Dementsprechend führte das Anti-Schmuggel-Kontrollteam Nr. 1 (Team 1) der Anti-Schmuggel-Ermittlungsabteilung Untersuchungen durch, um die Situation von Unternehmen im Exportproduktionssektor zu verstehen, und fand heraus, dass die VN Import-Export Company Limited (mit einer Geschäftsadresse in der Provinz Thai Binh ) gefälschte Exportgüter zum Zwecke des Schmuggels und der Steuerhinterziehung exportierte.
Die VN Import-Export Company Limited ist im Bereich Import und Export von Waren in Form von Exportprodukten tätig. Importierte Rohstoffe sind gefrorene Hühnerfüße/unentbeinte Hühnerfüße; exportierte Fertigprodukte sind gefrorene Hühnerfüße/verarbeitete, entbeinte und gereinigte Hühnerfüße. Unternehmen dieser Art sind von der Einfuhrsteuer befreit, sofern die Produkte ins Ausland exportiert werden und das Unternehmen die Abrechnung vollständig beim Zoll meldet; exportierte Waren unterliegen nicht der Mehrwertsteuer. Werden überschüssige Rohstoffe auf dem Inlandsmarkt verkauft, müssen diese gemäß den Vorschriften beim Zoll angemeldet und versteuert werden.
Am 11. März 2025 inspizierte Team 1 der Anti-Schmuggel-Ermittlungsabteilung der Zollbehörde unter Vorsitz und in Abstimmung mit der Wirtschaftssicherheitsabteilung der Stadtpolizei Hai Phong und dem Zoll von Thai Binh, Zollkontrollteam der regionalen Zollabteilung III, die in 13 Containern verpackten Waren in 7 Anmeldungen der VN Import-Export Company Limited im Hafen Nam Dinh Vu in Hai Phong. Bei den angemeldeten Waren handelte es sich um entbeinte, gereinigte, gefrorene Hühnerfüße in Paketen mit einem Gesamtgewicht von 377.000 kg und einem Wert von über 28 Milliarden VND.
Die tatsächliche Warenkontrolle ergab jedoch, dass nur 49.000 kg entbeinte Hühnerfüße verarbeitet und gereinigt wurden; der Rest waren entbeinte Hühnerfüße. Die Differenz zur Deklaration betrug rund 328.000 kg. Die entsprechende Rohstoffmenge zur Herstellung des Endprodukts lag rund 1.400 Tonnen unter der Deklaration, was einem Wert von rund 36 Milliarden entspricht. Wäre der Fall nicht rechtzeitig von der Zollbehörde entdeckt worden, hätte das Unternehmen in großem Umfang Einfuhrsteuern hinterzogen und dem Staatshaushalt einen Schaden von über 7 Milliarden VND verursacht.
Beschlagnahmte Beweisstücke
Raffinierte Tricks: Kontrolle umgehen, falsche Angaben machen
Im Zuge der Ermittlungen und Überprüfungen wurde festgestellt, dass die Täter bei der Deklaration und Verpackung von Waren äußerst raffinierte Verhaltensweisen, Methoden und Tricks an den Tag legten, um die Zollbehörden zu täuschen.
Erstens füllte die VN Import-Export Company Limited beim Befüllen nur die Vorderseite des Containers mit Waren und ließ den Rest leer. Mit bloßem Auge wäre dies kaum zu erkennen. Laut Deklaration wog jeder Container rund 28 Tonnen, doch die tatsächliche Inspektion ergab, dass vorne nur rund 5 Tonnen beladen waren; die Rückseite war komplett leer.
Zweitens nutzte das Unternehmen die Green-Channel-Erklärung aus und wartete mit der Verladung der Waren in Container, um eine physische Kontrolle zu vermeiden. Gleichzeitig gab das Unternehmen falsche Angaben zu Menge und Art der exportierten Waren, um die Einfuhr importierter Rohstoffe zu legalisieren und die Voraussetzungen für die Einfuhrsteuerbefreiung zu erfüllen. Der für diese Rohstoffmenge zu zahlende Steuerbetrag belief sich auf über 7 Milliarden VND. Dieses Verhalten weist Anzeichen von Schmuggel auf.
Drittens zeigte die VN Import-Export Company Limited während der Untersuchung auch Anzeichen von Behinderung und Widerstand, beispielsweise: Sie legte Waren nicht zur Inspektion vor, wechselte die Geschäftsführer/Rechtsvertreter unmittelbar nach Entdeckung des Vorfalls, vermied die Arbeit und legte die von den Behörden geforderten Dokumente nicht vor.
Nach der Untersuchung und Überprüfung der Anzeichen für das Verbrechen des „Schmuggels“ vereinbarte die Anti-Schmuggel-Ermittlungsabteilung der Zollbehörde mit der Abteilung 3 der Obersten Volksstaatsanwaltschaft, den Fall gemäß Artikel 188 des Strafgesetzbuches zu verfolgen.
Die Akte wurde zur weiteren Bearbeitung gemäß den Behördenangaben an die Ermittlungspolizeibehörde übergeben.
Der Vorfall ist ein Weckruf für Unternehmen, die im Exportproduktionssektor tätig sind, und bekräftigt zugleich die Entschlossenheit des Zollsektors und des Finanzministeriums, Schmuggel und Handelsbetrug zu verhindern und strikt zu bekämpfen. Damit tragen sie zum Schutz der Staatseinnahmen und zu einem transparenten und fairen Geschäftsumfeld bei.
Herr Minh
Quelle: https://baochinhphu.vn/xuat-khong-1400-tan-chan-ga-dong-lanh-hai-quan-khoi-to-vu-an-tron-thue-7-ty-dong-102250702163635065.htm
Kommentar (0)