Η Ντα Νανγκ περιορίζει τις συναλλαγές ακινήτων από 400 εκατομμύρια VND

VTV.vn - Η Ντα Νανγκ απαιτεί από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αναφέρουν συναλλαγές ακινήτων αξίας 400 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο, για την ενίσχυση του ελέγχου και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα.

Το Τμήμα Κατασκευών της πόλης Ντα Νανγκ απαιτεί από τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να αναφέρουν συναλλαγές ακινήτων αξίας 400 εκατομμυρίων VND ή περισσότερο. Πρόκειται για μια κίνηση για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος στον κλάδο των ακινήτων στην περιοχή.

Συνεπώς, το Τμήμα ζήτησε από τους επενδυτές σε έργα ακινήτων, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ακινήτων, τα ακίνητα, τις τράπεζες και τα υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα την πόλη Ντα Νανγκ να εκδώσουν εσωτερικούς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι μονάδες υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τη διαδικασία ταυτοποίησης πελατών, συλλογής και επαλήθευσης πληροφοριών και ελέγχου συναλλαγών υψηλού κινδύνου. Ταυτόχρονα, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, να αναφέρουν τα αποτελέσματα των περιοδικών αξιολογήσεων και να αναπτύσσουν κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων.

Το Υπουργείο Κατασκευών έδωσε επίσης εντολή στις μονάδες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη πληροφοριών της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ για να ενημερώνουν την εθνική έκθεση αξιολόγησης κινδύνου σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να επικοινωνούν απευθείας με την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Κρατική Τράπεζα) για υποστήριξη και παροχή των απαραίτητων εγγράφων για τις εργασίες συμμόρφωσης.

«Η ενίσχυση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων στοχεύει στον έλεγχο των οικονομικών κινδύνων, στη διασφάλιση ενός διαφανούς και υγιούς επενδυτικού περιβάλλοντος και στη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα στο πλαίσιο του τομέα των ακινήτων που ενέχει πολλούς πιθανούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», τόνισε το Τμήμα Κατασκευών της πόλης Ντα Νανγκ.

Πηγή: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm