Καθαρίστηκαν 154 εκατομμύρια λογαριασμοί, αποτράπηκαν ασυνήθιστες συναλλαγές ύψους 1.500 δισεκατομμυρίων VND

VTV.vn - Και οι 154 εκατομμύρια τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν καθαριστεί και σχεδόν 300.000 πελάτες έχουν προειδοποιηθεί να σταματήσουν τις συναλλαγές λόγω υποψίας απάτης.

Καθαρίστηκαν 154 εκατομμύρια λογαριασμοί, αποτράπηκαν ασυνήθιστες συναλλαγές ύψους 1.500 δισεκατομμυρίων VND

Και οι 154 εκατομμύρια τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν καθαριστεί και σχεδόν 300.000 πελάτες έχουν προειδοποιηθεί να σταματήσουν τις συναλλαγές λόγω υποψίας απάτης και εξαπάτησης, συνολικού ποσού περίπου 1.500 δισεκατομμυρίων VND. Αυτά είναι τα τελευταία στοιχεία που ανακοίνωσε η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ (SBV) στις 3 Οκτωβρίου.

Συνεπώς, ο κ. Le Hoang Chinh Quang, Διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής - Κρατική Τράπεζα, δήλωσε ότι έως τον Σεπτέμβριο του 2025, η Κρατική Τράπεζα έχει προτείνει προληπτικά τη μείωση και απλοποίηση των 124/298 διοικητικών διαδικασιών, που αντιπροσωπεύουν το 41,6%, συμβάλλοντας στη μείωση εκατοντάδων ημερών για τη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και στην εξοικονόμηση κόστους άνω των 7,6 δισεκατομμυρίων VND.

Το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έχει συνεργαστεί με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας (C06) για τον καθαρισμό 154 εκατομμυρίων λογαριασμών και 36 εκατομμυρίων αρχείων πελατών στη βάση δεδομένων, με στόχο την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής. Το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Πίστωσης έχει επίσης συνεργαστεί με το C06 για τη διασταύρωση περίπου 57 εκατομμυρίων αρχείων, καθαρίζοντας σχεδόν 44,5 εκατομμύρια αρχεία πελατών στη βάση δεδομένων πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

Όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα και τους μεσίτες πληρωμών, ο κ. Le Hoang Chinh Quang δήλωσε ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, 57 τράπεζες και 39 μεσίτες πληρωμών είχαν ενσωματώσει λειτουργίες βιομετρικής επαλήθευσης στο mobile banking. Πάνω από 128,9 εκατομμύρια προφίλ ατομικών πελατών και 1,3 εκατομμύρια προφίλ εταιρικών πελατών είχαν επαληθευτεί για βιομετρικές πληροφορίες, φτάνοντας το 100% του συνολικού αριθμού λογαριασμών που δημιουργούν συναλλαγές σε ψηφιακά κανάλια.

Πρόσφατα, η Κρατική Τράπεζα έχει συγκεντρώσει περίπου 600.000 λογαριασμούς που παρουσιάζουν ενδείξεις παρατυπιών.

Πρόσφατα, η Κρατική Τράπεζα έχει συγκεντρώσει περίπου 600.000 λογαριασμούς με ασυνήθιστα σημάδια, για τους οποίους έχει συντονιστεί με τράπεζες για να προειδοποιήσει σχεδόν 300.000 πελάτες, αποτρέποντας συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 1.500 δισεκατομμυρίων VND.

«Μετά από μια περίοδο καθαρισμού της βάσης δεδομένων πελατών και εφαρμογής λύσεων αντιστοίχισης βιομετρικών πληροφοριών, ο αριθμός των μεμονωμένων πελατών που πέφτουν θύμα απάτης και χάνουν χρήματα μειώθηκε κατά 59%, ενώ ο αριθμός των μεμονωμένων λογαριασμών που λαμβάνουν χρήματα από απάτες μειώθηκε κατά 52% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024», τόνισε ο Διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής.

Επιπλέον, όσον αφορά τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων, η κα Nguyen Thi Minh Tho, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες - SBV, δήλωσε ότι αυτός ο οργανισμός και άλλα υπουργεία και κλάδοι έχουν εφαρμόσει το ψήφισμα 05/2025/NQ-CP σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της αγοράς κρυπτονομισμάτων, το οποίο εκδόθηκε από την κυβέρνηση στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με 4 βασικά καθήκοντα, όπως: η θέσπιση υποχρεώσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων· η συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά πληροφοριών σχετικά με ύποπτες συναλλαγές· ο στενός συντονισμός μεταξύ SBV, Υπουργείου Οικονομικών , Κρατικής Επιτροπής Κινητών Αξιών και Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας· η διεθνής συνεργασία για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την κα Nguyen Thi Minh Tho, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ μελετά επί του παρόντος συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με την αγορά κρυπτονομισμάτων, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Πηγή: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm