Δίωξη κατά ξένου μεγιστάνα που διαχειρίζεται 6 εταιρείες τοκογλύφου στην πόλη Χο Τσι Μινχ

[διαφήμιση_1]

Σήμερα (26 Ιουνίου), το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση σε βάρος του Μαξίμ Ζούμπκοφ (41 ετών, ρωσικής υπηκοότητας) για το αδίκημα της «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές».

Μέσω έρευνας, η αστυνομική υπηρεσία διαπίστωσε ότι ο Maksim Zubkov ήταν το άτομο που διηύθυνε όλες τις δραστηριότητες 6 εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των: Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company και Bao Tin Kim Long Company, για δανεισμό χρημάτων μέσω ιστοσελίδων. Το χαμηλότερο επιτόκιο με το οποίο δάνειζαν χρήματα αυτές οι εταιρείες ήταν 183%/έτος και το υψηλότερο έφτανε το 2.555%/έτος.

Δίωξη κατά ξένου μεγιστάνα που διαχειρίζεται 6 εταιρείες τοκογλύφων στην πόλη Χο Τσι Μινχ - 1 — Το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης και εκτέλεση εντάλματος σύλληψης εναντίον του Μαξίμ Ζούμπκοφ. (Φωτογραφία: CA)

Όπως αναφέρθηκε, στις αρχές Μαρτίου 2023, το Τμήμα Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ συντονίστηκε με την Αστυνομία της Περιφέρειας Μπιν Τανχ για τη διεξαγωγή διοικητικών ελέγχων στις παραπάνω 6 εταιρείες. Όλες οι εταιρείες έχουν την έδρα τους στον 7ο, 8ο και 11ο όροφο του κτιρίου Thuy Loi 4, στην οδό Nguyen Xi αρ. 102 (Περιφέρεια 26, Περιφέρεια Μπιν Τανχ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι 6 εταιρείες έχουν καταχωρίσει τους επιχειρηματικούς τους τομείς ως υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης... ωστόσο, όλες έχουν την ίδια οργανωτική δομή και τους εργαζομένους που εργάζονται μαζί.

Οι εταιρείες μεταμφιέζονται σε υπηρεσίες ενεχυροδανειστηρίου, αλλά στην πραγματικότητα οργανώνουν παράνομα δάνεια καταναλωτικής πίστης στο διαδίκτυο μέσω ιστότοπων όπως: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Η αστυνομία έχει συλλάβει αριθμό ατόμων στις παραπάνω 6 εταιρείες και έχει σφραγίσει πολλά μηχανήματα και έγγραφα που σχετίζονται με παράνομες πιστωτικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την έρευνα, 6 εταιρείες διαθέτουν ένα πολύ μεγάλης κλίμακας λειτουργικό μοντέλο, το οποίο κατανέμει συγκεκριμένες εργασίες όπως: διαφήμιση, αναζήτηση πελατών, παροχή συμβουλών για δάνεια, καθοδήγηση δανειοληπτών σχετικά με τις λειτουργίες σε ιστότοπους ηλεκτρονικών δανείων, έλεγχος και επαλήθευση των πληροφοριών των δανειοληπτών, έγκριση δανείων, είσπραξη οφειλών...

Δίωξη κατά ξένου μεγιστάνα που διαχειρίζεται 6 εταιρείες τοκογλύφων στην πόλη Χο Τσι Μινχ - 2 — Η αστυνομία έχει ασκήσει δίωξη σε 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, επικεφαλής ομάδων, υπαλλήλων... 6 εταιρειών. (Φωτογραφία: CA)

Από τα συλλεχθέντα αρχεία, η αστυνομία διεξήγαγε προκαταρκτική έρευνα σε 42 δανειολήπτες με 247 συναλλαγές που είχαν ολοκληρώσει τις αστικές διαδικασίες. Έτσι, διαπιστώθηκε ότι η ομάδα δανειοληπτών με το χαμηλότερο επιτόκιο για 1 συναλλαγή ήταν 183%/έτος, το υψηλότερο για 1 συναλλαγή ήταν 2.555%/έτος (10-128 φορές υψηλότερο από το υψηλότερο επιτόκιο δανεισμού σε αστικές συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα), αποκομίζοντας παράνομα περισσότερα από 442 εκατομμύρια VND.

Αρχικά, η αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ άσκησε ποινική δίωξη σε 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, επικεφαλής ομάδων, υπαλλήλων κ.λπ. των παραπάνω 6 εταιρειών, για το αδίκημα της «Δανεισμού με υψηλά επιτόκια σε αστικές συναλλαγές».

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Μαξίμ Ζούμπκοφ ήταν ο επικεφαλής, διοικώντας όλες τις δραστηριότητες 6 εταιρειών, επομένως τον δίωξαν και τον κράτησαν προσωρινά για το ίδιο έγκλημα.

(Πηγή: Vietnamnet)

Χρήσιμος
Συγκίνηση
Δημιουργικός
Μοναδικός

[διαφήμιση_2]
Πηγή