
Κος Νγκουγιέν Χόα Μπινχ (κοινώς γνωστός ως Σαρκ Μπινχ)
Το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, το Αστυνομικό Τμήμα του Ανόι πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου για να ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας και την αποκάλυψη μιας σειράς τυπικών περιστατικών και συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος της Πόλης τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών ήταν και η υπόθεση που σχετίζεται με παραβιάσεις που σημειώθηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία Nexttech Group, της οποίας ο κ. Nguyen Hoa Binh (γνωστός και ως Shark Binh) είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέντευξη Τύπου, η αστυνομία του Ανόι δήλωσε ότι στις 10 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Nguyen Hoa Binh και 9 άλλων υποκειμένων για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα, και το έγκλημα της παραβίασης των λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες, όπως ορίζεται στο άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα.
Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Nexttech Group Joint Stock Company (διεύθυνση: 3ος όροφος, κτίριο VTC Online, αρ. 18, οδός Tam Trinh, περιοχή Tuong Mai, Ανόι) τελεί υπό την προεδρία του Nguyen Hoa Binh (γεννημένος το 1981· κάτοικος: 430 Sunshine City, αστική περιοχή Ciputra, περιοχή Phu Thuong, Ανόι).
Γύρω στον Μάιο του 2021, ο Nguyen Hoa Binh και ορισμένα άλλα άτομα ίδρυσαν το έργο «ψηφιακό νόμισμα Antex» (αποθηκευμένο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι Binance) με σκοπό: Την πώληση ψηφιακού νομίσματος Antex και την πρόσκληση προς τους επενδυτές να αγοράσουν ψηφιακό νόμισμα Antex για την άντληση κεφαλαίων για την κατασκευή του έργου «ψηφιακό νόμισμα Antex» και του λογισμικού «ηλεκτρονικό πορτοφόλι VNDT» (που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακού νομίσματος VNDT) στο μέλλον (στην πραγματικότητα, τα άτομα δεν έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου ψηφιακού νομίσματος VNDT).
Τα υποκείμενα συμφώνησαν να συνεισφέρουν κεφάλαιο για επενδύσεις στο έργο ψηφιακού νομίσματος Antex με συνολικό ποσό 5 δισεκατομμυρίων VND για την υλοποίηση του έργου και σύμφωνα με τη συμφωνημένη δομή (στην οποία η Binh συνεισέφερε 2 δισεκατομμύρια VND).
Ο Nguyen Hoa Binh διηύθυνε την ίδρυση της νομικής οντότητας Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Η αρχική εισφορά κεφαλαίου μεταφέρθηκε στον λογαριασμό της Εταιρείας για τη διατήρηση της λειτουργίας του έργου ψηφιακού νομίσματος Antex, όπως η καταβολή μισθών στους υπαλλήλους και το τεχνικό προσωπικό που ανέπτυξε το Έργο, και η αγορά διακομιστών για την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου για το Έργο.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης του έργου, οι συμμετέχοντες προώθησαν, εισήγαγαν και ανέπτυξαν έργα ψηφιακών νομισμάτων, στα οποία οι συμμετέχοντες είχαν ως πολιτική την πώληση στην αγορά του «ψηφιακού νομίσματος Antex» (συντομογραφία 100 δισεκατομμύρια tokens).
Από τον Αύγουστο του 2021 έως τον Νοέμβριο του 2021, οι εκδότες πούλησαν το 30% των tokens της Antex (που ονομάζονται tokens) σε περίπου 30.000 επενδυτές σε εθνικό επίπεδο. Το συνολικό χρηματικό ποσό που έστειλαν οι επενδυτές για συναλλαγές ήταν 4,5 εκατομμύρια USDT (το USDT είναι ένα σταθερό ψηφιακό νόμισμα που μετατρέπεται στο ισοδύναμο των 4,5 εκατομμυρίων USD, που αντιστοιχεί σε περίπου 117 δισεκατομμύρια VND).
Από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Δεκέμβριο του 2021, ο Nguyen Hoa Binh χρησιμοποίησε τη φήμη και την επιρροή του για να δημοσιεύσει πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την έναρξη του Επενδυτικού Ταμείου "Next100 Blockchain" και δεσμεύτηκε να επενδύσει σε έργα ψηφιακών νομισμάτων με συνολικό κεφάλαιο 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 10 χρόνια για την προώθηση του ψηφιακού νομίσματος Antex και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, αποφεύγοντας την κατάσταση της απόρριψης νομισμάτων Antex (που θα προκαλούσε μείωση της αξίας του νομίσματος) για την απόσυρση κεφαλαίων από το έργο.
Παρόλο που το έργο δεν υλοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, ο Nguyen Hoa Binh και οι μέτοχοι της εταιρείας Nexttech συμφώνησαν να αποσύρουν χρήματα από το σύνολο του έργου Antex, να τα μεταφέρουν στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια ορισμένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του Binh, για χρήση, στη συνέχεια να τα μοιραστούν μεταξύ τους και επίσης να τα μεταφέρουν σε εταιρείες του οικοσυστήματος εταιρειών Nexttech για να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που έχουν δεσμευτεί για τους επενδυτές.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι ο Nguyen Hoa Binh και οι συνιδρυτές του έχουν αποσύρει χρήματα από τα πορτοφόλια 30.000 επενδυτών, αποκομίζοντας περίπου 117 δισεκατομμύρια VND από επενδυτές.
Συνεχίζοντας την επέκταση της έρευνας, η Αστυνομία της Πόλης του Ανόι ανακάλυψε ότι το 2022, ο Nguyen Hoa Binh ίδρυσε την Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company και στη συνέχεια ανέθεσε στους Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy και Doan Van Tuan τη χρήση δύο λογιστικών συστημάτων για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Ο Μπινχ έδωσε εντολή στους υπαλλήλους να παραποιήσουν τα κέρδη και να αποκρύψουν τα έσοδα μειώνοντας τις τιμές των συμβάσεων για να αποφύγουν τους φόρους (προκαλώντας ζημίες και τα πραγματικά έσοδα παρακολουθούνταν σε εσωτερικά λογιστικά βιβλία), προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλη ζημία στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και διαλεύκανση.
Νχατ Ναμ
Πηγή: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm
Σχόλιο (0)