Τρία άτομα κατηγορούνται για φοροδιαφυγή που σχετίζεται με την εμπορία χρυσού και ασημιού.

Στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες από το Τμήμα Ανακριτικής Αστυνομίας της επαρχίας Thanh Hoa, η μονάδα επέδωσε την Απόφαση Άσκησης Ποινικής Διώξεως, εκτέλεσε το Ένταλμα Σύλληψης για προσωρινή κράτηση και ερεύνησε τις κατοικίες και τους χώρους εργασίας τριών ατόμων στην Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited (περιφέρεια Hac Thanh) για το έγκλημα της φοροδιαφυγής.

Τρία άτομα κατηγορούνται για φοροδιαφυγή που σχετίζεται με την εμπορία χρυσού και ασημιού.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, η αστυνομία ανακάλυψε και κατάσχεσε πολλά κομμάτια χρυσού μετάλλου μαζί με άλλα έγγραφα και χαρτιά που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας και τις δραστηριότητες φοροδιαφυγής.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι από το 2020 έως σήμερα, ο κ. Nguyen Huu Binh - Διευθυντής της εταιρείας, και η σύζυγός του, κα Le Thi Thu Huong, μαζί με άλλα βασικά στελέχη, έδωσαν οδηγίες σε υπαλλήλους να δημιουργήσουν δεκάδες προσωπικούς λογαριασμούς για να πραγματοποιούν συναλλαγές αγοραπωλησίας χρυσού με σκοπό τη φοροδιαφυγή, την απόκρυψη εισοδήματος από τα βιβλία της εταιρείας και την πρόκληση σημαντικών ζημιών στο κράτος.

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα της εταιρείας σε διάστημα 5 ετών (2020-2025) έφτασαν τα 5 τρισεκατομμύρια VND, αλλά κατέβαλε μόνο περίπου 10 εκατομμύρια VND σε φόρους στο κράτος κάθε μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο έναν λογαριασμό που άνοιξε ο υπάλληλος Tran Thi Hong στην BIDV Bank, πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικού ύψους 163 δισεκατομμυρίων VND τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή σχεδόν 500 εκατομμυρίων VND. Επί του παρόντος, η ερευνητική υπηρεσία συνεχίζει την εκτεταμένη έρευνά της για να χειριστεί αυστηρά τις ενέργειες των εμπλεκομένων ατόμων και οργανισμών.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/khoi-to-3-nguoi-ve-toi-tron-thue-kinh-doang-vang-bac-6511634.html