Το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με μια σειρά από τυπικές υποθέσεις και περιστατικά που σχετίζονται με τον οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε την απόφαση να διώξει την υπόθεση και να ασκήσει δίωξη κατά του Nguyen Hoa Binh (κοινώς γνωστού ως "Shark Binh") και 9 άλλων υποκειμένων για δύο κατηγορίες: "Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας" βάσει του άρθρου 174 και "Παραβίαση λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες" βάσει του άρθρου 221 του Ποινικού Κώδικα.
Εντοπισμός σημαδιών απάτης από το έργο «ψηφιακό νόμισμα Antex»
Από τη συλλογή πληροφοριών, την κατανόηση της κατάστασης στον κυβερνοχώρο και τις σκέψεις των ανθρώπων σχετικά με ενδείξεις ύποπτης απάτης στο έργο "ψηφιακό νόμισμα Antex", ο Διευθυντής της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι έδωσε εντολή στο Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας να συντονιστεί με επαγγελματικές μονάδες για την επείγουσα επαλήθευση και διερεύνηση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τα αρχικά αποτελέσματα της έρευνας, ο Nguyen Hoa Binh (γεννημένος το 1981, κάτοικος Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) και μια σειρά από άτομα με εμπειρία στον τομέα των κρυπτονομισμάτων συμφώνησαν να συνεισφέρουν 5 δισεκατομμύρια VND για την ανάπτυξη του έργου "ψηφιακό νόμισμα Antex" (αποθηκευμένο στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι Binance). Σκοπός αυτής της ομάδας είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων από επενδυτές μέσω της έκδοσης και πώλησης του "ψηφιακού νομίσματος Antex", προκειμένου να κατασκευαστούν επόμενα έργα όπως το "ψηφιακό νόμισμα VNDT" και το "ηλεκτρονικό πορτοφόλι VNDT" - ωστόσο, στην πραγματικότητα, δεν έχουν ολοκληρωθεί προϊόντα.
Στη δομή της κεφαλαιακής εισφοράς, ο Nguyen Hoa Binh συνεισέφερε 2 δισεκατομμύρια VND και διηύθυνε την ίδρυση της Βιετναμέζικης Εταιρείας Τεχνολογίας Blockchain (VBTC) για την υλοποίηση του έργου. Η αρχική κεφαλαιακή εισφορά χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή μισθών, την ενοικίαση διακομιστών και τεχνικές δραστηριότητες για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών του συστήματος.
Πωλήθηκαν 33,2 δισεκατομμύρια tokens Antex, συγκεντρώνοντας περίπου 117 δισεκατομμύρια VND.
Από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο του 2021, ο όμιλος εξέδωσε και πούλησε 33,2 δισεκατομμύρια μάρκες Antex σε περίπου 30.000 επενδυτές μέσω ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων, κερδίζοντας 4,5 εκατομμύρια USDT (ισοδύναμο με 4,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, περίπου 117 δισεκατομμύρια VND).
Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη, ο Nguyen Hoa Binh εκμεταλλεύτηκε την προσωπική του φήμη και την επιρροή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανακοινώσει την ίδρυση του Επενδυτικού Ταμείου Next100 Blockchain με δέσμευση να επενδύσει 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 10 χρόνια για την προώθηση του έργου και την αποτροπή της «απόρριψης» tokens. Ωστόσο, το έργο δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα, οι επενδυτές απέσυραν τα χρήματα των επενδυτών, τα μετέφεραν σε προσωπικά πορτοφόλια και εταιρείες στο οικοσύστημα Nexttech για κακή χρήση.
Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, ο Nguyen Hoa Binh και οι συνεργοί του απέσυραν χρήματα από 30.000 πορτοφόλια επενδυτών, οικειοποιούμενοι ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Η αστυνομία της πόλης του Ανόι έχει κατασχέσει και παγώσει προσωρινά περίπου 900 δισεκατομμύρια VND σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 597 ράβδων χρυσού, ξένου συναλλάγματος, 18 κόκκινων βιβλίων, 2 αυτοκινήτων και πολλών σχετικών εξοπλισμών και εγγράφων. Τα άτομα αυτά έχουν ανακτήσει μόνο 3,45 δισεκατομμύρια VND.
Επέκταση της έρευνας για τις λογιστικές και κτηματομεσιτικές δραστηριότητες της Nexttech
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Αστυνομία της Πόλης ανακάλυψε και άλλες παραβάσεις από τον Nguyen Hoa Binh. Συγκεκριμένα, το 2022, ο υπόπτος διέταξε την ίδρυση της Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, ανέθεσε σε άτομα υπό την εξουσία του τη διαχείριση και χρήση δύο παράλληλων λογιστικών συστημάτων για την απόκρυψη εσόδων, τη μείωση της αξίας των συμβάσεων πώλησης, προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες στον κρατικό προϋπολογισμό.
Με βάση τα συλλεχθέντα έγγραφα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών - Αστυνομικό Τμήμα της Πόλης του Ανόι εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) και 9 άλλων υποκειμένων για δύο εγκλήματα: «Δόλια ιδιοποίηση περιουσίας» (Άρθρο 174 του Ποινικού Κώδικα)· «Παραβίαση των λογιστικών κανονισμών που προκαλεί σοβαρές συνέπειες» (Άρθρο 221 του Ποινικού Κώδικα).
Επί του παρόντος, το Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας - Αστυνομία της Πόλης του Ανόι συνεχίζει να διερευνά την υπόθεση, επεκτείνοντας τις έρευνές του για να διευκρινίσει τις εγκληματικές πράξεις και τις σχετικές εταιρείες στο οικοσύστημα Nexttech. Η αστυνομική υπηρεσία ζητά από τα θύματα αυτής της υπόθεσης να επικοινωνήσουν και να αναφέρουν την υπόθεσή τους στη διεύθυνση: Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας, Αστυνομία της Πόλης του Ανόι - Αρ. 382 Kham Thien, Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.
Υπεύθυνος ερευνητής: Bui Duc Hieu - Τηλέφωνο 0983.794.570.
Η υπόθεση Nguyen Hoa Binh («Shark Binh») τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από το κοινό, όχι μόνο λόγω της οικονομικής της κλίμακας και του μεγάλου αριθμού θυμάτων, αλλά και λόγω της σύνδεσής της με το επενδυτικό μοντέλο «blockchain» και το ψηφιακό νόμισμα – έναν νέο τομέα με πολλούς πιθανούς κινδύνους εξελιγμένης απάτης. Οι αρχές συνιστούν στους ανθρώπους να είναι σε εγρήγορση και να επαληθεύουν προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά έργα πριν επενδύσουν, ώστε να αποφύγουν να πέσουν θύματα παρόμοιων τεχνασμάτων.
Πηγή: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm
Σχόλιο (0)