Πώς ο πρώην Γενικός Διευθυντής της SCB αντικατέστησε την κα Truong My Lan για να δωροδοκήσει με 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ;

Ο κ. Vo Tan Hoang Van άρχισε να εργάζεται στην SCB Bank από τον Ιούλιο του 2013 ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2020, ο κ. Van διορίστηκε από την κα Truong My Lan στη θέση του Γενικού Διευθυντή της SCB μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της SCB ήταν επίσης το άτομο που εκπροσώπησε την κα Truong My Lan για να δωροδοκήσει τον πρώην Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, Do Thi Nhan.

Κατόπιν εντολής λήψης 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για δωροδοκία

Σύμφωνα με την ερευνητική υπηρεσία, ο κ. Vo Tan Hoang Van παραδέχτηκε ότι ακολούθησε τις οδηγίες της κας Truong My Lan να δώσει χρήματα στην κα Do Thi Nhan - πρώην Διευθύντρια της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών - πολλές φορές, συνολικού ποσού 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στις 22 Μαρτίου 2018, έδωσε στην Do Thi Nhan 200.000 δολάρια ΗΠΑ στο γραφείο της κας Nhan, στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών. Στις 2 Οκτωβρίου 2018, ο Van και η Nguyen Nam Tuan οδήγησαν στην ιδιωτική κατοικία της Nhan (στο Trung Hoa, Cau Giay, Ανόι ) για να δώσουν 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια, στις 9 Οκτωβρίου 2018, ο Van πήγε στο σπίτι της Nhan για να δώσει 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ο Van και η Tuan πήγαν στο σπίτι της Nhan για να δώσουν άλλο 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ (τα δολάρια ΗΠΑ ήταν όλα καμουφλαρισμένα σε κουτιά από φελιζόλ που περιείχαν φρούτα). Μετά από κάθε φορά που έδινε χρήματα στον Ναν, ο Βαν ενημέρωνε την κα Τρουόνγκ Μι Λαν.

Ο κ. Vo Tan Hoang Van, πρώην Γενικός Διευθυντής της SCB, είναι αυτός που δωροδόκησε την κα Do Thi Nhan με 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Όσον αφορά την προέλευση των χρημάτων της δωροδοκίας, ο πρώην Γενικός Διευθυντής της SCB επιβεβαίωσε ότι τα χρήματα δόθηκε με εντολή της κας Truong My Lan να ληφθούν από ιδιωτικές πηγές από τον Nguyen Phuong Hong, να μεταφερθούν από την SCB Saigon στην SCB Cau Giay (νομιμοποιήθηκαν μέσω συναλλαγών ανάληψης, κατάθεσης και μεταφοράς) για να αναληφθούν, να μετατραπούν σε δολάρια ΗΠΑ και να δοθούν στον Van ή Nguyen Nam Tuan. Ο κ. Van υπέβαλε ποινική μήνυση σχετικά με την πράξη λήψης χρημάτων από τον Do Thi Nhan.

Εκτός από τις δωροδοκίες στον Do Thi Nhan, ο Vo Tan Hoang Van ομολόγησε επίσης ότι ήταν αυτός που έδωσε άμεσα συνολικά 390.000 δολάρια ΗΠΑ στον Nguyen Van Hung κατά τη διάρκεια των διακοπών του (από τον Απρίλιο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2018) και στα επαγγελματικά ταξίδια του Van στο Ανόι το 2018. Ταυτόχρονα, έδωσε επίσης άμεσα και εντολές στους υφισταμένους του στο SCB να δώσουν χρήματα και δώρα στα μέλη της Ομάδας Επιθεώρησης (Nguyen Thi Phung, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ομάδας, από 100 - 200 εκατομμύρια VND ή από 5.000 - 10.000 δολάρια ΗΠΑ/ώρα)· Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, το ποσό των 10.000 δολαρίων ΗΠΑ/ώρα· τα μέλη της ομάδας, από 30 - 50 εκατομμύρια VND/άτομο/ώρα).

Να παρακάμψει τη διαδικασία δανεισμού επειδή η κα Λαν είναι η πραγματική ιδιοκτήτρια της SCB.

Ο κ. Vo Tan Hoang Van ομολόγησε στην υπηρεσία έρευνας ότι τα δάνεια σε πελάτες στο οικοσύστημα του ομίλου VTP αντιπροσώπευαν μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που δάνεισε η SCB. Κάθε φορά που χρειαζόταν χρήματα για χρήση, η Truong My Lan τηλεφωνούσε στην SCB για να συζητήσει και να δώσει εντολή να εκταμιεύσει ένα δάνειο για να το χρησιμοποιήσει.

Ο ίδιος ο Vo Tan Hoang Van γνωρίζει ξεκάθαρα ότι τα χρήματα μετά την εκταμίευση στο όνομα φυσικών και νομικών οντοτήτων στο οικοσύστημα Van Thinh Phat προορίζονται για ανάληψη χρημάτων για χρήση όπως η αποπληρωμή παλαιών δανείων στην SCB, η αποπληρωμή δανείων σε άλλες τράπεζες, η αγορά νέων έργων, η επένδυση σε έργα και η χρήση για άλλους σκοπούς της κας Truong My Lan. Η χρήση των χρημάτων δεν είναι σύμφωνη με το σχέδιο στην αίτηση δανείου. Ωστόσο, επειδή γνωρίζει ότι ο Truong My Lan είναι στην πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης της SCB, αφού λάβει οδηγίες, ο Vo Tan Hoang Van θα συνεργαστεί με τους ηγέτες και τους υπαλλήλους για να ολοκληρώσει τα έγγραφα για την εκταμίευση.

Ο κ. Van γνωρίζει επίσης ξεκάθαρα, σε κάθε στάδιο, τα άτομα που η κα Truong My Lan προώθησε στην ηγεσία της SCB για να κατευθύνουν τις χορηγήσεις δανείων στην ομάδα πελατών που ανήκει στην Van Thinh Phat. Πρόκειται για την κα Nguyen Thi Thu Suong - Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της SCB, τον κ. Dinh Van Thanh - Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB και τον κ. Tram Thich Ton - Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB, καθώς και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, του τμήματος επαναξιολόγησης...

Η κα Truong My Lan - ιδιοκτήτρια του ομίλου VTP, έχει χειραγωγήσει όλες τις δραστηριότητες της SCB Bank.

Επιπλέον, για την αποφυγή επιθεώρησης και εποπτείας των δανειοδοτικών δραστηριοτήτων, η κα Truong My Lan έδωσε εντολή στους Vo Tan Hoang Van και Dinh Van Thanh - Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της SCB - να ιδρύσουν νέες δανειοδοτικές μονάδες στα κεντρικά γραφεία της SCB για τη διαχείριση δανείων, όπως ζήτησε η κα Lan...

Από τις 18 Νοεμβρίου 2013 έως τις 25 Ιουλίου 2020, υπό την ιδιότητά του ως Γενικός Διευθυντής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων της Κεντρικής Τράπεζας, υπέγραψε προσωπικά 575 εκθέσεις επαναξιολόγησης, 547 πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων της Κεντρικής Τράπεζας, 390 εκθέσεις προς τον Γενικό Διευθυντή, 9 πρακτικά συνεδριάσεων του Κεντρικού Συμβουλίου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων, 372 πρακτικά συνεδριάσεων και ψήφους του Διοικητικού Συμβουλίου που συμφωνούσαν να δανείσουν σε 402 πελάτες που είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα στο οικοσύστημα του Ομίλου VTP, με 638 δάνεια στην SCB Bank, με υπόλοιπο στις 17 Οκτωβρίου 2022 άνω των 271,308 δισεκατομμυρίων VND σε κύριο χρέος, 133,801 δισεκατομμύρια VND σε χρέη από τόκους και τέλη, συνολικό χρέος 405,110 δισεκατομμυρίων VND.

Γρήγορη προβολή 12 το μεσημέρι 20 Νοεμβρίου: Όλη η ομάδα επιθεώρησης της SCB έλαβε δωροδοκίες

Η ερευνητική υπηρεσία δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της επαλήθευσης ήταν επαρκή για να διαπιστωθεί ότι ο Vo Tan Hoang Van ήταν άτομο με θέση και εξουσία που εκμεταλλεύτηκε την εξουσία του για να βοηθήσει ενεργά και να συνεργήσει τον Truong My Lan στην τέλεση των εγκλημάτων της «Υπεξαίρεσης περιουσίας» και της «Παραβίασης των κανονισμών για τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές δραστηριότητες». Οι εγκληματικές πράξεις του πρώην Γενικού Διευθυντή της SCB προκάλεσαν από κοινού ζημία στην SCB Bank άνω των 60,502 δισεκατομμυρίων VND· από κοινού οικειοποιήθηκαν περισσότερα από 192,434 δισεκατομμύρια VND της SCB, προκαλώντας ζημία στο χρέος τόκων άνω των 101,247 δισεκατομμυρίων VND.

Ο Vo Tan Hoang Van παραδέχτηκε: Γνώριζε ξεκάθαρα ότι αυτά τα δάνεια ανήκαν στον Όμιλο VTP επειδή όλα είχαν κοινό σκοπό την υπογραφή πλαστών διαδικασιών, τη νομιμοποίηση εγγράφων δανείου για εκταμίευση, την ανάληψη χρημάτων από την SCB υπό την καθοδήγηση της κας Truong My Lan. Στην πραγματικότητα, η SCB δεν αξιολόγησε τους πελάτες, δεν αξιολόγησε τις εξασφαλίσεις, δεν ενδιαφερόταν για τις επιλογές δανείου και αγνόησε την κανονική διαδικασία δανεισμού.

Σύμφωνα με την υπηρεσία έρευνας, ο Vo Tan Hoang Van ήταν το άτομο που έδωσε άμεσα χρήματα στον Nhan υπό την καθοδήγηση του Truong My Lan, ανέφερε προληπτικά και λεπτομερώς την παροχή χρημάτων στον Nhan και σε άλλα άτομα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, κατήγγειλε τις ενέργειες του Nhan (πριν ασκηθεί δίωξη για την υπόθεση) και συνεργάστηκε ενεργά με την υπηρεσία έρευνας. Ως εκ τούτου, βάσει των άρθρων 29 και 364 του Ποινικού Κώδικα, του άρθρου 5 της απόφασης 03/2020 του Συμβουλίου Δικαστών του Ανωτάτου Λαϊκού Δικαστηρίου , ο Vo Tan Hoang Van δεν θεωρήθηκε ποινικά υπεύθυνος για το έγκλημα της «Δωροδοκίας».

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm