Riesige Schulden, negatives Eigenkapital hat immer noch Geld zu bestechen

Die Sicherheitsermittlungsagentur ( Ministerium für öffentliche Sicherheit ) hat gerade die Untersuchung im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit Verlust- und Verschwendungsursache; Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen; Bestechung; Annahme von Bestechungsgeldern; Ausnutzung von Positionen und Macht, um andere zum persönlichen Vorteil zu beeinflussen“ abgeschlossen. Diese Fälle ereigneten sich bei der Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited und einer Reihe damit verbundener Agenturen und Organisationen.

Die Sicherheitsermittlungsagentur sagte, dass Herr Le Duc Tho, ehemaliger Sekretär des Parteikomitees der Provinz Ben Tre , Bestechungsgelder in Höhe von über 27 Milliarden VND, Geschenke in Form einer Patek Philippe-Uhr im Wert von über 9,8 Milliarden VND und eines Luxusautos Mercedes Benz S450 im Wert von über 6,6 Milliarden VND angenommen habe.

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Xuyen Viet Oil hat viele Beamte vor Gericht gebracht. Foto: LB

In diesem Fall wurde vorgeschlagen, Herrn Tran Duy Dong, den ehemaligen Direktor der Abteilung für den Binnenmarkt im Ministerium für Industrie und Handel (bevor er strafrechtlich verfolgt wurde, war er stellvertretender Direktor der Abteilung für Handelsförderung im Ministerium für Industrie und Handel), ebenfalls wegen des Verbrechens der „Annahme von Bestechungsgeldern“ strafrechtlich zu verfolgen.

Im Mai 2024 gab die Steuerbehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt die Liste der steuerverschuldeten Unternehmen für Mai 2024 bekannt. An der Spitze der Liste der steuerverschuldeten Unternehmen steht Xuyen Viet Oil mit einer Verschuldung von fast 1.740 Milliarden VND.

Am Nachmittag des 6. Juli 2024 erklärte Generalmajor Hoang Anh Tuyen, der damalige Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, auf der regulären Pressekonferenz der Regierung, dass Frau Mai Thi Hong Hanh – Direktorin von Xuyen Viet Oil – und ihre Komplizen illegal Gelder aus dem Erdölpreisstabilisierungsfonds und der Umweltschutzsteuer für geschäftliche und persönliche Zwecke verwendet, Beziehungen aufgebaut und Bestechungsgelder angeboten hätten.

Aus der am 4. Januar 2024 bekannt gegebenen Schlussfolgerung der staatlichen Aufsichtsbehörde für Erdölmanagement geht hervor, dass die Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited ein negatives Eigenkapital von 462 Milliarden VND hat, dem Staat 1.246 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern schuldet, dem Preisstabilisierungsfonds 212 Milliarden VND schuldet … das Unternehmen schuldet zunächst 1.920 Milliarden VND.

Das Unternehmen schuldet der Direktorin Mai Thi Hong Hanh jedoch immer noch 2,978 Milliarden VND (Frau Hanh wurde im September 2023 verhaftet – PV).

Laut einem Bericht der Obersten Volksstaatsanwaltschaft über die Verletzung der Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen, die zu Verlusten und Verschwendung bei der Xuyen Viet Oil Company und einer Reihe von Provinzen und Städten führte, beschlagnahmte die Sicherheitsermittlungsagentur bei einer Durchsuchung vorübergehend 134 Sparbücher im Gesamtwert von 1.320 Milliarden VND.

Wie wird Xuyen Viet Oil lizenziert?

Die erste Lizenz zum Import und Export von Erdöl wurde der Xuyen Viet Oil Company am 22. August 2016 erteilt. Am 19. November 2021 wurde dem Unternehmen erneut eine Lizenz zum Import und Export von Erdöl erteilt.

Mit der Lizenz des Ministeriums für Industrie und Handel erfüllt das Unternehmen alle in Artikel 7 des Dekrets Nr. 83/2014/ND-CP vorgeschriebenen Bedingungen. Dementsprechend verfügt die Xuyen Viet Oil Company in Bezug auf Erdölvertreter (gemäß den Vorschriften müssen Unternehmen 40 Vertreter haben) über 49 Vertreter, darunter 17 Vertreter, die direkt mit der Muttergesellschaft Xuyen Viet Oil Agenturverträge unterzeichnet haben, und 32 Vertreter, die der Tochtergesellschaft der Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company) angehören.

Das Inspektionsergebnis des Ministeriums für Industrie und Handel wies jedoch darauf hin, dass: Um sich für das Vertriebssystem zu qualifizieren, müssen 37 Einzelhandelsvertreter der Dai Dong Xuan Joint Stock Company vorhanden sein, die die Xuyen Viet Oil Company über den Mutter-Tochter-Mechanismus als ihrem System zugehörig erklärt hat. Insbesondere hat Xuyen Viet Oil über 50 % des Kapitals in die Dai Dong Xuan Company eingebracht.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass am selben Tag, an dem das Ministerium für Industrie und Handel die Lizenz zum Import und Export von Erdöl erteilte, die Xuyen Viet Oil Company und die Dai Dong Xuan Joint Stock Company ein Dokument zur Kündigung des Aktienübertragungsvertrags unterzeichneten und dass zum Zeitpunkt der Kündigung „die beiden Parteien noch keine Rechte und Pflichten aus dem unterzeichneten Vertrag erfüllt hatten“.

Im Rahmen des Abkommens mit Xuyen Viet Oil empfahl das Inspektionsteam des Ministeriums für Industrie und Handel, die Abteilung für den Binnenmarkt damit zu beauftragen, Fehler bei der Bewertung und Ausstellung von Lizenzen für den Erdölhandel umgehend zu korrigieren und die Aufrechterhaltung der Bedingungen für den Erdölhandel zu überprüfen und zu überwachen.

Am Ende des Inspektionsprozesses stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company zum Zeitpunkt der Inspektion über zehn angeschlossene Tankstellen und 18 Tankstellenvertreter verfügte. Gegen die Xuyen Viet Oil Company wurde eine Verwaltungsstrafe verhängt und ihre Geschäftslizenz für den Benzinexport und -import wurde für 1,5 Monate entzogen, da sie gegen die Vorschriften zur Unterlassung und Nichterfüllung der oben genannten erforderlichen Anzahl von Tankstellenvertretern verstoßen hatte.

Im Jahr 2023 wird das Ministerium für Industrie und Handel weiterhin die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen im Erdölgeschäft der Xuyen Viet Oil Company überprüfen.

Zum Zeitpunkt der Inspektion stellte das Ministerium für Industrie und Handel fest, dass die Xuyen Viet Oil Company über zehn Tankstellen verfügte. Allerdings waren zum Zeitpunkt der Inspektion die Zulassungsbescheinigungen für drei Tankstellen abgelaufen und 20 Tankstellenvertretungsverträge mit Tankstellenvertretern noch gültig.

Da die Xuyen Viet Oil Company weiterhin nicht in der Lage ist, die Bedingungen für einen wichtigen Händler im Erdölgeschäft einzuhalten und zu erfüllen, erließ das Ministerium für Industrie und Handel am 11. August 2023 die Entscheidung Nr. 2081, mit der die Geschäftslizenz für den Export und Import von Erdöl der Xuyen Viet Oil Company widerrufen wurde.

Direktorin von Xuyen Viet Oil verwendete Geld aus dem Erdölpreisstabilisierungsfonds, um Frau Mai Thi Hong Hanh zu bestechen – die Direktorin von Xuyen Viet Oil und ihre Komplizen verwendeten illegal Geld aus dem Erdölpreisstabilisierungsfonds und der Umweltschutzsteuer für geschäftliche und persönliche Zwecke, knüpften Beziehungen und zahlten Bestechungsgelder.