste; die Beratung des Lenkungsausschusses bei der Überprüfung und Untersuchung von Änderungen und Ergänzungen gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit Geschäftsregistrierungsaktivitäten, um den Missbrauch juristischer Personen zum Zwecke der Geldwäsche zu verhindern und zu bekämpfen; die Beratung des Lenkungsausschusses bei der Leitung der Untersuchung und Entwicklung von Richtlinien, Plänen, Programmen und Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche im Bereich der Verwaltung des Staatskapitals bei Unternehmen …
Quelle: https://www.sggp.org.vn/xay-dung-them-chinh-sach-bien-phap-phong-chong-rua-tien-o-nhieu-linh-vuc-post798674.html
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