Αύριο, η Λαϊκή Εισαγγελία θα απαγγείλει κατηγορίες και θα προτείνει ποινή εις βάρος του Τρουόνγκ Μι Λαν και των συνεργών του.

[διαφήμιση_1]

Στην προηγούμενη δίκη, οι κατηγορούμενοι, υφιστάμενοι και συνεργοί του Truong My Lan, εξέφρασαν μεταμέλεια και ζήτησαν από το συμβούλιο των δικαστών να εξετάσει το θέμα.

Ωστόσο, η κατηγορούμενη Truong My Lan δεν παραδέχτηκε όλες τις πράξεις που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο. Η κατηγορούμενη Lan αρνήθηκε τον ρόλο της στην κατοχή του απόλυτου ελέγχου στην SCB, καθώς και τον ρόλο της στην καθοδήγηση άλλων κατηγορουμένων για τη διάπραξη πολλών εγκλημάτων.

Η κατηγορούμενη Λαν είπε ότι δάνεισε τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας μόνο για την αναδιάρθρωση επισφαλών χρεών· δεν διηύθυνε την ίδρυση εταιρειών-φαντασμάτων και δεν γνώριζε τι ήταν μια εταιρεία-φαντάσμα· δεν αύξησε την αξία των περιουσιακών στοιχείων για να λάβει χρήματα από την SCB...

Παρόλο που η Truong My Lan δεν παραδέχτηκε το έγκλημα, στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη και η οικογένειά της ζήτησαν όρους για να πουλήσουν πολλά από τα ακίνητά της για να επανορθώσουν τις συνέπειες.

Συγκεκριμένα, η κόρη του Truong My Lan υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο δηλώνοντας ότι πωλούσε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία για να συγκεντρώσει χρήματα για την επίλυση της υπόθεσης: το κτίριο Capital Place και το ξενοδοχείο Daewoo στο Ανόι · πωλούσε τις μετοχές της κας Lan στον όμιλο εργοστασίων παραγωγής εμβολίων για 315 δισεκατομμύρια VND, μετοχές στην FWD Insurance Joint Stock Company για 920 δισεκατομμύρια VND· λάμβανε πίσω 672 δισεκατομμύρια VND από την αποτυχημένη μεταβίβαση ενός έργου στο Lam Dong.

Όσο για την αρχαία βίλα στην οδό 110-112 Vo Van Tan (Περιοχή 3), η κα Truong My Lan δήλωσε ότι την αγόρασε για 700 δισεκατομμύρια VND και ζήτησε από το Λαϊκό Δικαστήριο να μην την κατάσχει επειδή πρόκειται για κειμήλιο που δεν μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί, αλλά να την επιστρέψει στην οικογένειά της για διατήρησή της.

Επιπλέον, η επαναξιολόγηση των ενεχύρων του εναγομένου Truong My Lan στην SCB προκάλεσε επίσης μεγάλη διαμάχη, όταν τόσο ο εναγόμενος όσο και οι δικηγόροι δήλωσαν ότι η τιμή εκτίμησης ήταν πολύ χαμηλή σε σύγκριση με την αγοραία τιμή, επομένως ζήτησαν από την επιτροπή των δικαστών να την επανεξετάσει.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το απόγευμα της 14ης Μαρτίου, ένας εκπρόσωπος της SCB Bank δήλωσε ότι η ζημία στην υπόθεση πρέπει να είναι 677,286 δισεκατομμύρια VND, ενώ το προσωρινό ποσό στις 5 Μαρτίου ήταν 760,279 δισεκατομμύρια VND (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου ύψους 482,449 δισεκατομμυρίων VND και των τόκων/τελών ύψους 277,830 δισεκατομμυρίων VND).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εκδόθηκε από την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία, η Truong My Lan, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat, διώχθηκε για τρία εγκλήματα: Υπεξαίρεση περιουσίας, Δωροδοκία και Παραβίαση των κανονισμών περί δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας κατηγόρησε τον κατηγορούμενο Truong My Lan, αν και δεν κατείχε θέση στην SCB Bank, ότι μονοπώλησε και έλεγξε μια σειρά από ηγετικά στελέχη αυτής της τράπεζας, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν στην υπεξαίρεση περισσότερων από 304.000 δισεκατομμυρίων VND.

Το κατηγορητήριο της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας ανέφερε ότι από το 2012 έως τον Οκτώβριο του 2022, η κα Truong My Lan απέκτησε και κατείχε το 85-91,5% των μετοχών της SCB. Από τότε και στο εξής, η κατηγορούμενη έγινε μέτοχος με την «εξουσία» να κατευθύνει, να λειτουργεί και να χειραγωγεί όλες τις δραστηριότητες της SCB, εξυπηρετώντας τους διάφορους σκοπούς της.

Ο πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat και οι συνεργοί του κατηγορήθηκαν για την εκτέλεση μιας σειράς πράξεων, όπως: επιλογή και τοποθέτηση του έμπιστου προσωπικού του σε βασικές θέσεις στην SCB· σύσταση ορισμένων μονάδων υπό την SCB που ειδικεύονται στη χορήγηση δανείων και την εκταμίευση δανείων κατόπιν αιτήματος της Truong My Lan· σύσταση και χρήση χιλιάδων «φανταστικών» εταιρειών, πρόσληψη πολλών ατόμων· συμπαιγνία με άτομα που είναι ηγέτες πολλών συναφών επιχειρήσεων για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Η Truong My Lan και οι συνεργοί της συνωμότησαν με πολλές εταιρείες εκτίμησης για να διογκώσουν την αξία των εξασφαλίσεων. Δημιούργησαν μεγάλο αριθμό πλαστών αιτήσεων δανείου για να αποσύρουν χρήματα από την SCB. Καταστρώθηκαν σχέδια για την απόσυρση χρημάτων, «διακοπή» της ταμειακής ροής μετά την εκταμίευση. Πώλησαν επισφαλείς απαιτήσεις, πούλησαν δάνεια με αναβολή πίστωσης για να μειώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο, να μειώσουν τις επισφαλείς απαιτήσεις, να αποκρύψουν παραβάσεις. Δωροδόκησαν και επηρέασαν άτομα με θέσεις και εξουσίες σε κρατικές υπηρεσίες να παραβιάσουν τα καθήκοντά τους.

Από εκεί, η Truong My Lan και οι συνεργοί της, με διαφορετικές θέσεις και ρόλους, διέπραξαν πολλά εγκλήματα παραβίασης περιουσίας, παραβίασης των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και παραβίασης της ορθής λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Στην οποία, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία διαπίστωσε ότι πολλές πράξεις πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή οργανωμένης συνενοχής με εξελιγμένα και πονηρά κόλπα, προκαλώντας ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες, οικειοποιούμενη και προκαλώντας ζημιές σε ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά ποσά.

Χοάνγκ Θο

[διαφήμιση_2]
Πηγή