Το ChainTracer βοηθά την αστυνομία να εντοπίσει την υπόθεση AntEx

Το ChainTracer, το έργο παρακολούθησης συναλλαγών blockchain που αναπτύχθηκε από τον Σύνδεσμο Blockchain και Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων του Βιετνάμ, συντονίστηκε για άλλη μια φορά με τις αρχές στη διαδικασία παρακολούθησης και επαλήθευσης δεδομένων που σχετίζονται με το έργο AntEx, επιβεβαιώνοντας ότι το blockchain πληροί τις απαιτήσεις παρακολούθησης ανά πάσα στιγμή.

Ο κ. Tran Huyen Dinh, Project Manager της ChainTracer. (Φωτογραφία: HNV)

Πιο πρόσφατα, το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία της Πόλης του Ανόι, η μονάδα άσκησε δίωξη στην υπόθεση AntEx και στον κατηγορούμενο Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) με 9 συνεργούς.

Σχετικά με την παραπάνω υπόθεση, η ChainTracer έχει κάνει πολλές συνεισφορές και έχει υποστηρίξει τις αρχές στη διαδικασία εντοπισμού. Μοιραζόμενη πληροφορίες με την εφημερίδα Nhan Dan, ο κ. Tran Huyen Dinh, επικεφαλής του έργου ChainTracer και επικεφαλής της επιτροπής εφαρμογών VBA Fintech, δήλωσε ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων της ChainTracer έχει αναλύσει, εντοπίσει και μοντελοποιήσει ολόκληρη τη ροή μετρητών στο blockchain, βοηθώντας τις αρχές να εντοπίσουν τις ροές κίνησης token μεταξύ πορτοφολιών, ανταλλακτηρίων και σχετικών διευθύνσεων.

«Εφαρμόζοντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία ανάλυσης on-chain, το ChainTracer εντόπισε ύποπτες συστάδες πορτοφολιών, εντόπισε ροές χρημάτων και υποστήριξε τεχνικές επαφές με εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια για την παροχή δεδομένων για τη σύγκριση πληροφοριών KYC/KYB, με σκοπό τη διευκρίνιση της ταυτότητας και του ρόλου των σχετικών ατόμων», δήλωσε ο κ. Tran Huyen Dinh.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο έργου ChainTracer, η διαδικασία παρακολούθησης συναλλαγών που σχετίζονται με το έργο εικονικού νομίσματος AntEx έχει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα χάρη στα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας blockchain. Όλες οι συναλλαγές αποθηκεύονται δημόσια, με διαφάνεια και δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία ή διαγραφή, συμβάλλοντας στην ακριβή και γρήγορη ανάλυση και παρακολούθηση της ταμειακής ροής, παρόλο που το περιστατικό συνεχίζεται για περισσότερα από 3 χρόνια, σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο απάτης όπου τα άτομα μπορούν να διαγράψουν αποδεικτικά στοιχεία ή οι πάροχοι υπηρεσιών δεν αποθηκεύουν πλέον πληροφορίες.

«Ωστόσο, η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η έλλειψη συνεργασίας από ορισμένα διεθνή ανταλλακτήρια, παρόλο που η αστυνομία του Βιετνάμ έχει ζητήσει επίσημα συνεργασία. Ορισμένα ανταλλακτήρια, όπως το Gate και το MEXC, δεν έχουν απαντήσει ή δεν έχουν παράσχει πληροφορίες εγκαίρως, προκαλώντας δυσκολίες στον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των τελικών δικαιούχων», αποκάλυψε ο κ. Dinh.

Από τις πρόσφατες διαδοχικές περιπτώσεις απάτης στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, ο κ. Tran Huyen Dinh συνιστά στους επενδυτές να ενημερώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους, να είναι προσεκτικοί με έργα που υπόσχονται υψηλά επιτόκια ή δεν έχουν σαφείς πληροφορίες και να συμμετέχουν μόνο όταν κατανοούν σαφώς τον μηχανισμό λειτουργίας ή έχουν επαληθευτεί από αξιόπιστες μονάδες.

«Οι μορφές απάτης στην αγορά κρυπτονομισμάτων γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες, με πολλά έργα να μεταμφιέζονται σε επενδύσεις, κεφάλαια κέρδους ή ελκυστικές πλατφόρμες DeFi. Πιστεύω ότι ο Νόμος για τη Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας και το Ψήφισμα Αρ. 05/2025/NQ-CP θα βοηθήσουν στην πιο στενή και διαφανή διαχείριση της αγοράς, συμβάλλοντας στην προστασία των επενδυτών και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων απάτης. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ακινήτων, οι επενδυτές θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα στην αστυνομία για έγκαιρη υποστήριξη», τόνισε ο κ. Dinh.

Μέχρι σήμερα, η ChainTracer έχει λάβει και βοηθήσει στην ανίχνευση 65 υποθέσεων με συνολικές εκτιμώμενες απώλειες έως και 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα, η ChainTracer συντονίστηκε με τις αρχές για την επιτυχή εξάρθρωση του κυκλώματος απάτης σε επενδύσεις σε εικονικά νομίσματα «WorldMall.app» (WM coin), το οποίο οικειοποιήθηκε δεκάδες δισεκατομμύρια VND από χιλιάδες Βιετναμέζους επενδυτές.

ΧΑ ΑΝΧ

Πηγή: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html