Εταιρεία ακινήτων στην υπόθεση Shark Binh: Το κεφάλαιο αυξήθηκε ραγδαία και στη συνέχεια μειώθηκε, αποκαλύπτοντας σταδιακά ανωμαλίες

Η αστυνομική υπηρεσία κατηγόρησε τον κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ότι διηύθυνε την ίδρυση της NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company, αλλά ανέθεσε σε υπαλλήλους τη μείωση των κερδών και την απόκρυψη εσόδων.

Ο Shark Binh (στη μέση) και οι συνεργοί του - Φωτογραφία: Παρασχέθηκε από την αστυνομία

Όπως αναφέρθηκε από το Tuoi Tre Online , η αστυνομία της πόλης του Ανόι δήλωσε ότι έχει ασκήσει δίωξη κατά του κ. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Προέδρου του Ομίλου NextTech.

Ο Shark Binh και 9 άλλοι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας που σχετίζεται με το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx.

Συνεχίζοντας την επέκταση της έρευνας, η αστυνομική υπηρεσία ανακάλυψε επίσης ότι το 2022, ο κ. Binh διηύθυνε την ίδρυση της NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company και στη συνέχεια διόρισε τους Doan Van Tuan και Nguyen Ha Thuy ως διευθυντή και νόμιμο εκπρόσωπο, αντίστοιχα.

Ο κ. Binh ανέθεσε στους Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy και Doan Van Tuan να χρησιμοποιήσουν δύο λογιστικά συστήματα για την παρακολούθηση των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Ωστόσο, ο κ. Binh κατηγορήθηκε ότι έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να μειώσουν τα κέρδη και να αποκρύψουν τα έσοδα μειώνοντας την τιμή πώλησης στις συμβάσεις πώλησης με τους πελάτες (οι πραγματικές τιμές πώλησης και τα έσοδα παρακολουθούνταν σε εσωτερικά βιβλία), προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλες ζημίες στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποκαλύπτοντας τις ανωμαλίες της επιχείρησης ακινήτων του Shark Binh

Σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Επιχειρηματικής Εγγραφής του Ανόι , η NextLand Real Estate Trading Joint Stock Company ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 και δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων και της εμπορίας ακινήτων.

Επί του παρόντος, η επιχείρηση διευθύνεται από τον κ. Dao Manh Dung (γεννημένο το 1986), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικό Διευθυντή, καθώς και νόμιμο εκπρόσωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025 - λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από την άσκηση δίωξης κατά του Shark Binh και των συνεργών του, η NextLand προσάρμοσε το καταστατικό της κεφάλαιο, μειώνοντάς το από 86 δισεκατομμύρια VND σε 73 δισεκατομμύρια VND. Δεν αποκαλύφθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη μετοχική σύνθεση κατά τη στιγμή της αλλαγής κεφαλαίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η NextLand έχει αποσύρει κεφάλαια σε χαμηλότερο επίπεδο. Προηγουμένως, τον Αύγουστο του 2025, η επιχείρηση αυτή είχε μια προσαρμογή από 142 δισεκατομμύρια VND σε 86 δισεκατομμύρια VND.

Προηγουμένως, κατά την ίδρυσή της, η Nextland Real Estate είχε καταγράψει κεφάλαιο ύψους 20 δισεκατομμυρίων VND. Η ιδρυτική μετοχική σύνθεση περιελάμβανε τρία άτομα:

Ο κ. Doan Van Tuan συνεισέφερε 8 δισεκατομμύρια VND, κατέχοντας το 40% των μετοχών. Η κα. Nguyen Ha Thuy συνεισέφερε 4,8 δισεκατομμύρια VND, κατέχοντας το 24% των μετοχών. Η κα. Le Thi Quyen συνεισέφερε 7,2 δισεκατομμύρια VND, που ισοδυναμούν με το 36% των μετοχών.

Όταν ιδρύθηκε για πρώτη φορά, ο Shark Binh ήταν ο Διευθυντής και ο νόμιμος εκπρόσωπος της NextLand. Τον Μάρτιο του 2022, ο Shark Binh μεταβίβασε αυτές τις θέσεις στον κ. Doan Van Tuan (γεννημένο το 1992).

Ταχεία αύξηση κεφαλαίου, και στη συνέχεια ξανά απότομη πτώση

Επίσης, τον Μάρτιο του 2022, η NextLand αύξησε το κεφάλαιο καταχώρισής της από 20 δισεκατομμύρια VND σε 70 δισεκατομμύρια VND και μόλις ένα μήνα αργότερα - τον Απρίλιο του 2022, το κεφάλαιο συνέχισε να εκτοξεύεται στα 150 δισεκατομμύρια VND.

Ωστόσο, από τα μέσα του 2024, η εταιρεία αλλάζει συνεχώς το ανώτερο προσωπικό και προσαρμόζει το κεφάλαιο. Παράλληλα με την αλλαγή κεφαλαίου, τον Ιούνιο του 2024, η θέση του Διευθυντή και του νόμιμου εκπροσώπου μεταφέρθηκε από τον κ. Doan Van Tuan στην κα. Nguyen Ha Thuy.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, ο κ. Dao Manh Dung - ο οποίος αργότερα κατείχε επίσης πολλούς ρόλους στο οικοσύστημα που σχετιζόταν με την Shark Binh - αντικατέστησε την κα Thuy ως νόμιμος εκπρόσωπος. Εκείνη την εποχή, ο κ. Dung ανέλαβε τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή της NextLand.

Αμέσως μετά την ανάληψη της διοίκησης από τον κ. Dung, το καταστατικό κεφάλαιο της εταιρείας αναπροσαρμόζονταν συνεχώς στο όριο των 73 δισεκατομμυρίων VND, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η εταιρεία απασχολούσε επίσης μόνο 2 υπαλλήλους.

Όχι μόνο στην NextLand, αλλά τον Απρίλιο του 2024, η θέση του Γενικού Διευθυντή και νόμιμου εκπροσώπου της NextTech μεταφέρθηκε επίσης από τον κ. Dao Minh Phu στον κ. Dao Manh Dung - ο οποίος είναι επίσης ο Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της Phuc An Hai Investment Company Limited.

Προηγουμένως, τον Οκτώβριο του 2023, όταν ο κ. Phu αποσύρθηκε από τη λίστα των μετόχων, εμφανίστηκε η Phuc An Hai Investment Company Limited, η οποία κατείχε το 0,5% του κεφαλαίου της NextTech. Εκείνη την περίοδο, το κεφάλαιο της NextTech μειώθηκε επίσης απότομα, από 500 δισεκατομμύρια VND σε περισσότερα από 4,2 δισεκατομμύρια VND.

Επιπλέον, ο κ. Dung είναι επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την Shark Binh.

Για παράδειγμα, η Univest Financial Technology Joint Stock Company, η MD Management Services LLC, η Nextfin Investment Joint Stock Company και η Love Nest Vietnam Pharmaceutical and Cosmetics Trading and Services Joint Stock Company...

ΜΠΙΝΧ ΚΑΝΧ

Πηγή: https://tuoitre.vn/cong-ty-bat-dong-san-vu-shark-binh-von-nang-than-toc-roi-ha-lo-dan-bat-thuong-20251015113958485.htm