Συνελήφθη Λετονός βαρόνος ναρκωτικών

Στις 17 Ιουνίου, το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση του Aigars Plivčs (λετονικής υπηκοότητας, 38 ετών, κάτοικου του An Phu Ward, Thu Duc City) για να διερευνήσει την πράξη δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές.

Η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση του Aigars Plivčs

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, αυτός είναι ο επικεφαλής πίσω από τις ιστοσελίδες δανείων tamo.vn και findo.vn, οι οποίες ανακαλύφθηκαν από την αστυνομία τον Απρίλιο του 2023.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας δήλωσε ότι οι ιστότοποι tamo.vn και findo.vn ιδρύθηκαν από την Sun Finance Group (με έδρα τη Λετονία), μέσω τριών νομικών οντοτήτων: Sofi Solutions Company, Digital Credit και Fincap VN, για τη λειτουργία καταναλωτικών δανείων στο Βιετνάμ.

Πρόκειται για ιστοσελίδες ηλεκτρονικής χρηματοδότησης καταναλωτών, προγραμματισμένες εκ των προτέρων. Οι πελάτες χρειάζεται μόνο να συνδεθούν, να συμπληρώσουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό τηλεφώνου τους, τη διεύθυνση email τους, το μηνιαίο εισόδημα, τα μηνιαία έξοδα, τον αριθμό ταυτότητας/CCCD, τον αριθμό λογαριασμού τους, τη φωτογραφία CCCD, την μπροστινή τους φωτογραφία και το σύστημα θα επεξεργαστεί αυτόματα το δάνειο χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο του δανειστή.

Οι πελάτες μπορούν να δουν τις πληροφορίες του δανείου τους συνδεόμενοι στο tamo.vn, στο findo.vn ή μέσω των εφαρμογών "tamo", "findo" στα τηλέφωνά τους.

Ο κατηγορούμενος Aigars Plivčs προσέλαβε επίσης κάποιον ως νομικό εκπρόσωπό του για την ίδρυση τριών εταιρειών.

Στο αστυνομικό τμήμα, ο Aigars Plivčs ομολόγησε ότι ήταν υπάλληλος του ομίλου Sun Finance, με έδρα τη Λετονία, του ομίλου που διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες δανεισμού μέσω των δύο ιστότοπων tamo.vn και findo.vn. Αν και δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος, ο Aigars Plivčs είναι ο εκτελεστικός διευθυντής όλων των δραστηριοτήτων, όπως ο δανεισμός, η είσπραξη οφειλών, η διαχείριση κόστους και το ανθρώπινο δυναμικό, μέσω των επικεφαλής τμημάτων και των επικεφαλής τμημάτων των τριών εταιρειών. Ο Aigars Plivčs κατέχει μερίδιο 2% στην εταιρεία Sofi Solutions.

Επιτόκιο δανείου 1.379,7%/έτος

Η Aigars Plivčs παραδέχτηκε ότι και οι τρεις εταιρείες λειτουργούν από κοινού, συμμετέχοντας στον δανεισμό μέσω δύο ιστότοπων, των tamo.vn και findo.vn, όπου η Sofi Solutions Company λειτουργεί ως συμβουλευτική μονάδα, η Digital Credit Company και η Fincap VN είναι μονάδες καταναλωτικών δανείων, παρόλο που δεν διαθέτουν άδεια.

Η Aigars Plivčs προσέλαβε επίσης έναν νομικό εκπρόσωπο για την ίδρυση 3 εταιρειών: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του υπόπτου

Όλες αυτές οι εταιρείες είχαν εντολή από τον Aigars Plivčs να διενεργούν τοκογλυφία σε αστικές συναλλαγές. Το επιτόκιο δανεισμού αυτών των εταιρειών ήταν τουλάχιστον 401,5%/έτος. Το υψηλότερο ήταν 1.379,7%/έτος, 20 έως 68 φορές υψηλότερο από το υψηλότερο επιτόκιο που επιτρέπεται από τον Αστικό Κώδικα.

Το συνολικό ποσό των παράνομων κερδών που έχει αποδείξει η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας μέσω της συνεργασίας της με 29 δανειολήπτες ανέρχεται σε 780 εκατομμύρια VND.

Αυτό αποτελεί ένα εξαιρετικό επίτευγμα της αστυνομικής δύναμης της πόλης Χο Τσι Μινχ στην πρόληψη και την απώθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την μαύρη πίστωση και έχουν προκαλέσει δημόσια αγανάκτηση τον τελευταίο καιρό, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ασφάλειας και της τάξης στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Γρήγορη προβολή 8 μ.μ.: Πανοραμικά νέα στις 17 Ιουνίου

Προηγουμένως, η Αστυνομία της Περιφέρειας 10 ξεκίνησε μια υπόθεση, ασκώντας δίωξη σε 9 κατηγορούμενους, οι οποίοι είναι διευθυντές, προϊστάμενοι τμημάτων, επικεφαλής τμημάτων και επικεφαλής ομάδων των εταιρειών Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC και Sofi Solutions LLC, για το έγκλημα του δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές.

Μεταξύ των διωκόμενων ατόμων περιλαμβάνονται οι Nguyen Thi Tuyet Suong (55 ετών, κάτοικος Περιφέρειας 10, Διευθυντής της Εταιρείας Ψηφιακής Πίστωσης), Truong Tuan Tai (32 ετών, κάτοικος Περιφέρειας 6, Διευθυντής της Εταιρείας Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 ετών, κάτοικος Thu Duc City, Επικεφαλής του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας Sofi Solutions) και 6 κατηγορούμενοι που είναι επίσης επικεφαλής τμημάτων των εταιρειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Περιφέρειας 10, από τον Απρίλιο του 2019 έως σήμερα, 3 εταιρείες έχουν εκταμιεύσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια δάνεια, συνολικού ύψους άνω των 6.000 δισεκατομμυρίων VND, κερδίζοντας περισσότερα από 4.100 δισεκατομμύρια VND. Το επιτόκιο σε αυτά τα μέρη είναι τουλάχιστον 153% και μπορεί να φτάσει έως και πάνω από 1.200% ετησίως, εκατοντάδες φορές υψηλότερο από το νόμιμο επιτόκιο δανεισμού.

Προηγουμένως, η αστυνομία της Περιφέρειας 10 συντονίστηκε με πολλές μονάδες της αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ για να πραγματοποιήσει έφοδο στις παραπάνω 3 εταιρείες, κατάσχοντας πολλά σχετικά έγγραφα και τεκμήρια.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm