Συνελήφθη ο Shark Binh: Αποκαλύπτοντας τη «χρυσή χήνα» της βιομηχανίας ακινήτων NextLand

(Dan Tri) - Η εταιρεία ακινήτων NextLand του Shark Binh χρησιμοποίησε λογιστικά αρχεία για να χειριστεί και να αποκρύψει την ιδιοποίηση της εταιρείας.

Στις 14 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πόλης του Ανόι ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας είχε ασκήσει δίωξη κατά του κ. Nguyen Hoa Binh (γνωστού και ως Shark Binh, Προέδρου του Ομίλου NextTech) για τη διερεύνηση του εγκλήματος της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από το έργο κρυπτονομισμάτων AntEx, η Shark Binh συμμετέχει επίσης στον τομέα των ακινήτων με την NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company.

Η NextLand Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 με κεφάλαιο 20 δισεκατομμύρια VND. Εκείνη την εποχή, ο νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής ήταν ο κ. Nguyen Hoa Binh. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο ηλεκτρονικό κτίριο VTC, στην οδό Tam Trinh αρ. 18 ( Ανόι ).

Στις αρχές του 2022, η εταιρεία απέκτησε νέο νόμιμο εκπρόσωπο και διευθυντή, τον κ. Doan Van Tuan (γεννημένο το 1992). Εκείνη την εποχή, η μετοχική σύνθεση περιελάμβανε τον κ. Doan Van Tuan με 40%, την κα Nguyen Ha Thuy με 24% και το υπόλοιπο 36% κατείχε η κα Le Thi Quyen.

Τον Μάρτιο του 2022, η εταιρεία αύξησε το ιδρυτικό της κεφάλαιο στα 70 δισεκατομμύρια VND. Μέχρι τον Απρίλιο του 2022, η εταιρεία συνέχισε να αυξάνει το ιδρυτικό της κεφάλαιο στα 150 δισεκατομμύρια VND.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία μείωσε ξαφνικά το ιδρυτικό της κεφάλαιο στα 142 δισεκατομμύρια VND. Στα μέσα του τρέχοντος έτους, η εταιρεία συνέχισε να μειώνει το ιδρυτικό της κεφάλαιο στα 86 δισεκατομμύρια VND.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, η NextLand συνέχισε να μειώνει το ιδρυτικό της κεφάλαιο στα 73 δισεκατομμύρια VND. Ο κ. Dao Manh Dung είναι επί του παρόντος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικός Διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της NextLand. Επιπλέον, ο κ. Dung είναι επίσης ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας σειράς άλλων επιχειρήσεων στο οικοσύστημα NextTech.

Ο Shark Binh στην υπηρεσία ερευνών (Φωτογραφία: Αστυνομία του Ανόι).

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ανόι, ο Shark Binh διηύθυνε την ίδρυση του NextLand. Μετά από λίγο καιρό, διόρισε τους Doan Van Tuan και Nguyen Ha Thuy ως νόμιμους εκπροσώπους.

Η εταιρεία ανέθεσε στους Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy και Doan Van Tuan τη χρήση λογιστικών αρχείων για τη διαχείριση και την απόκρυψη των πιστώσεων της εταιρείας.

Ο κ. Binh έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του να πλαστογραφήσουν έγγραφα, συμβάσεις και καταστάσεις πληρωμών για να καλύψουν παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, προκαλώντας ιδιαίτερα μεγάλες ζημίες στους επενδυτές.

Με βάση τα έγγραφα της έρευνας, στις 10 Οκτωβρίου, η αστυνομία του Ανόι άσκησε δίωξη σε βάρος του Shark Binh και 9 άλλων υπόπτων για απάτη και ιδιοποίηση περιουσίας. Ταυτόχρονα, εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω χειρισμού της πράξης χρήσης πλαστών εγγράφων φορέων και οργανισμών.

Η Αστυνομία της Πόλης συνεχίζει να διερευνά και να επεκτείνει την υπόθεση, εντοπίζοντας θέματα που σχετίζονται με εταιρείες-μέλη στο οικοσύστημα του Ομίλου NextTech.

Πηγή: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/shark-binh-bi-bat-he-lo-ve-ga-de-trung-vang-nganh-bat-dong-san-nextland-20251014163134618.htm